Verifye Deribit - Deribit Haiti - Deribit Haïti - Deribit Ayiti
Nou ta renmen konnen kliyan nou yo. Se poutèt sa, nou mande kliyan (potansyèl) nou yo detay pèsonèl ak dokiman idantifikasyon ke nou pral verifye. Objektif li se anpeche blanchi lajan, finansman teworis ak lòt aktivite ilegal. Anplis de sa, mezi sa yo pral pwoteje kliyan nou yo kont itilizasyon kont Deribit yo san otorizasyon.
Depi septanm 2021 nou ajoute yon lòt mezi sekirite nan pwosesis KYC nou an. Nouvo kliyan endividyèl (ki pa antrepriz) yo oblije ranpli yon chèk liveness. Sa vle di yon etap siplemantè nan pwosesis verifikasyon an kote yon nouvo itilizatè dwe gade nan kamera a, kidonk lojisyèl verifikasyon ID nou an ka tcheke si moun nan se menm moun ak moun ki nan ID yo te bay la. Konsa, nou minimize fwod idantite.
Kliyan ki egziste deja yo pa oblije ranpli etap adisyonèl nan chèk la vivan.
Depi septanm 2021 nou ajoute yon lòt mezi sekirite nan pwosesis KYC nou an. Nouvo kliyan endividyèl (ki pa antrepriz) yo oblije ranpli yon chèk liveness. Sa vle di yon etap siplemantè nan pwosesis verifikasyon an kote yon nouvo itilizatè dwe gade nan kamera a, kidonk lojisyèl verifikasyon ID nou an ka tcheke si moun nan se menm moun ak moun ki nan ID yo te bay la. Konsa, nou minimize fwod idantite.
Kliyan ki egziste deja yo pa oblije ranpli etap adisyonèl nan chèk la vivan.
Kondisyon KYC
Ale pi devan, tout nouvo kliyan bezwen bay enfòmasyon sa yo:
- Detay pèsonèl (non konplè, detay adrès rezidansyèl, peyi rezidans, dat nesans)
- Dokiman idantifikasyon (paspò, lisans chofè, kat idantite)
- Tcheke liveness (kamera obligatwa) NOUVO
- Prèv rezidans (rekont labank, bòdwo sèvis piblik, deklarasyon kat kredi, dokiman otorite lokal yo, bòdwo taks)
Ou ka mande plis enfòmasyon oswa dokiman selon diskresyon ekip Konfòmite nou an.
Ou ka tcheke estati kont ou a nan tab la Verifikasyon nan meni Kont mwen an.
Deribit rezève dwa pou fèmen nenpòt nan kont ou imedyatman epi likide nenpòt pozisyon ouvè si li detèmine ke ou te bay fo enfòmasyon sou idantite w oswa kote w rete.
Kont antrepriz
Tanpri jwenn plis enfòmasyon sou pwosesis verifikasyon nou an pou kont antrepriz isit la.
KYC AML Policy Rezime
| Kisa |
Ki jan | |
| KYC Yo Vann an Detay |
|
Verifikasyon dokiman yo ak chèk vivan an se Jumio ki trete. |
| AML |
Siveyans nan adrès kriptografik ak tranzaksyon yo. Sa pèmèt nou detekte adrès OFAC ak pyès monnen sispèk ki gen rapò ak vòl, magouy, antay, mache darknet, blanchi lajan, finansman teworis ak lòt aktivite ilegal. |
Yon solisyon lojisyèl Chainalysis. |
| Lis siveyans |
Depistaj otomatik kliyan (potansyèl) kont yon baz done mondyal Sanksyon ak Lis Siveyans, Moun Politikman Ekspoze (PEPs), ak Medya Adverse. |
Yon solisyon lojisyèl Comply Advantage. |
| Adrès IP tcheke pou kreyasyon kont ak koneksyon |
Si adrès IP vizitè sitwèb nou an soti nan yon peyi ki gen restriksyon, li pa posib pou kreye yon kont. |
Blòk IP pou kreyasyon kont ak siveyans kontinyèl adrès IP yo itilize pou koneksyon pou verifye orijin. |
Pwosedi KYC
Pwosedi KYC a aksesib nan tab 'Verifikasyon' nan meni Kont mwen an nan kont ou.
Lè w ap telechaje foto idantite w la:
- Asire w ke dokiman ou a valab epi li pa ekspire, san twou oswa lòt modifikasyon
- Asire w ke dokiman ou an nan yon zòn ki byen limen san refleksyon. Limyè solèy natirèl pi bon
- Foto tout dokiman an epi evite koupe nenpòt kwen oswa kote
- Asire idantite a konplètman vizib ak konsantre
- Sèvi ak navigatè Chrome pou konplete verifikasyon an
- Eseye itilize aparèy mobil ou. Nan kèk ka, ou ka itilize aplikasyon mobil lan pou konplete etap verifikasyon idantite a lè l sèvi avèk kamera telefòn ou
- Asire w ke aplikasyon an oswa pwogram ou itilize pou pran foto yo pa ajoute okenn logo oswa filigran
- Pa bouche okenn enfòmasyon sou ID la
Pataje enfòmasyon kliyan ak twazyèm pati
- Pou verifikasyon dokiman idantite ak prèv rezidans, nou te aplike lojisyèl Jumio a. Jumio te reyalize sètifikasyon kont PCI DSS ak ISO/IEC 27001:2013 sekirize done yo nan kliyan yo epi li angaje nan jesyon risk kontinyèl.
- Nou travay tou ak Chainalysis pou kontwole adrès ak tranzaksyon lajan kript (KYT oswa Konnen Tranzaksyon Ou). Sa pèmèt nou detekte aktivite legal OFAC yo. Dokiman idantite ak dokiman prèv rezidans yo pa pataje ak Chainalysis.
- Anplis adrès ki sanksyone lapolis byen valide ak pyès monnen sispèk nan tranzaksyon ki gen rapò ak vòl, frod, antay, mache darknet, blanchi lajan, finansman teworis, ak lòt aktivite ilegal, Deribit pa pataje done ak ajans gouvènman yo.
