Vahvista Deribit - Deribit Finland - Deribit Suomi
Haluamme tuntea asiakkaamme. Siksi pyydämme (potentiaalisilta) asiakkailtamme henkilötietoja ja henkilöllisyystodistuksia, jotka tarkistamme. Sen tarkoituksena on ehkäistä rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja muuta laitonta toimintaa. Lisäksi nämä toimenpiteet suojaavat asiakkaitamme heidän Deribit-tilinsä luvattomalta käytöltä.
Syyskuusta 2021 lähtien olemme lisänneet toisen turvatoimenpiteen KYC-prosessiimme. Uusien henkilöasiakkaiden (ei-yritysasiakkaiden) on suoritettava elävyystarkastus. Tämä tarkoittaa varmennusprosessissa ylimääräistä vaihetta, jossa uuden käyttäjän on katsottava kameraan, jotta henkilöllisyystodistusohjelmistomme voi tarkistaa, onko henkilö sama henkilö kuin annetussa tunnuksessa. Näin minimoimme identiteettipetokset.
Olemassa olevien asiakkaiden ei tarvitse suorittaa elävyyden tarkistuksen lisävaihetta.
Syyskuusta 2021 lähtien olemme lisänneet toisen turvatoimenpiteen KYC-prosessiimme. Uusien henkilöasiakkaiden (ei-yritysasiakkaiden) on suoritettava elävyystarkastus. Tämä tarkoittaa varmennusprosessissa ylimääräistä vaihetta, jossa uuden käyttäjän on katsottava kameraan, jotta henkilöllisyystodistusohjelmistomme voi tarkistaa, onko henkilö sama henkilö kuin annetussa tunnuksessa. Näin minimoimme identiteettipetokset.
Olemassa olevien asiakkaiden ei tarvitse suorittaa elävyyden tarkistuksen lisävaihetta.
KYC-vaatimukset
Jatkossa kaikkien uusien asiakkaiden on annettava seuraavat tiedot:
- Henkilötiedot (koko nimi, asuinosoite, asuinmaa, syntymäaika)
- Henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilökortti)
- Elävyyden tarkistus (vaatii kameran) UUSI
- Todistus asuinpaikasta (tiliote, sähkölasku, luottokortin tiliote, paikallisviranomaiset, verolasku)
Lisätietoja tai asiakirjoja voidaan pyytää Compliance-tiimimme harkinnan mukaan.
Voit tarkistaa tilisi tilan Oma tili -valikon Vahvistus-välilehdeltä.
Deribit varaa oikeuden välittömästi sulkea minkä tahansa tilisi ja likvidoida avoimet positiot, jos todetaan, että olet antanut vääriä tietoja henkilöllisyydestäsi tai asuinpaikastasi.
Yritystilit
Löydät lisätietoja yritystilien vahvistusprosessistamme täältä.
KYC AML -käytännön yhteenveto
| Mitä |
Miten | |
| KYC vähittäiskauppa |
|
Asiakirjojen varmennuksen ja elävyyden tarkistuksen hoitaa Jumio. |
| AML |
Kryptovaluuttaosoitteiden ja -tapahtumien seuranta. Tämän avulla voimme havaita OFAC:n hyväksymät osoitteet ja epäilyttävät kolikot varkauksiin, huijauksiin, hakkeroihin, darknet-markkinoihin, rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja muihin laittomiin toimiin liittyvistä liiketoimista. |
Ketjuanalyysiohjelmistoratkaisu. |
| Tarkkailulista |
(Mahdollisten) asiakkaiden automaattinen seulonta sanktioiden ja tarkkailulistojen, poliittisesti altistuneiden henkilöiden (PEP) ja haitallisten tiedotusvälineiden maailmanlaajuiseen tietokantaan. |
Comply Advantage -ohjelmistoratkaisu. |
| IP-osoite tarkistaa tilin luomisen ja kirjautumiset |
Jos verkkosivustomme vierailijan IP-osoite on rajoitetusta maasta, tilin luominen ei ole mahdollista. |
IP-lohko tilien luomiseen ja sisäänkirjautumisissa käytetyn IP-osoitteen jatkuvaan seurantaan alkuperän tarkistamiseksi. |
KYC-menettely
KYC-menettely on käytettävissä tilisi Oma tili -valikon Vahvistus-välilehdellä.
Kun lataat kuvallisen henkilöllisyystodistuksen:
- Varmista, että asiakirjasi on voimassa eikä vanhentunut, ilman rei'itys tai muita muutoksia
- Varmista, että asiakirjasi on hyvin valaistulla alueella ilman häikäisyä. Luonnollinen auringonvalo on parasta
- Valokuvaa koko asiakirja ja vältä kulmien tai sivujen leikkaamista
- Varmista, että tunnus on täysin näkyvissä ja tarkennettuna
- Viimeistele vahvistus Chrome-selaimella
- Kokeile käyttää mobiililaitettasi. Joissakin tapauksissa voit käyttää mobiilisovellusta henkilöllisyystodistuksen vahvistamiseen puhelimen kameralla
- Varmista, että kuvien ottamiseen käyttämäsi sovellus tai ohjelma ei lisää logoja tai vesileimoja
- Älä hämärä mitään tunnuksen tietoja
Asiakastietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa
- Henkilöllisyyden ja asumistodistusten tarkistamiseen olemme ottaneet käyttöön Jumion ohjelmiston. Jumio on saavuttanut asiakkaidensa tietojen turvaamiseksi PCI DSS- ja ISO/IEC 27001:2013 -sertifikaatit ja on sitoutunut jatkuvaan riskienhallintaan.
- Teemme myös yhteistyötä Chainalysisin kanssa kryptovaluuttaosoitteiden ja -tapahtumien seurannassa (KYT tai Know Your Transaction). Tämän avulla voimme havaita OFAC:n laillisen toiminnan. Henkilöasiakirjoja ja oleskelutodistuksia ei jaeta Chainalysisille.
- Asianmukaisesti vahvistettujen lainvalvontaviranomaisten hyväksymien osoitteiden ja epäilyttävien kolikoiden lisäksi, jotka ovat peräisin varkauksista, huijauksista, hakkeroista, darknet-markkinoista, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta ja muusta laittomasta toiminnasta, Deribit ei jaa tietoja ennakoivasti valtion virastojen kanssa.
