Deribit Aschreiwung - Deribit Luxembourg - Deribit Lëtzebuerg - Deribit Luxemburg
Wéi um Deribit umellen
Wéi registréiert en Deribit Kont um Web【PC】
1. Besicht deribit.com a klickt op "Hues du kee Kont?" oder gitt direkt op d'Aschreiwungssäit: https://www.deribit.com/register
2. Op der Aschreiwungssäit mellt Iech mat Ärer E-Mailadress un:
a. Gitt Är "E-Mailadress", "Benotzernumm" an a füügt e staarkt "Passwuert" un.
b. Wielt "Residenzland".
c. Klickt op d'Këscht wann Dir d'Konditioune vum Service a Privatsphär Politik vun Deribit gelies an ausgemaach hutt.
d. Da klickt op "Registréieren".
Eng Verifizéierungs-E-Mail gëtt op Är E-Mailadress geschéckt. Fänkt un andeems Dir op de Link bannen klickt!
En Deribit Kont gouf erstallt.
Wéi en Deribit Kont um Web aschreiwen【Mobil】
1. Besicht deribit.com a klickt op "Hues du kee Kont?" oder gitt direkt op d'Aschreiwungssäit: https://www.deribit.com/register
2. Op der Aschreiwungssäit mellt Iech mat Ärer E-Mailadress un:
a. Gitt Är "E-Mailadress", "Benotzernumm" an a füügt e staarkt "Passwuert" un.
b. Wielt "Residenzland".
c. Klickt op d'Këscht wann Dir d'Konditioune vum Service a Privatsphär Politik vun Deribit gelies an ausgemaach hutt.
d. Da klickt op "Registréieren".
Eng Verifizéierungs-E-Mail gëtt op Är E-Mailadress geschéckt. Fänkt un andeems Dir op de Link bannen klickt!
En Deribit Kont gouf erstallt.
Wéi eroflueden ech Deribit APP?
1. Besicht deribit.com an Dir fannt "Download" ënnen lénks op der Säit, oder Dir kënnt eis Download Säit besichen.
- Déi mobil App fir iOS ass am iOS App Store erofzelueden: https://itunes.apple.com/us/app/deribit/id1293674041?l=nlls=1mt=8 .
- Déi mobil App fir Android ass eroflueden am Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deribithl=en.
Baséierend op Ärem Handy Operatiounssystem, kënnt Dir " Android Download " oder " iOS Download " wielen.
2. Press GET fir et erofzelueden.
3. Press Open fir Är Deribit App opzemaachen fir unzefänken.
Gëtt et eng Demo Kont Funktionalitéit fir Newbies fir den Austausch auszeprobéieren?
Sécher. Dir kënnt op https://test.deribit.com goen . Erstellt en neie Kont dobaussen an test wat Dir wëllt.
Wéi verifizéiert de Kont bei Deribit
Mir wëllen eis Clienten kennen. Dofir froe mir eis (potenziell) Clientë fir perséinlech Detailer an Identifikatiounsdokumenter déi mir verifizéieren. Säin Zweck ass Geldwäsch, Finanzéierung vum Terrorismus an aner illegal Aktivitéiten ze verhënneren. Ausserdeem schützen dës Moossnamen eis Clienten virun onerlaabten Notzung vun hirem Deribit Kont.Zënter September 2021 hu mir eng aner Sécherheetsmoossnam un eise KYC Prozess bäigefüügt. Nei individuell (net Firmen) Cliente sinn erfuerderlech fir e Livenesscheck auszefëllen. Dëst bedeit en extra Schrëtt am Verifizéierungsprozess wou en neie Benotzer an d'Kamera muss kucken, sou datt eis ID Verifizéierungssoftware kann iwwerpréiwen ob d'Persoun déiselwecht Persoun ass wéi déi Persoun an der ID déi geliwwert gouf. Op dës Manéier miniméiere mir Identitéitsbedruch.
Bestehend Clienten mussen den zousätzleche Schrëtt vun der Livenesscheck net fäerdeg maachen.
KYC Ufuerderunge
An der Zukunft mussen all nei Clienten déi folgend Informatioun ubidden:- Perséinlech Donnéeën (voll Numm, Wunnadress Detailer, Residenzland, Gebuertsdatum)
- Identifikatiounsdokument (Pass, Führerschäin, ID Kaart)
- Liveness Check (Kamera néideg) NEW
- Beweis vu Residenz (Bank Ausso, Utility Rechnung, Kreditkaart Ausso, Dokument lokal Autoritéiten, Steierrechnung)
Zousätzlech Informatioun oder Dokumentatioun kann no der Diskretioun vun eisem Compliance Team gefrot ginn.
