Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben

Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben


Hogyan kell regisztrálni a Deribiten

Hogyan regisztráljunk Deribit-számlát a weben【PC】

1. Látogassa meg a deribit.com webhelyet , és kattintson a "Nincs fiókja?" vagy lépjen közvetlenül a regisztrációs oldalra: https://www.deribit.com/register
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
2. A regisztrációs oldalon regisztráljon az e-mail címével:

a. Adja meg az "e-mail címét" , a "Felhasználónevét" és adjon hozzá egy erős "jelszót".

b. Válassza ki a "lakóhely országát".

c. Jelölje be a négyzetet, ha elolvasta és elfogadta a Deribit szolgáltatási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

d. Ezután kattintson a "Regisztráció" gombra.
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
Egy ellenőrző e-mailt küldünk az Ön e-mail címére. Kezdje el a benne lévő linkre kattintva!
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
A Deribit fiók sikeresen létrejött.
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben

Deribit számla regisztrálása a weben【mobilon】

1. Látogassa meg a deribit.com webhelyet , és kattintson a "Nincs fiókja?" vagy lépjen közvetlenül a regisztrációs oldalra: https://www.deribit.com/register
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
2. A regisztrációs oldalon regisztráljon az e-mail címével:

a. Adja meg az "e-mail címét" , a "Felhasználónevét" és adjon hozzá egy erős "jelszót".

b. Válassza ki a "lakóhely országát".

c. Jelölje be a négyzetet, ha elolvasta és elfogadta a Deribit szolgáltatási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

d. Ezután kattintson a "Regisztráció" gombra.
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
Egy ellenőrző e-mailt küldünk az Ön e-mail címére. Kezdje el a benne lévő linkre kattintva!
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
A Deribit fiók sikeresen létrejött.
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben


Hogyan tölthető le a Deribit APP?

1. Látogassa meg a deribit.com oldalt , és az oldal bal alsó sarkában találja a "Letöltés" elemet, vagy keresse fel letöltési oldalunkat.


A mobiltelefon operációs rendszerétől függően választhat az " Android letöltése " vagy az " iOS letöltése " közül.
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
2. A letöltéshez nyomja meg a GET gombot.
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
3. A kezdéshez nyomja meg a Megnyitás gombot a Deribit alkalmazás megnyitásához.
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben


Létezik demószámla-funkció az újoncok számára, hogy kipróbálhassák a cserét?

Biztos. Nyissa meg a https://test.deribit.com webhelyet . Hozzon létre egy új fiókot ott, és tesztelje, mit szeretne.

Hogyan ellenőrizzük a fiókot a Deribitnél

Szeretnénk megismerni ügyfeleinket. Ezért (potenciális) ügyfeleinktől személyes adatokat és személyazonosító okmányokat kérünk, amelyeket ellenőrizni fogunk. Célja a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és más illegális tevékenységek megakadályozása. Ezen túlmenően ezek az intézkedések megvédik ügyfeleinket Deribit számlájuk jogosulatlan használatától.

2021 szeptembere óta egy újabb biztonsági intézkedéssel bővítettük a KYC folyamatunkat. Az új egyéni (nem vállalati) ügyfeleknek életképesség-ellenőrzést kell kitölteniük. Ez egy plusz lépést jelent az ellenőrzési folyamatban, amikor egy új felhasználónak bele kell néznie a kamerába, így az azonosítót ellenőrző szoftverünk ellenőrizheti, hogy a személy megegyezik-e a megadott azonosítóban szereplő személlyel. Így minimalizáljuk a személyazonosság-csalást.

A meglévő ügyfeleknek nem kell teljesíteniük az élőség-ellenőrzés további lépését.

KYC követelmények

A jövőben minden új ügyfélnek meg kell adnia a következő információkat:
  • Személyes adatok (teljes név, lakcímadatok, lakóhely szerinti ország, születési idő)
  • Személyazonosító okmány (útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány)
  • Életesség ellenőrzés (kamera szükséges) ÚJ
  • Lakóhely igazolása (bankszámlakivonat, közüzemi számla, hitelkártya-kivonat, helyi hatóságok okmánya, adószámla)

További információk vagy dokumentumok kérhetők megfelelőségi csapatunk belátása szerint.

