Deribitте каттоо эсебин кантип каттоо жана текшерүү
Deribitте кантип катталса болот
Web【PC】де Deribit аккаунтун кантип каттаса болот
1. deribit.com сайтына баш багыңыз жана "Аккаунт жокпу?" же түз каттоо бетине өтүңүз: https://www.deribit.com/register
2. Каттоо бетинде электрондук почта дарегиңизди колдонуп катталыңыз:
a. "Электрондук почта дарегиңизди", "Колдонуучунун атын" киргизиңиз жана күчтүү "Сырсөздү" кошуңуз.
б. "Жашаган өлкөнү" тандаңыз.
в. Эгер Deribitтин Тейлөө шарттарын жана Купуялык саясатын окуп чыгып, макул болгон болсоңуз, кутучаны белгилеңиз.
г. Андан кийин, "Катталуу" баскычын чыкылдатыңыз.
Сиздин электрондук почта дарегиңизге текшерүү электрондук каты жөнөтүлөт. Ичиндеги шилтемени басуу менен баштаңыз!
Deribit аккаунту ийгиликтүү түзүлдү.
Web【Мобилдик】де Deribit аккаунтун кантип каттаса болот
1. deribit.com сайтына баш багыңыз жана "Аккаунт жокпу?" же түз каттоо бетине өтүңүз: https://www.deribit.com/register
2. Каттоо бетинде электрондук почта дарегиңизди колдонуп катталыңыз:
a. "Электрондук почта дарегиңизди", "Колдонуучунун атын" киргизиңиз жана күчтүү "Сырсөздү" кошуңуз.
б. "Жашаган өлкөнү" тандаңыз.
в. Эгер Deribitтин Тейлөө шарттарын жана Купуялык саясатын окуп чыгып, макул болгон болсоңуз, кутучаны белгилеңиз.
г. Андан кийин, "Катталуу" баскычын чыкылдатыңыз.
Сиздин электрондук почта дарегиңизге текшерүү электрондук каты жөнөтүлөт. Ичиндеги шилтемени басуу менен баштаңыз!
Deribit аккаунту ийгиликтүү түзүлдү.
Deribit APP кантип жүктөп алууга болот?
1. Deribit.com сайтына кириңиз жана сиз барактын ылдыйкы сол жагында "Жүктөө" дегенди табасыз, же биздин жүктөө баракчабызга баш багыңыз.
- iOS үчүн мобилдик колдонмону iOS Колдонмо дүкөнүнөн жүктөп алса болот: https://itunes.apple.com/us/app/deribit/id1293674041?l=nlls=1mt=8 .
- Android үчүн мобилдик колдонмону Google Play дүкөнүнөн жүктөп алууга болот: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deribithl=en.
Мобилдик телефонуңуздун иштөө тутумунун негизинде сиз " Android жүктөө " же " iOS жүктөө " тандай аласыз.
2. Аны жүктөп алуу үчүн GET баскычын басыңыз .
3. Баштоо үчүн Deribit колдонмоңузду ачуу үчүн Open баскычын басыңыз.
Жаңы келгендер үчүн алмашууну сынап көрүү үчүн демо эсеп функциясы барбы?
Албетте. Сиз https://test.deribit.com дарегине өтсөңүз болот . Ал жерде жаңы каттоо эсебин түзүп, сизге жаккан нерсени сынап көрүңүз.
Deribitте эсепти кантип текшерүү керек
Биз кардарларыбызды билгибиз келет. Ошондуктан, биз (потенциалдуу) кардарларыбыздан жеке маалыматтарын жана биз текшере турган идентификациялык документтерди сурайбыз. Анын максаты - арам акчаны адалдоого, терроризмди каржылоого жана башка мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу. Мындан тышкары, бул чаралар биздин кардарларыбызды Deribit эсебин уруксатсыз колдонуудан коргойт.2021-жылдын сентябрынан бери биз KYC процессибизге дагы бир коопсуздук чарасын коштук. Жаңы жеке (корпоративдик эмес) кардарлар жашоону текшерүүдөн өтүшү керек. Бул текшерүү процессиндеги кошумча кадамды билдирет, анда жаңы колдонуучу камераны карап көрүшү керек, ошондуктан биздин ID текшерүү программабыз ал адам берилген IDдеги адам менен бир адам экенин текшере алат. Ушундай жол менен, биз инсандык алдамчылыкты азайтабыз.
Учурдагы кардарлар жашоону текшерүүнүн кошумча кадамын аяктоого милдеттүү эмес.
