Deribit 'ü doğrulayın - Deribit Turkey - Deribit Türkiye
Müşterilerimizi tanımak isteriz. Bu nedenle (potansiyel) müşterilerimizden kişisel bilgilerini ve doğrulayacağımız kimlik belgelerini talep ediyoruz. Amacı kara para aklamayı, terörün finansmanını ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemektir. Ayrıca, bu önlemler müşterilerimizi Deribit hesaplarının yetkisiz kullanımına karşı koruyacaktır.
Eylül 2021'den bu yana KYC sürecimize bir güvenlik önlemi daha ekledik. Yeni bireysel (kurumsal olmayan) müşterilerin bir canlılık kontrolünü tamamlamaları gerekmektedir. Bu, doğrulama sürecinde yeni bir kullanıcının kameraya bakması gereken ek bir adım anlamına gelir, böylece kimlik doğrulama yazılımımız, kişinin sağlanan kimlikteki kişiyle aynı kişi olup olmadığını kontrol edebilir. Bu şekilde kimlik sahtekarlığını en aza indiriyoruz.
Mevcut istemciler, canlılık denetiminin ek adımını tamamlamak zorunda değildir.
Eylül 2021'den bu yana KYC sürecimize bir güvenlik önlemi daha ekledik. Yeni bireysel (kurumsal olmayan) müşterilerin bir canlılık kontrolünü tamamlamaları gerekmektedir. Bu, doğrulama sürecinde yeni bir kullanıcının kameraya bakması gereken ek bir adım anlamına gelir, böylece kimlik doğrulama yazılımımız, kişinin sağlanan kimlikteki kişiyle aynı kişi olup olmadığını kontrol edebilir. Bu şekilde kimlik sahtekarlığını en aza indiriyoruz.
Mevcut istemciler, canlılık denetiminin ek adımını tamamlamak zorunda değildir.
KYC gereksinimleri
İleriye dönük olarak, tüm yeni müşterilerin aşağıdaki bilgileri sağlaması gerekir:
- Kişisel bilgiler (tam ad, ikamet adresi bilgileri, ikamet edilen ülke, doğum tarihi)
- Kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, kimlik kartı)
- Canlılık kontrolü (kamera gerekli) YENİ
- İkamet belgesi (banka ekstresi, elektrik faturası, kredi kartı ekstresi, yerel makamlar belgesi, vergi faturası)
Uygunluk ekibimizin takdirine bağlı olarak ek bilgi veya belgeler talep edilebilir.
Hesabınızın durumunu Hesabım menüsünün Doğrulama sekmesinden kontrol edebilirsiniz.
Kimliğiniz veya ikamet yeriniz hakkında yanlış bilgi verdiğinizin tespiti halinde Deribit, hesaplarınızı derhal kapatma ve açık pozisyonları tasfiye etme hakkını saklı tutar.
Kurumsal hesaplar Kurumsal hesaplar
için doğrulama sürecimiz hakkında daha fazla bilgiyi lütfen burada bulabilirsiniz.
KYC AML Politikası Özeti
| Ne |
Nasıl | |
| KYC Perakende |
|
Belgelerin doğrulanması ve canlılık kontrolü Jumio tarafından işlenir. |
| AML |
Kripto para adreslerinin ve işlemlerinin izlenmesi. Bu, OFAC onaylı adresleri ve hırsızlık, dolandırıcılık, hack'ler, karanlık ağ pazarları, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili işlemlerden kaynaklanan şüpheli paraları tespit etmemizi sağlar. |
Bir Chainalysis yazılım çözümü. |
| İzlenecekler listesi |
(Potansiyel) müşterilerin, Yaptırımlar ve İzleme Listeleri, Politik Olarak Etkilenen Kişiler (PEP'ler) ve Olumsuz Medyadan oluşan küresel bir veritabanına karşı otomatik olarak taranması. |
Bir Comply Advantage yazılım çözümü. |
| Hesap oluşturma ve oturum açma için IP adresi kontrolleri |
Web sitemizi ziyaret eden kişinin IP adresi bir Kısıtlı Ülkeden ise, hesap oluşturması mümkün değildir. |
Hesap oluşturma için IP bloğu ve kaynağı doğrulamak için oturum açmalarda kullanılan IP adresinin sürekli izlenmesi. |
KYC Prosedürü
KYC prosedürüne, hesabınızdaki Hesabım menüsündeki 'Doğrulama' sekmesinden erişilebilir.
Fotoğraflı kimliğinizi yüklerken:
- Delgeçler veya diğer değişiklikler olmadan belgenizin geçerli olduğundan ve süresinin dolmadığından emin olun
- Belgenizin parlama olmadan iyi aydınlatılmış bir alanda olduğundan emin olun. Doğal güneş ışığı en iyisidir
- Tüm belgenin fotoğrafını çekin ve köşeleri veya kenarları kesmekten kaçının
- Kimliğin tamamen görünür ve odakta olduğundan emin olun
- Doğrulamayı tamamlamak için Chrome tarayıcıyı kullanın
- Mobil cihazınızı kullanmayı deneyin. Bazı durumlarda, telefonunuzun kamerasını kullanarak kimlik doğrulama adımını tamamlamak için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz.
- Fotoğraf çekmek için kullandığınız uygulamanın veya programın herhangi bir logo veya filigran eklemediğinden emin olun.
- Kimlikteki hiçbir bilgiyi karıştırmayın
Müşteri bilgilerinin üçüncü taraflarla paylaşılması
- Kimlik ve ikametgah belgelerinin doğrulanması için Jumio'nun yazılımını uyguladık. Jumio, müşterilerinin verilerini güvence altına alan PCI DSS ve ISO/IEC 27001:2013 sertifikalarına sahiptir ve sürekli risk yönetimine kendini adamıştır.
- Ayrıca, kripto para adreslerinin ve işlemlerinin (KYT veya İşleminizi Bilin) izlenmesi için Chainalysis ile çalışıyoruz. Bu, OFAC yasal faaliyetlerini tespit etmemizi sağlar. Kimlik belgeleri ve ikametgah belgeleri Chainalysis ile paylaşılmaz.
- Hırsızlık, dolandırıcılık, hack'ler, karanlık ağ pazarları, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili işlemlerden uygun şekilde doğrulanmış kolluk tarafından onaylanmış adreslerin ve şüpheli madeni paraların yanı sıra Deribit, verileri devlet kurumlarıyla proaktif olarak paylaşmaz.
