تحقق Deribit - Deribit الإمارات العربيّة المتّحدة - Deribit دولة الإمارات العربيّة المتّحدة

متطلبات اعرف عميلك

• التفاصيل الشخصية (الاسم الكامل ، تفاصيل عنوان السكن ، بلد الإقامة ، تاريخ الميلاد)
• وثيقة الهوية (جواز السفر ، رخصة القيادة ، بطاقة الهوية)
• فحص الحياة (الكاميرا مطلوبة) جديد
• إثبات الإقامة (كشف حساب مصرفي ، فاتورة مرافق ، كشف حساب بطاقة ائتمان ، توثيق للسلطات المحلية ، فاتورة ضريبية)

ملخص سياسة اعرف عميلك AML

إجراء اعرف عميلك (KYC)

• تأكد من أن المستند الخاص بك صالح وغير منتهي الصلاحية ، بدون ثقوب أو تعديلات أخرى
• تأكد من أن المستند الخاص بك في منطقة مضاءة جيدًا بدون وهج. ضوء الشمس الطبيعي هو الأفضل
• قم بتصوير المستند بأكمله وتجنب قطع أي زوايا أو جوانب
• تأكد من أن المعرّف مرئي تمامًا وفي موضع التركيز
• استخدم متصفح Chrome لإكمال التحقق
• حاول استخدام جهازك المحمول. في بعض الحالات ، يمكنك استخدام تطبيق الهاتف لإكمال خطوة التحقق من الهوية باستخدام كاميرا الهاتف
• تأكد من أن التطبيق أو البرنامج الذي تستخدمه لالتقاط الصور لا يضيف أي شعارات أو علامات مائية
• لا تحجب أي معلومات عن الهوية

• للتحقق من الهوية وإثبات وثائق الإقامة ، قمنا بتنفيذ برنامج Jumio. حصلت Jumio على شهادات ضد PCI DSS و ISO / IEC 27001: 2013 لتأمين بيانات عملائها وهي ملتزمة بإدارة المخاطر المستمرة.
• نحن نعمل أيضًا مع Chainalysis لمراقبة عناوين ومعاملات العملات المشفرة (KYT أو اعرف معاملتك). هذا يسمح لنا باكتشاف الأنشطة القانونية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. لا يتم مشاركة وثائق الهوية وإثبات وثائق الإقامة مع Chainalysis.
• إلى جانب العناوين التي تم التحقق من صحتها بشكل صحيح من قبل تطبيق القانون والعملات المعدنية المشبوهة من المعاملات المتعلقة بالسرقة والاحتيال والقرصنة وأسواق الشبكة المظلمة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى ، لا تشارك Deribit البيانات بشكل استباقي مع الوكالات الحكومية.