KYC талаптары
Мындан ары, бардык жаңы кардарлар төмөнкү маалыматтарды бериши керек:- Жеке маалыматтар (толук аты-жөнү, жашаган дареги, жашаган өлкө, туулган датасы)
- Өздүгүн тастыктоочу документ (паспорт, айдоочулук күбөлүк, ID карта)
- Жашоону текшерүү (камера керек) ЖАНЫ
- жашаган жерин тастыктоочу документ (банк көчүрмөсү, коммуналдык төлөм, кредиттик картанын көчүрмөсү, документ жергиликтүү бийлик, салык эсеби)
Кошумча маалымат же документтерди биздин Комплаенс тобубуздун кароосу боюнча сураса болот.
Каттоо эсебиңиздин абалын Менин каттоо эсебим менюсунун Текшерүү өтмөгүнөн текшере аласыз.
Deribit сиздин инсандыгыңыз же жашаган жериңиз тууралуу жалган маалымат бергениңиз аныкталса, сиздин аккаунттарыңызды дароо жабуу жана ачык позицияларды жоюу укугун өзүнө калтырат.
Корпоративдик эсептер
Корпоративдик эсептерди текшерүү процесси тууралуу көбүрөөк маалыматты бул жерден таба аласыз.
KYC AML саясатынын корутундусу
| Эмне |
Кантип | |
| KYC чекене соода |
|
Документтерди жана жашоону текшерүүнү Jumio иштетет. |
| AML |
cryptocurrency даректерин жана бүтүмдөрдү мониторинг. Бул бизге OFAC санкцияланган даректерин жана шектүү монеталарды уурулук, алдамчылык, хакерлер, darknet базарлары, арам акчаны адалдоо, терроризмди каржылоо жана башка мыйзамсыз иш-аракеттерге байланыштуу транзакциялардан аныктоого мүмкүндүк берет. |
Chainalysis программалык чечими. |
| Көрүү тизмеси |
(потенциалдуу) кардарларды Санкциялардын жана Көзөмөл тизмелеринин, Саясий жактан таасирдүү адамдардын (PEPs) жана Жагымсыз медианын глобалдык маалымат базасына каршы автоматташтырылган текшерүү. |
Comply Advantage программалык чечими. |
| IP дареги эсеп түзүү жана кирүү үчүн текшерет |
Эгерде биздин веб-сайттын конокторунун IP дареги чектелген өлкөдөн болсо, анда аккаунт түзүү мүмкүн эмес. |
Каттоо эсебин түзүү үчүн IP блогу жана келип чыгышын текшерүү үчүн кирүү үчүн колдонулган IP дарегин үзгүлтүксүз көзөмөлдөө. |
KYC процедурасы
KYC процедурасы сиздин каттоо эсебиңиздеги Менин каттоо эсебим менюсунун "Текшерүү" өтмөгүндө жеткиликтүү.
Сүрөт идентификаторуңузду жүктөөдө:
- Документиңиздин жарактуу жана мөөнөтү бүтпөгөндүгүн, тешиги же башка өзгөртүүлөрсүз текшериңиз
- Документиңиз жарыгы жок, жакшы жарык жерде экенин текшериңиз. Табигый күн нуру эң жакшы
- Документти толугу менен сүрөткө тартып, кандайдыр бир бурчтарын же капталдарын кесип албаңыз
- Идентификатор толугу менен көрүнүп жана фокуста экенин текшериңиз
- Текшерүүнү аяктоо үчүн Chrome браузерин колдонуңуз
- Мобилдик түзмөгүңүздү колдонуп көрүңүз. Кээ бир учурларда, сиз телефонуңуздун камерасы аркылуу ID текшерүү кадамын аяктоо үчүн мобилдик колдонмону колдоно аласыз
- Сүрөткө тартуу үчүн колдонгон колдонмо же программа эч кандай логотип же суу белгилерин кошпогонуна ынаныңыз
- Идентификатордогу эч кандай маалыматты жаап-жашырбаңыз
үчүнчү жактар менен кардар маалыматын бөлүшүү
- ID жана жашаган жерин тастыктоочу документтерди текшерүү үчүн биз Jumio программасын ишке киргиздик. Jumio PCI DSS жана ISO/IEC 27001:2013 сертификаттарына ээ болуп, алардын кардарларынын маалыматтарын коргойт жана тобокелдиктерди үзгүлтүксүз башкарууга умтулат.
- Биз ошондой эле криптовалютанын даректерин жана транзакцияларын мониторингдөө үчүн Chainalysis менен иштейбиз (KYT же Сиздин транзакцияңызды бил). Бул OFAC мыйзамдуу иш-аракеттерин аныктоого мүмкүндүк берет. ID документтери жана жашаган жерин тастыктоочу документтер Chainalysis менен бөлүшүлбөйт.
- Укук коргоо органдары тарабынан уруксат берилген даректерден жана уурулук, алдамчылык, хакерлер, darknet базарлар, арам акчаны адалдоо, терроризмди каржылоо жана башка мыйзамсыз аракеттерге байланыштуу транзакциялардан алынган шектүү монеталардан тышкары, Deribit мамлекеттик органдар менен маалыматтарды активдүү бөлүшпөйт.