Fiókja állapotát a Fiókom menü Ellenőrzés lapján ellenőrizheti.

A Deribit fenntartja a jogot, hogy azonnal lezárja bármelyik számláját, és felszámoljon minden nyitott pozíciót, ha megállapítást nyer, hogy hamis adatokat adott meg személyazonosságáról vagy lakóhelyéről.

Vállalati számlák
A vállalati számlák ellenőrzési folyamatáról itt talál további információt.


KYC AML szabályzat összefoglalója

Mit

Hogyan

KYC kiskereskedelem

  • Teljes név

  • Email cím

  • Születési dátum

  • Címadatok

  • A lakóhely szerinti ország

  • ID

  • Életesség ellenőrzése

  • Lakóhely igazolása

Az okmányok ellenőrzését és az élőség ellenőrzését a Jumio végzi.

AML

Kriptovaluta címek és tranzakciók figyelése. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy észleljük az OFAC által szankcionált címeket és a gyanús érméket a lopással, csalással, feltöréssel, darknet piacokkal, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával és más illegális tevékenységekkel kapcsolatos tranzakciókból.

Láncelemző szoftver megoldás.

Figyelőlista

A (potenciális) ügyfelek automatikus szűrése a szankciók és figyelőlisták, a politikailag kitett személyek (PEP) és a káros médiák globális adatbázisa alapján.

Comply Advantage szoftvermegoldás.

Az IP-cím ellenőrzi a fiók létrehozását és a bejelentkezéseket

Ha weboldalunk látogatójának IP-címe korlátozott országból származik, akkor fiók létrehozása nem lehetséges.

IP-blokk fiók létrehozásához és a bejelentkezésekhez használt IP-cím folyamatos figyeléséhez az eredet ellenőrzéséhez.

KYC eljárás

A KYC eljárás a Fiókom menü „Ellenőrzés” lapján érhető el a fiókjában.
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben
Hogyan regisztráljunk és ellenőrizzünk fiókot a Deribitben

A fényképes igazolvány feltöltésekor:
  • Győződjön meg arról, hogy a dokumentum érvényes, és nem járt le, lyukasztás vagy egyéb módosítás nélkül
  • Győződjön meg arról, hogy a dokumentum jól megvilágított, tükröződésmentes helyen van. A természetes napfény a legjobb
  • Fényképezze le a teljes dokumentumot, és kerülje a sarkok vagy oldalak levágását
  • Győződjön meg arról, hogy az azonosító teljesen látható és fókuszban van
  • Használja a Chrome böngészőt az ellenőrzés befejezéséhez
  • Próbálja meg mobileszközét használni. Egyes esetekben a mobilalkalmazást is használhatja az azonosító ellenőrzési lépésének végrehajtásához a telefon kamerájával
  • Győződjön meg arról, hogy a képek készítéséhez használt alkalmazás vagy program nem ad hozzá logókat vagy vízjeleket
  • Ne homályosítson el semmilyen információt az azonosítón


Ügyféladatok megosztása harmadik felekkel
  • A személyi igazolvány és a tartózkodási okmányok ellenőrzéséhez a Jumio szoftverét implementáltuk. A Jumio megszerezte a PCI DSS és az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti tanúsítványokat ügyfelei adatainak biztonsága érdekében, és elkötelezett a folyamatos kockázatkezelés mellett.
  • A Chainalysis-szal is együttműködünk a kriptovaluta címek és tranzakciók (KYT vagy Know Your Transaction) figyelésére. Ez lehetővé teszi számunkra az OFAC jogi tevékenységeinek észlelését. A személyazonosító okmányokat és a tartózkodást igazoló dokumentumokat a Chainalysis nem osztja meg.
  • A megfelelően hitelesített, a rendészeti szervek által szankcionált címeken és a lopással, csalással, feltöréssel, darknet piacokkal, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával és egyéb illegális tevékenységekkel kapcsolatos tranzakciókból származó gyanús érméken kívül a Deribit nem oszt meg proaktívan adatokat a kormányzati szervekkel.