Deimhnigh Deribit - Deribit Ireland - Deribit Éire
Ba mhaith linn aithne a chur ar ár gcustaiméirí. Mar sin, iarraimid ar ár gcuid custaiméirí (féideartha) sonraí pearsanta agus doiciméid aitheantais a fhíorú a dhéanfaimid. Is é an cuspóir atá aige sciúradh airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta agus gníomhaíochtaí mídhleathacha eile a chosc. Ina theannta sin, cosnóidh na bearta seo ár gcliaint ó úsáid neamhúdaraithe a gcuntas Deribit.
Ó Mheán Fómhair 2021 tá beart slándála eile curtha lenár bpróiseas KYC againn. Ní mór do chliaint aonair (neamhchorparáideacha) nua seiceáil beocht a dhéanamh. Ciallaíonn sé seo céim bhreise sa phróiseas fíoraithe ina gcaithfidh úsáideoir nua breathnú ar an gceamara, mar sin is féidir lenár mbogearraí fíoraithe aitheantais a sheiceáil an é an duine an duine céanna agus an duine san ID a cuireadh ar fáil. Ar an mbealach seo, déanaimid calaois aitheantais a íoslaghdú.
Ní chaithfidh na cliaint atá ann cheana an chéim bhreise den tseiceáil beocht a chomhlánú.
Ó Mheán Fómhair 2021 tá beart slándála eile curtha lenár bpróiseas KYC againn. Ní mór do chliaint aonair (neamhchorparáideacha) nua seiceáil beocht a dhéanamh. Ciallaíonn sé seo céim bhreise sa phróiseas fíoraithe ina gcaithfidh úsáideoir nua breathnú ar an gceamara, mar sin is féidir lenár mbogearraí fíoraithe aitheantais a sheiceáil an é an duine an duine céanna agus an duine san ID a cuireadh ar fáil. Ar an mbealach seo, déanaimid calaois aitheantais a íoslaghdú.
Ní chaithfidh na cliaint atá ann cheana an chéim bhreise den tseiceáil beocht a chomhlánú.
Ceanglais KYC
Amach anseo, ní mór do gach cliant nua an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar:
- Sonraí pearsanta (ainm iomlán, sonraí seoladh cónaithe, tír chónaithe, dáta breithe)
- Doiciméad aitheantais (pas, ceadúnas tiomána, cárta aitheantais)
- Seiceáil beocht (ceamara ag teastáil) NUA
- Cruthúnas cónaithe (ráiteas bainc, bille fóntais, ráiteas cárta creidmheasa, doiciméad údaráis áitiúla, bille cánach)
Is féidir faisnéis nó doiciméadú breise a iarraidh de rogha ár bhfoireann Comhlíonta.
Is féidir leat stádas do chuntais a sheiceáil sa chluaisín Fíorú an roghchláir Mo Chuntas.
Forchoimeádann Deribit an ceart chun aon cheann de do chuntais a dhúnadh láithreach agus aon seasaimh oscailte a leachtú má chinntear go bhfuil faisnéis bhréagach curtha ar fáil agat faoi d’aitheantas nó faoi d’áit chónaithe.
Cuntais chorparáideacha
Faigh tuilleadh faisnéise faoinár bpróiseas fíoraithe do chuntais chorparáideacha anseo.
Achoimre ar Bheartas AML KYC
| Cad |
Conas | |
| Miondíol KYC |
|
Is é Jumio a phróiseálann fíorú doiciméad agus seiceáil beocht. |
| AML |
Monatóireacht ar sheoltaí agus idirbhearta cryptocurrency. Ligeann sé seo dúinn seoltaí ceadaithe OFAC agus boinn amhrasacha a bhrath ó idirbhearta a bhaineann le goid, camscéimeanna, hacks, margaí darknet, sciúradh airgid, sceimhlitheoireacht a mhaoiniú agus gníomhaíochtaí mídhleathacha eile. |
Réiteach bogearraí slabhraithe. |
| Liosta faire |
Scagadh uathoibrithe ar chustaiméirí (féideartha) i gcoinne bunachar sonraí domhanda de Smachtbhannaí agus Liostaí Faire, Daoine a Nochtadh go Polaitiúil (PEPanna), agus Meáin Dhíobhálacha. |
Réiteach bogearraí Comply Advantage. |
| Seiceálacha seoltaí IP chun cuntais a chruthú agus logáil isteach |
Más as Tír Shrianta seoladh IP chuairteora ár suíomh Gréasáin, ní féidir cuntas a chruthú. |
Bloc IP le haghaidh cruthú cuntas agus monatóireacht leanúnach ar an seoladh IP a úsáidtear le haghaidh logáil isteach chun an tionscnamh a fhíorú. |
Nós Imeachta KYC
Tá an nós imeachta KYC inrochtana sa chluaisín 'Fíorú' sa roghchlár Mo Chuntas i do chuntas.
Agus d'aitheantas grianghraf á uaslódáil:
- Cinntigh go bhfuil do dhoiciméad bailí agus nach bhfuil sé imithe in éag, gan pollta nó modhnuithe eile
- Cinntigh go bhfuil do dhoiciméad i limistéar dea-shoilsithe gan dalladh. Is fearr solas na gréine nádúrtha
- Grianghraif den doiciméad iomlán agus seachain aon choirnéil nó taobhanna a ghearradh amach
- Cinntigh go bhfuil an ID go hiomlán sofheicthe agus i bhfócas
- Úsáid an brabhsálaí Chrome chun an fíorú a chur i gcrích
- Bain triail as do ghléas soghluaiste a úsáid. I gcásanna áirithe, is féidir leat an aip shoghluaiste a úsáid chun an chéim fíoraithe aitheantais a chríochnú ag baint úsáide as ceamara do ghutháin
- Déan cinnte nach gcuireann an aip nó an clár a úsáideann tú chun na pictiúir a thógáil aon lógónna nó comhartha uisce
- Ná bac le haon fhaisnéis ar an ID
Roinnt faisnéise cliant le tríú páirtithe
- Chun doiciméid aitheantais agus cruthúnas cónaithe a fhíorú, tá bogearraí Jumio curtha i bhfeidhm againn. Tá deimhnithe bainte amach ag Jumio i gcoinne PCI DSS agus ISO/IEC 27001:2013 chun sonraí a gcustaiméirí a dhaingniú agus tá sé tiomanta do bhainistíocht riosca leanúnach.
- Oibrímid freisin le Chainalysis chun monatóireacht a dhéanamh ar sheoltaí agus idirbhearta cryptocurrency (KYT nó Know Your Idirbheart). Ligeann sé seo dúinn gníomhaíochtaí dlíthiúla OFAC a bhrath. Ní roinntear doiciméid aitheantais agus cruthúnais chónaithe leis an tSainalysis.
- Seachas seoltaí ceadaithe um fhorghníomhú an dlí atá bailíochtaithe i gceart agus boinn amhrasacha ó idirbhearta a bhaineann le goid, camscéimeanna, hacks, margaí darknet, sciúradh airgid, sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, agus gníomhaíochtaí mídhleathacha eile, ní roinneann Deribit sonraí go réamhghníomhach le gníomhaireachtaí rialtais.
