Deribit যাচাই করুন - Deribit Bangladesh - Deribit বাংলাদেশ
আমরা আমাদের গ্রাহকদের জানতে চাই. অতএব, আমরা আমাদের (সম্ভাব্য) গ্রাহকদের ব্যক্তিগত বিবরণ এবং সনাক্তকরণ নথির জন্য জিজ্ঞাসা করি যা আমরা যাচাই করব। এর উদ্দেশ্য মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা। উপরন্তু, এই ব্যবস্থাগুলি আমাদের ক্লায়েন্টদের তাদের ডেরিবিট অ্যাকাউন্টের অননুমোদিত ব্যবহার থেকে রক্ষা করবে।
সেপ্টেম্বর 2021 থেকে আমরা আমাদের কেওয়াইসি প্রক্রিয়ায় আরেকটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যোগ করেছি। নতুন ব্যক্তি (নন-কর্পোরেট) ক্লায়েন্টদের একটি লাইভনেস চেক সম্পূর্ণ করতে হবে। এর অর্থ যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার একটি অতিরিক্ত পদক্ষেপ যেখানে একজন নতুন ব্যবহারকারীকে ক্যামেরার দিকে তাকাতে হয়, তাই আমাদের আইডি যাচাইকরণ সফ্টওয়্যারটি যাচাই করতে পারে যে ব্যক্তিটি যে আইডি দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তিটির মতো একই ব্যক্তি কিনা। এইভাবে, আমরা পরিচয় জালিয়াতি কমিয়ে দিই।
বিদ্যমান ক্লায়েন্টদের জীবন্ততা যাচাইয়ের অতিরিক্ত ধাপটি সম্পূর্ণ করতে হবে না।
সেপ্টেম্বর 2021 থেকে আমরা আমাদের কেওয়াইসি প্রক্রিয়ায় আরেকটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যোগ করেছি। নতুন ব্যক্তি (নন-কর্পোরেট) ক্লায়েন্টদের একটি লাইভনেস চেক সম্পূর্ণ করতে হবে। এর অর্থ যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার একটি অতিরিক্ত পদক্ষেপ যেখানে একজন নতুন ব্যবহারকারীকে ক্যামেরার দিকে তাকাতে হয়, তাই আমাদের আইডি যাচাইকরণ সফ্টওয়্যারটি যাচাই করতে পারে যে ব্যক্তিটি যে আইডি দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তিটির মতো একই ব্যক্তি কিনা। এইভাবে, আমরা পরিচয় জালিয়াতি কমিয়ে দিই।
বিদ্যমান ক্লায়েন্টদের জীবন্ততা যাচাইয়ের অতিরিক্ত ধাপটি সম্পূর্ণ করতে হবে না।
KYC প্রয়োজনীয়তা
সামনের দিকে, সমস্ত নতুন ক্লায়েন্টকে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করতে হবে:
- ব্যক্তিগত বিবরণ (পুরো নাম, আবাসিক ঠিকানার বিবরণ, বসবাসের দেশ, জন্ম তারিখ)
- শনাক্তকরণ নথি (পাসপোর্ট, ড্রাইভার লাইসেন্স, আইডি কার্ড)
- লাইভনেস চেক (ক্যামেরা প্রয়োজন) নতুন
- বসবাসের প্রমাণ (ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ইউটিলিটি বিল, ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট, নথি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ট্যাক্স বিল)
আমাদের কমপ্লায়েন্স টিমের বিবেচনার ভিত্তিতে অতিরিক্ত তথ্য বা ডকুমেন্টেশনের অনুরোধ করা যেতে পারে।
আপনি ট্যাবে আপনার অ্যাকাউন্টের স্থিতি পরীক্ষা করতে পারেন যাচাইকরণ মেনুর আমার অ্যাকাউন্ট।
ডেরিবিট আপনার যেকোনো অ্যাকাউন্ট অবিলম্বে বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং যদি এটি নির্ধারণ করা হয় যে আপনি আপনার পরিচয় বা বসবাসের স্থান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন।
কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট
অনুগ্রহ করে এখানে কর্পোরেট অ্যাকাউন্টের জন্য আমাদের যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজুন।
KYC AML নীতির সারাংশ
| কি |
কিভাবে | |
| KYC খুচরা |
|
নথির যাচাইকরণ এবং জীবন্ততা যাচাই জুমিও দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয়। |
| এএমএল |
ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানা এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণ করা। এটি আমাদের চুরি, কেলেঙ্কারি, হ্যাক, ডার্কনেট মার্কেট, মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কিত লেনদেন থেকে OFAC অনুমোদিত ঠিকানা এবং সন্দেহজনক মুদ্রা সনাক্ত করতে দেয়। |
একটি চেইনলাইসিস সফ্টওয়্যার সমাধান। |
| ওয়াচলিস্ট |
নিষেধাজ্ঞা এবং ওয়াচলিস্ট, রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি (PEPs) এবং প্রতিকূল মিডিয়ার একটি বিশ্বব্যাপী ডাটাবেসের বিরুদ্ধে (সম্ভাব্য) গ্রাহকদের স্বয়ংক্রিয় স্ক্রীনিং। |
একটি কমপ্লি অ্যাডভান্টেজ সফ্টওয়্যার সমাধান। |
| আইপি ঠিকানা অ্যাকাউন্ট তৈরি এবং লগইনগুলির জন্য পরীক্ষা করে |
যদি আমাদের ওয়েবসাইটের ভিজিটরের আইপি ঠিকানা একটি সীমাবদ্ধ দেশ থেকে হয়, তাহলে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করা সম্ভব নয়। |
অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য আইপি ব্লক এবং মূল যাচাই করতে লগইন করার জন্য ব্যবহৃত আইপি ঠিকানাটির ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ। |
কেওয়াইসি পদ্ধতি
আপনার অ্যাকাউন্টে আমার অ্যাকাউন্ট মেনুতে 'যাচাই' ট্যাবে KYC পদ্ধতি অ্যাক্সেসযোগ্য।
আপনার ফটো আইডি আপলোড করার সময়:
- নিশ্চিত করুন যে আপনার নথি বৈধ এবং মেয়াদ শেষ হয়নি, হোল পাঞ্চ বা অন্যান্য পরিবর্তন ছাড়াই
- নিশ্চিত করুন যে আপনার দস্তাবেজটি একটি আলোকিত এলাকায় আলোকসজ্জা ছাড়াই রয়েছে। প্রাকৃতিক সূর্যালোক সবচেয়ে ভালো
- সম্পূর্ণ নথির ছবি তুলুন এবং কোন কোণ বা পাশ কাটা এড়িয়ে চলুন
- নিশ্চিত করুন যে আইডি সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান এবং ফোকাসে আছে
- যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করতে Chrome ব্রাউজার ব্যবহার করুন
- আপনার মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করার চেষ্টা করুন. কিছু ক্ষেত্রে, আপনি আপনার ফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করে আইডি যাচাইকরণের ধাপটি সম্পূর্ণ করতে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন
- আপনি ছবি তোলার জন্য যে অ্যাপ বা প্রোগ্রামটি ব্যবহার করেন সেটি যেন কোনো লোগো বা ওয়াটারমার্ক যোগ না করে তা নিশ্চিত করুন
- আইডিতে কোনো তথ্য অস্পষ্ট করবেন না
তৃতীয় পক্ষের সাথে ক্লায়েন্টের তথ্য শেয়ার করা
- আইডি যাচাইকরণ এবং বসবাসের নথির প্রমাণের জন্য, আমরা জুমিওর সফ্টওয়্যারটি প্রয়োগ করেছি। জুমিও তাদের গ্রাহকদের ডেটা সুরক্ষিত করার জন্য PCI DSS এবং ISO/IEC 27001:2013 এর বিরুদ্ধে সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে এবং ক্রমাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- এছাড়াও আমরা ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানা এবং লেনদেন (কেওয়াইটি বা আপনার লেনদেন জানুন) পর্যবেক্ষণের জন্য চেইন্যালাইসিসের সাথে কাজ করি। এটি আমাদের OFAC আইনি কার্যক্রম সনাক্ত করতে দেয়। আইডি নথি এবং আবাসিক নথির প্রমাণ চেনালাইসিসের সাথে ভাগ করা হয় না।
- চুরি, কেলেঙ্কারি, হ্যাকস, ডার্কনেট মার্কেট, মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ সম্পর্কিত লেনদেন থেকে যথাযথভাবে বৈধ আইন প্রয়োগকারী অনুমোদিত ঠিকানা এবং সন্দেহজনক মুদ্রা ছাড়াও, ডেরিবিট সক্রিয়ভাবে সরকারি সংস্থাগুলির সাথে ডেটা ভাগ করে না।
