Potvrdite Deribit - Deribit Croatia - Deribit Hrvatska
Željeli bismo upoznati naše klijente. Stoga od naših (potencijalnih) kupaca tražimo osobne podatke i identifikacijske dokumente koje ćemo ovjeriti. Svrha mu je sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i drugih nezakonitih aktivnosti. Nadalje, ove mjere će zaštititi naše klijente od neovlaštenog korištenja njihovog Deribit računa.
Od rujna 2021. dodali smo još jednu sigurnosnu mjeru našem KYC procesu. Novi pojedinačni (ne-korporativni) klijenti moraju izvršiti provjeru ispravnosti. To znači dodatni korak u procesu verifikacije gdje novi korisnik mora gledati u kameru, tako da naš softver za verifikaciju ID-a može provjeriti je li osoba ista osoba kao osoba u ID-u koji je dostavljen. Na taj način minimiziramo prijevaru identiteta.
Postojeći klijenti ne moraju izvršiti dodatni korak provjere živosti.
Od rujna 2021. dodali smo još jednu sigurnosnu mjeru našem KYC procesu. Novi pojedinačni (ne-korporativni) klijenti moraju izvršiti provjeru ispravnosti. To znači dodatni korak u procesu verifikacije gdje novi korisnik mora gledati u kameru, tako da naš softver za verifikaciju ID-a može provjeriti je li osoba ista osoba kao osoba u ID-u koji je dostavljen. Na taj način minimiziramo prijevaru identiteta.
Postojeći klijenti ne moraju izvršiti dodatni korak provjere živosti.
KYC zahtjevi
Ubuduće svi novi klijenti moraju pružiti sljedeće podatke:
- Osobni podaci (puno ime, podaci o adresi stanovanja, država prebivališta, datum rođenja)
- Identifikacijski dokument (putovnica, vozačka dozvola, osobna iskaznica)
- Provjera živosti (potrebna kamera) NOVO
- Dokaz o prebivalištu (bankovni izvod, račun za režije, izvod o kreditnoj kartici, dokument lokalnih vlasti, porezni račun)
Dodatne informacije ili dokumentacija mogu se zatražiti prema nahođenju našeg tima za sukladnost.
Status svog računa možete provjeriti u kartici Verifikacija izbornika Moj račun.
Deribit zadržava pravo odmah zatvoriti bilo koji od vaših računa i likvidirati sve otvorene pozicije ako se utvrdi da ste dali lažne podatke o svom identitetu ili mjestu stanovanja.
Korporativni računi
Više informacija o našem postupku provjere za korporativne račune pronađite ovdje.
Sažetak KYC AML politike
| Što |
Kako | |
| KYC Maloprodaja |
|
Provjeru dokumenata i provjeru živosti obrađuje Jumio. |
| AML |
Praćenje adresa i transakcija kriptovaluta. To nam omogućuje da otkrijemo OFAC-ove sankcionirane adrese i sumnjive novčiće iz transakcija povezanih s krađama, prijevarama, hakiranjem, mračnim tržištima, pranjem novca, financiranjem terorizma i drugim nezakonitim aktivnostima. |
Chainalysis softversko rješenje. |
| Popis praćenja |
Automatizirano ispitivanje (potencijalnih) kupaca u odnosu na globalnu bazu podataka o sankcijama i popisima za praćenje, politički izloženim osobama (PEP) i negativnim medijima. |
Softversko rješenje Comply Advantage. |
| IP adresa provjerava stvaranje računa i prijavu |
Ako je IP adresa posjetitelja naše web stranice iz zemlje s ograničenjima, tada nije moguće stvoriti račun. |
IP blokada za kreiranje računa i kontinuirano praćenje IP adrese koja se koristi za prijavu radi provjere podrijetla. |
KYC postupak
KYC postupku je moguće pristupiti na kartici 'Verifikacija' u izborniku Moj račun na vašem računu.
Prilikom učitavanja osobnog dokumenta s fotografijom:
- Provjerite je li vaš dokument valjan i nije istekao, bez bušenja rupa ili drugih izmjena
- Osigurajte da je vaš dokument na dobro osvijetljenom području bez odsjaja. Najbolja je prirodna sunčeva svjetlost
- Fotografirajte cijeli dokument i izbjegavajte rezanje uglova ili strana
- Provjerite je li ID potpuno vidljiv i u fokusu
- Za dovršetak provjere upotrijebite preglednik Chrome
- Pokušajte koristiti svoj mobilni uređaj. U nekim slučajevima možete upotrijebiti mobilnu aplikaciju da dovršite korak potvrde ID-a pomoću kamere na telefonu
- Provjerite da aplikacija ili program koji koristite za snimanje fotografija ne dodaje nikakve logotipe ili vodene žigove
- Nemojte prikrivati nikakve informacije na ID-u
Dijeljenje podataka o klijentima s trećim stranama
- Za provjeru osobnih iskaznica i dokumenata za dokaze o prebivalištu implementirali smo softver Jumio. Jumio je dobio certifikate prema PCI DSS i ISO/IEC 27001:2013 osiguravajući podatke svojih kupaca te je predan kontinuiranom upravljanju rizicima.
- Također radimo s Chainalysisom za praćenje adresa i transakcija kriptovaluta (KYT ili Know Your Transaction). To nam omogućuje otkrivanje legalnih aktivnosti OFAC-a. Identifikacijski dokumenti i dokumenti s dokazima o prebivalištu ne dijele se s Chainalysisom.
- Osim ispravno potvrđenih adresa odobrenih od strane organa za provođenje zakona i sumnjivih novčića iz transakcija povezanih s krađom, prijevarama, hakiranjem, mračnim tržištima, pranjem novca, financiranjem terorizma i drugim nezakonitim aktivnostima, Deribit ne dijeli proaktivno podatke s vladinim agencijama.
