Pārbaudiet Deribit - Deribit Latvia - Deribit Latvija
Mēs vēlētos uzzināt mūsu klientus. Tāpēc mēs lūdzam saviem (potenciālajiem) klientiem personas datus un identifikācijas dokumentus, kurus mēs pārbaudīsim. Tās mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un citas nelikumīgas darbības. Turklāt šie pasākumi aizsargās mūsu klientus no viņu Deribit konta neatļautas izmantošanas.
Kopš 2021. gada septembra mūsu KYC procesam esam pievienojuši vēl vienu drošības pasākumu. Jauniem individuālajiem (neuzņēmuma) klientiem ir jāveic dzīvīguma pārbaude. Tas nozīmē papildu darbību verifikācijas procesā, kurā jaunam lietotājam ir jāieskatās kamerā, lai mūsu ID verifikācijas programmatūra varētu pārbaudīt, vai šī persona ir tā pati persona, kas norādītajā ID. Tādā veidā mēs samazinām identitātes krāpšanu.
Esošajiem klientiem nav jāveic dzīvīguma pārbaudes papildu posms.
Kopš 2021. gada septembra mūsu KYC procesam esam pievienojuši vēl vienu drošības pasākumu. Jauniem individuālajiem (neuzņēmuma) klientiem ir jāveic dzīvīguma pārbaude. Tas nozīmē papildu darbību verifikācijas procesā, kurā jaunam lietotājam ir jāieskatās kamerā, lai mūsu ID verifikācijas programmatūra varētu pārbaudīt, vai šī persona ir tā pati persona, kas norādītajā ID. Tādā veidā mēs samazinām identitātes krāpšanu.
Esošajiem klientiem nav jāveic dzīvīguma pārbaudes papildu posms.
KYC prasības
Turpmāk visiem jaunajiem klientiem ir jāsniedz šāda informācija:
- Personas dati (pilns vārds, dzīvesvietas adrese, dzīvesvietas valsts, dzimšanas datums)
- Personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība, ID karte)
- Dzīvīguma pārbaude (nepieciešams fotoaparāts) JAUNUMS
- Dzīvesvietas apliecinājums (bankas izraksts, komunālo pakalpojumu rēķins, kredītkartes izraksts, vietējo iestāžu dokuments, nodokļu rēķins)
Papildu informāciju vai dokumentāciju var pieprasīt pēc mūsu atbilstības komandas ieskatiem.
Sava konta statusu varat pārbaudīt izvēlnes Mans konts cilnē Verifikācija.
Deribit patur tiesības nekavējoties slēgt jebkuru jūsu kontu un likvidēt visas atvērtās pozīcijas, ja tiek konstatēts, ka esat sniedzis nepatiesu informāciju par savu identitāti vai dzīvesvietu.
Korporatīvie konti
Plašāku informāciju par mūsu uzņēmumu kontu verifikācijas procesu skatiet šeit.
KYC AML politikas kopsavilkums
| Kas |
Kā | |
| KYC mazumtirdzniecība |
|
Dokumentu pārbaudi un dzīvīguma pārbaudi veic Jumio. |
| AML |
Kriptovalūtu adrešu un darījumu uzraudzība. Tas ļauj mums atklāt OFAC sankcionētas adreses un aizdomīgas monētas no darījumiem, kas saistīti ar zādzībām, krāpniecību, uzlaušanu, darknet tirgiem, naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un citām nelikumīgām darbībām. |
Ķēdes analīzes programmatūras risinājums. |
| Skatīšanās saraksts |
Automatizēta (potenciālo) klientu pārbaude saistībā ar globālo sankciju un uzraudzības sarakstu, politiski pakļauto personu (PEP) un nelabvēlīgo mediju datubāzi. |
Comply Advantage programmatūras risinājums. |
| IP adreses pārbaudes konta izveidei un pieteikšanās |
Ja mūsu vietnes apmeklētāja IP adrese ir no ierobežotas valsts, tad kontu nav iespējams izveidot. |
IP bloks konta izveidei un pastāvīgai IP adreses uzraudzībai, ko izmanto pieteikšanās, lai pārbaudītu izcelsmi. |
KYC procedūra
KYC procedūra ir pieejama jūsu konta izvēlnes Mans konts cilnē Verifikācija.
Augšupielādējot ID ar fotoattēlu:
- Pārliecinieties, vai jūsu dokuments ir derīgs un tam nav beidzies derīguma termiņš, bez caurumiem vai citām izmaiņām
- Pārliecinieties, vai dokuments atrodas labi apgaismotā vietā bez atspīdumiem. Dabiskā saules gaisma ir vislabākā
- Fotografējiet visu dokumentu un izvairieties no stūru vai sānu nogriešanas
- Pārliecinieties, vai ID ir pilnībā redzams un fokusēts
- Izmantojiet pārlūkprogrammu Chrome, lai pabeigtu verifikāciju
- Mēģiniet izmantot savu mobilo ierīci. Dažos gadījumos varat izmantot mobilo lietotni, lai pabeigtu ID verifikācijas darbību, izmantojot tālruņa kameru
- Pārliecinieties, vai lietotnei vai programmai, kuru izmantojat attēlu uzņemšanai, nav pievienoti logotipi vai ūdenszīmes
- Neaizklājiet nekādu informāciju par ID
Klienta informācijas apmaiņa ar trešajām pusēm
- Personas apliecības pārbaudei un uzturēšanās dokumentu apliecināšanai esam ieviesuši Jumio programmatūru. Jumio ir ieguvis PCI DSS un ISO/IEC 27001:2013 sertifikātus, kas nodrošina savu klientu datus, un ir apņēmies nepārtraukti pārvaldīt riskus.
- Mēs arī sadarbojamies ar Chainalysis, lai uzraudzītu kriptovalūtas adreses un darījumus (KYT vai Know Your Transaction). Tas ļauj mums atklāt OFAC juridiskās darbības. Personas apliecinoši dokumenti un uzturēšanās apliecinoši dokumenti netiek kopīgoti ar Chainalysis.
- Papildus pareizi apstiprinātām tiesībaizsardzības iestāžu sankcionētām adresēm un aizdomīgām monētām no darījumiem, kas saistīti ar zādzībām, krāpniecību, uzlaušanu, tumšā tīkla tirgiem, naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un citām nelikumīgām darbībām, Deribit aktīvi nekopīgo datus ar valsts aģentūrām.