Dir kënnt de Status vun Ärem Kont kontrolléieren op der Tab Verifikatioun vum Menü Mäi Kont.
Deribit behält sech d'Recht fir direkt iergendeng vun Äre Konten zou ze maachen an all oppe Positiounen ze liquidéieren wann et festgestallt gëtt datt Dir falsch Informatioun iwwer Är Identitéit oder Wunnsëtz geliwwert hutt.
Firmenkonten
Fannt w.e.g. méi Informatioun iwwer eise Verifizéierungsprozess fir Firmenkonten hei.
KYC AML Politik Resumé
| Waat |
Wéi | |
| KYC Retail |
|
D'Verifizéierung vun den Dokumenter an de Livenesscheck gëtt vum Jumio veraarbecht. |
| AML |
Iwwerwachung vun cryptocurrency Adressen an Transaktiounen. Dëst erlaabt eis OFAC sanktionéiert Adressen a verdächteg Mënzen z'entdecken aus Transaktiounen am Zesummenhang mat Déifstall, Scams, Hacks, Darknet Mäert, Geldwäsch, Terrorismus finanzéieren an aner illegal Aktivitéiten. |
Eng Chainalysis Software Léisung. |
| Iwwerwaachungslëscht |
Automatiséiert Duerchmusterung vun (potenziell) Clientë géint eng global Datebank vu Sanktiounen a Iwwerwaachungslëschten, Politesch ausgesat Persounen (PEPs), an Adverse Media. |
Eng Comply Advantage Software Léisung. |
| D'IP Adress iwwerpréift fir Konten ze kreéieren a Login |
Wann d'IP Adress vum Besucher vun eiser Websäit aus engem limitéierten Land ass, dann ass et net méiglech e Kont ze kreéieren. |
IP-Block fir Kontkreatiounen a kontinuéierlech Iwwerwaachung vun der IP Adress déi fir Login benotzt gëtt fir den Urspronk z'iwwerpréiwen. |
KYC Prozedur
D'KYC Prozedur ass zougänglech am Tab 'Verifikatioun' am Menü Mäi Kont op Ärem Kont.
Wann Dir Är Foto ID eropluet:
- Vergewëssert Iech datt Äert Dokument valabel ass an net ofgelaaf ass, ouni Lachstécker oder aner Ännerungen
- Vergewëssert Iech datt Äert Dokument an engem gutt beliichte Gebitt ouni Glanz ass. Natierlech Sonneliicht ass am beschten
- Fotograféiert dat ganzt Dokument a vermeit Ecker oder Säiten ofschneiden
- Vergewëssert Iech datt d'ID voll sichtbar an am Fokus ass
- Benotzt de Chrome Browser fir d'Verifizéierung ofzeschléissen
- Probéiert Ären mobilen Apparat ze benotzen. A verschiddene Fäll kënnt Dir d'mobil App benotze fir den ID-Verifizéierungsschrëtt mat Ärer Telefonskamera ze kompletéieren
- Vergewëssert Iech datt d'App oder de Programm, deen Dir benotzt fir d'Biller ze huelen, keng Logoen oder Waasserzeechen bäidréit
- Verstoppt keng Informatioun op der ID
Deele vun Client Informatiounen mat Drëttubidder
- Fir d'Verifizéierung vun der ID a Beweis vu Residenzdokumenter hu mir d'Software vu Jumio implementéiert. Jumio huet Zertifizéierungen géint PCI DSS an ISO/IEC 27001:2013 erreecht fir d'Donnéeën vun hire Clienten ofzesécheren an ass fir kontinuéierlech Risikomanagement engagéiert.
- Mir schaffen och mat Chainalysis fir d'Iwwerwaachung vu Krypto-Währungsadressen an Transaktiounen (KYT oder Know Your Transaction). Dëst erlaabt eis OFAC legal Aktivitéiten z'entdecken. ID Dokumenter a Beweis vun Residenz Dokumenter ginn net mat Chainalysis gedeelt.
- Nieft richteg validéiert Gesetzesvollzéier Sanktioune Adressen a verdächteg Mënzen aus Transaktiounen am Zesummenhang mat Déifstall, Scams, Hacks, Darknet Mäert, Geldwäsch, Terrorismus finanzéieren, an aner illegal Aktivitéiten, Deribit deelt net proaktiv Daten mat Regierung Agenturen.
