Потврдете Deribit - Deribit North Macedonia - Deribit Северна Македонија
Ние би сакале да ги знаеме нашите клиенти. Затоа, ги прашуваме нашите (потенцијални) клиенти за лични податоци и документи за идентификација кои ние ќе ги потврдиме. Неговата цел е да спречи перење пари, финансирање тероризам и други незаконски активности. Понатаму, овие мерки ќе ги заштитат нашите клиенти од неовластена употреба на нивната сметка на Deribit.
Од септември 2021 година додадовме уште една безбедносна мерка на нашиот процес KYC. Од новите индивидуални (некорпоративни) клиенти се бара да завршат проверка на живоста. Ова значи дополнителен чекор во процесот на верификација каде што новиот корисник треба да погледне во камерата, така што нашиот софтвер за проверка на лична карта може да провери дали лицето е истото лице со лицето во идентификацијата што е дадена. На овој начин ја минимизираме измамата со идентитетот.
Постојните клиенти не мора да го завршат дополнителниот чекор од проверката на живоста.
Од септември 2021 година додадовме уште една безбедносна мерка на нашиот процес KYC. Од новите индивидуални (некорпоративни) клиенти се бара да завршат проверка на живоста. Ова значи дополнителен чекор во процесот на верификација каде што новиот корисник треба да погледне во камерата, така што нашиот софтвер за проверка на лична карта може да провери дали лицето е истото лице со лицето во идентификацијата што е дадена. На овој начин ја минимизираме измамата со идентитетот.
Постојните клиенти не мора да го завршат дополнителниот чекор од проверката на живоста.
Барања за KYC
Во иднина, сите нови клиенти треба да ги обезбедат следните информации:
- Лични податоци (полно име, податоци за адреса на живеење, земја на живеење, датум на раѓање)
- Документ за идентификација (пасош, возачка дозвола, лична карта)
- Проверка на живост (потребна е камера) НОВО
- Доказ за престој (извод од банка, сметки за комунални услуги, извод од кредитна картичка, документи локални власти, даночна сметка)
Дополнителни информации или документација може да се побараат по дискреција на нашиот тим за усогласеност.
Можете да го проверите статусот на вашата сметка во картичката Потврда од менито Моја сметка.
Deribit го задржува правото веднаш да затвори која било од вашите сметки и да ги ликвидира сите отворени позиции доколку се утврди дека сте дале лажни информации за вашиот идентитет или место на живеење.
Корпоративни сметки
Ве молиме најдете повеќе информации за нашиот процес на верификација на корпоративните сметки овде.
Резиме на политиката на KYC AML
| Што |
Како | |
| KYC Малопродажба |
|
Проверката на документите и проверката на живост ги обработува Jumio. |
| АМЛ |
Следење на адреси и трансакции на криптовалути. Ова ни овозможува да откриеме санкционирани адреси и сомнителни монети од OFAC од трансакции поврзани со кражби, измами, хакери, пазари на темни мрежи, перење пари, финансирање тероризам и други нелегални активности. |
Софтверско решение Chainalysis. |
| Список за следење |
Автоматски преглед на (потенцијални) клиенти во однос на глобалната база на податоци за санкции и списоци за набљудување, политички изложени лица (PEP) и негативни медиуми. |
Софтверско решение Comply Advantage. |
| Проверки на IP адреса за создавање сметка и најавувања |
Ако IP адресата на посетителот на нашата веб-локација е од ограничена земја, тогаш не е можно да се создаде сметка. |
ИП блок за креирање сметки и континуирано следење на IP адресата што се користи за најавувања за да се потврди потеклото. |
KYC процедура
Постапката KYC е достапна во табулаторот „Потврда“ во менито Моја сметка во вашата сметка.
Кога ја поставувате вашата идентификација на фотографија:
- Погрижете се вашиот документ да е валиден и да не е истечен, без дупчиња или други модификации
- Уверете се дека вашиот документ е во добро осветлена област без сјај. Најдобра е природната сончева светлина
- Фотографирајте го целиот документ и избегнувајте да ги исечете аглите или страните
- Проверете дали ID е целосно видлив и во фокус
- Користете го прелистувачот Chrome за да ја завршите потврдата
- Обидете се да го користите вашиот мобилен уред. Во некои случаи, можете да ја користите мобилната апликација за да го завршите чекорот за потврда на лична карта со помош на камерата на вашиот телефон
- Проверете дали апликацијата или програмата што ја користите за фотографирање не додава никакви логоа или водени жигови
- Не замаглувајте никакви информации за лична карта
Споделување на информации за клиентот со трети страни
- За верификација на лична карта и доказ за документи за престој, го имплементиравме софтверот на Jumio. Jumio има постигнато сертификати против PCI DSS и ISO/IEC 27001:2013 обезбедувајќи ги податоците на своите клиенти и е посветен на континуирано управување со ризикот.
- Работиме и со Chainalysis за следење на адреси и трансакции на криптовалути (KYT или Know Your Transaction). Ова ни овозможува да откриеме правни активности на OFAC. Документите за лична идентификација и документите за доказ за престој не се споделуваат со Chainalysis.
- Покрај соодветно потврдените адреси и сомнителни монети од трансакции поврзани со кражби, измами, хакери, пазари на темни мрежи, перење пари, финансирање тероризам и други незаконски активности, Дерибит проактивно не споделува податоци со владините агенции.
