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Gostaríamos de conhecer nossos clientes. Por isso, solicitamos aos nossos (potenciais) clientes dados pessoais e documentos de identificação que iremos verificar. Seu objetivo é prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais. Além disso, essas medidas protegerão nossos clientes do uso não autorizado de sua conta Deribit.
Desde setembro de 2021, adicionamos mais uma medida de segurança ao nosso processo KYC. Novos clientes individuais (não corporativos) devem completar uma verificação de vivacidade. Isso significa uma etapa extra no processo de verificação em que um novo usuário precisa olhar para a câmera, para que nosso software de verificação de identidade possa verificar se a pessoa é a mesma pessoa que está no documento de identidade fornecido. Dessa forma, minimizamos a fraude de identidade.
Os clientes existentes não precisam concluir a etapa adicional da verificação de atividade.
Desde setembro de 2021, adicionamos mais uma medida de segurança ao nosso processo KYC. Novos clientes individuais (não corporativos) devem completar uma verificação de vivacidade. Isso significa uma etapa extra no processo de verificação em que um novo usuário precisa olhar para a câmera, para que nosso software de verificação de identidade possa verificar se a pessoa é a mesma pessoa que está no documento de identidade fornecido. Dessa forma, minimizamos a fraude de identidade.
Os clientes existentes não precisam concluir a etapa adicional da verificação de atividade.
Requisitos de KYC
No futuro, todos os novos clientes precisam fornecer as seguintes informações:
- Dados pessoais (nome completo, detalhes do endereço residencial, país de residência, data de nascimento)
- Documento de identificação (passaporte, carteira de motorista, carteira de identidade)
- Verificação de vivacidade (requer câmera) NOVO
- Comprovante de residência (extrato bancário, conta de luz, extrato do cartão de crédito, documento das autoridades locais, nota fiscal)
Informações ou documentação adicionais podem ser solicitadas a critério de nossa equipe de Compliance.
Você pode verificar o status de sua conta na aba Verificação do menu Minha Conta.
A Deribit se reserva o direito de fechar imediatamente qualquer uma de suas contas e liquidar quaisquer posições abertas se for determinado que você forneceu informações falsas sobre sua identidade ou local de residência.
Contas corporativas
Encontre mais informações sobre nosso processo de verificação para contas corporativas aqui.
Resumo da política KYC AML
| O que |
Quão | |
| Varejo KYC |
|
A verificação de documentos e a verificação de vivacidade são processadas pela Jumio. |
| ABC |
Monitoramento de endereços e transações de criptomoedas. Isso nos permite detectar endereços sancionados pela OFAC e moedas suspeitas de transações relacionadas a roubo, golpes, hacks, mercados da darknet, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outras atividades ilegais. |
Uma solução de software Chainalysis. |
| Lista de observação |
Triagem automatizada de clientes (potenciais) em um banco de dados global de Sanções e Listas de Observação, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e Mídia Adversa. |
Uma solução de software Comply Advantage. |
| Verificações de endereço IP para criação de conta e logins |
Se o endereço IP do visitante do nosso site for de um país restrito, não é possível criar uma conta. |
Bloqueio de IP para criação de contas e monitoramento contínuo do endereço IP usado para logins para verificar a origem. |
Procedimento KYC
O procedimento KYC está acessível na aba 'Verificação' no menu Minha Conta em sua conta.
Ao fazer o upload do seu documento de identidade com foto:
- Certifique-se de que seu documento é válido e não expirou, sem furos ou outras modificações
- Certifique-se de que seu documento esteja em uma área bem iluminada e sem reflexos. A luz solar natural é melhor
- Fotografe todo o documento e evite cortar cantos ou lados
- Certifique-se de que o ID esteja totalmente visível e em foco
- Use o navegador Chrome para concluir a verificação
- Tente usar seu dispositivo móvel. Em alguns casos, você pode usar o aplicativo móvel para concluir a etapa de verificação de identidade usando a câmera do seu telefone
- Verifique se o aplicativo ou programa que você usa para tirar as fotos não adiciona logotipos ou marcas d'água
- Não ofusque nenhuma informação no ID
Compartilhamento de informações do cliente com terceiros
- Para a verificação de documentos de identidade e comprovantes de residência, implementamos o software da Jumio. A Jumio obteve certificações contra PCI DSS e ISO/IEC 27001:2013, protegendo os dados de seus clientes e está comprometida com o gerenciamento contínuo de riscos.
- Também trabalhamos com Chainalysis para o monitoramento de endereços e transações de criptomoedas (KYT ou Know Your Transaction). Isso nos permite detectar atividades legais do OFAC. Documentos de identificação e comprovantes de residência não são compartilhados com a Chainalysis.
- Além de endereços sancionados pela aplicação da lei devidamente validados e moedas suspeitas de transações relacionadas a roubo, golpes, hacks, mercados darknet, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outras atividades ilegais, a Deribit não compartilha dados proativamente com agências governamentais.
