Xaqiiji Deribit - Deribit Somalia - Deribit الصومال
Waxaan jeclaan lahayn inaan ogaano macaamiisheena. Sidaa darteed, waxaanu waydiisanaynaa macaamiisheena (suurtogal ah) faahfaahinta shakhsi ahaaneed iyo dukumentiyada aqoonsiga ee aan xaqiijin doono. Ujeeddadeedu waa inay ka hortagto lacagaha la dhaqo, maalgelinta argagixisada iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee sharci darrada ah. Intaa waxaa dheer, tillaabooyinkan ayaa ka ilaalin doona macaamiisheena isticmaalka aan la ogolayn ee akoonkooda Deribit.
Ilaa Sebtembar 2021 waxaan ku darnay cabbir kale oo ammaan habkayaga KYC. Shakhsi cusub (aan ahayn shirkad) macaamiisha ayaa looga baahan yahay inay dhammaystiraan jeegga nolosha. Tani waxay ka dhigan tahay tallaabo dheeraad ah oo habka xaqiijinta ah halkaas oo isticmaale cusub ay tahay inuu eego kamaradda, si software-kayaga xaqiijinta aqoonsiga uu hubin karo haddii qofku uu la mid yahay qofka ku jira aqoonsiga ee la bixiyay. Sidan, waxaan ku yareynaa khiyaamada aqoonsiga.
Macaamiisha jira maaha inay dhammaystiraan tallaabada dheeraadka ah ee hubinta nolol-nololeed.
Ilaa Sebtembar 2021 waxaan ku darnay cabbir kale oo ammaan habkayaga KYC. Shakhsi cusub (aan ahayn shirkad) macaamiisha ayaa looga baahan yahay inay dhammaystiraan jeegga nolosha. Tani waxay ka dhigan tahay tallaabo dheeraad ah oo habka xaqiijinta ah halkaas oo isticmaale cusub ay tahay inuu eego kamaradda, si software-kayaga xaqiijinta aqoonsiga uu hubin karo haddii qofku uu la mid yahay qofka ku jira aqoonsiga ee la bixiyay. Sidan, waxaan ku yareynaa khiyaamada aqoonsiga.
Macaamiisha jira maaha inay dhammaystiraan tallaabada dheeraadka ah ee hubinta nolol-nololeed.
Shuruudaha KYC
Hore u socoshada, dhammaan macaamiisha cusub waxay u baahan yihiin inay bixiyaan macluumaadka soo socda:
- Faahfaahinta shakhsi ahaaneed (magac buuxa, faahfaahinta ciwaanka la deggan yahay, waddanka aad degan tahay, taariikhda dhalashada)
- Dukumeenti aqoonsi (baasaboor, shatiga darawalnimada, kaarka aqoonsiga)
- Hubinta nolosha (kameerada ayaa loo baahan yahay) CUSUB
- Caddaynta deganaanshaha (bayaanka bangiga, biilka tamarta, qoraalka kaadhka deynta, dukumeenti maamulada deegaanka, biilka canshuurta)
Macluumaad dheeri ah ama dukumeenti waxaa lagu codsan karaa go'aanka kooxdayada u hogaansanaanta.
Waxaad ka hubin kartaa heerka koontadaada tab Verification of the menu My Account.
Deribit waxay xaq u leedahay inay isla markiiba xidho mid ka mid ah akoonnadaada oo ay baabi'iso boosas kasta oo furan haddii la go'aamiyo inaad bixisay macluumaad been ah oo ku saabsan aqoonsigaaga ama meesha aad degan tahay.
Xisaabaadka shirkadda
Fadlan ka hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan habkayaga xaqiijinta xisaabaadka shirkadda.
KYC AML Siyaasadda Kooban
| Waa maxay |
Sidee | |
| KYC Tafaariiqda |
|
Xaqiijinta dukumeentiyada iyo hubinta nolol-maalmeedka waxaa ka shaqeeyay Jumio. |
| AML |
La socodka ciwaanada cryptocurrency iyo wax kala iibsiga. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan ka ogaano OFAC ciwaanada la xayiray iyo qadaadiicda tuhunka leh ee la xidhiidha xatooyada, khayaanada, jabsiga, suuqyada mugdiga, lacagta la dhaqay, maalgelinta argagixisada iyo hawlaha kale ee sharci darrada ah. |
A xal software Chainalysis. |
| Liiska daawashada |
Baadhitaanka tooska ah ee macaamiisha (suurtogal ah) ee ka dhanka ah kaydka xogta caalamiga ah ee cunaqabataynta iyo liisaska daawashada, dadka siyaasad ahaan qaawan (PEPs), iyo warbaahinta xun. |
A Comply Advantage xal software. |
| Ciwaanka IP-ga wuxuu hubiyaa abuurista akoontada iyo soo gelida |
Haddii ciwaanka IP-ga ee booqdaha mareegahayaga uu ka yimid waddan xaddidan, markaa suurtagal maaha in la sameeyo akoon. |
xannibaadda IP ee abuurista akoonnada iyo la socodka joogtada ah ee ciwaanka IP-ga ee loo isticmaalo gelitaanka si loo xaqiijiyo asalka. |
Habka KYC
Habka KYC waa laga heli karaa tabka 'Verification' ee ku jira liiska My Account ee akoonkaaga.
Markaad soo galeyso aqoonsiga sawirka:
- Hubi in dukumeentigaagu uu ansax yahay oo aanu dhicin, iyada oo aan la jiidin dalool ama wax ka beddel kale
- Hubi in dukumeentigaagu yaallo meel iftiin fiican leh oo aan lahayn dhalaal. Qorraxda dabiiciga ah ayaa ugu fiican
- Sawir dukumeentiga oo dhan oo iska ilaali in aad jarto gees kasta ama dhinac kasta
- Hubi in aqoonsiga si buuxda loo arki karo oo diiradda la saaray
- Isticmaal browserka Chrome si aad u dhamaystirto xaqiijinta
- Isku day inaad isticmaasho qalabkaaga moobilka. Xaaladaha qaarkood, waxaad isticmaali kartaa abka mobaylka si aad u dhammaystirto tillaabada xaqiijinta aqoonsiga adoo isticmaalaya kamarada telefoonadaada
- Hubi in app-ka ama barnaamijka aad u isticmaashid si aad sawirada u qaadatid aysan ku darin wax calaamado ah ama calaamado-biyood ah
- Ha qarin wax macluumaad ah oo ku saabsan aqoonsiga
Wadaagista macluumaadka macmiilka cid saddexaad
- Xaqiijinta aqoonsiga iyo cadeynta dukumeentiyada degenaanshaha, waxaan hirgelinay software-ka Jumio. Jumio waxay ku guulaysatay shahaadooyin ka dhan ah PCI DSS iyo ISO/IEC 27001:2013 ilaalinta xogta macaamiishooda waxayna ka go'an tahay maaraynta khatarta joogtada ah.
- Waxaan sidoo kale la shaqeynaa Chainalysis ee la socodka ciwaannada cryptocurrency iyo wax kala iibsiga (KYT ama Ogow Macaamilkaaga). Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan ogaano OFAC hawlaha sharciga ah. Dukumeenti aqoonsi iyo caddaynta dukumeentiyada degenaanshaha lalama wadaagin Chainalysis.
- Marka laga soo tago sida saxda ah ee sharci fulinta sharciga loo ansixiyay ciwaannada iyo qadaadiicda laga shakiyo ee la xidhiidha xatooyada, khayaanada, jabsiga, suuqyada mugdiga, lacagaha la dhaqay, maalgelinta argagixisada, iyo hawlaha kale ee sharci darrada ah, Deribit si firfircoon ulama wadaago xogta hay'adaha dawladda.
