Patikrinkite Deribit - Deribit Lithuania - Deribit Lietuva
Norėtume pažinti savo klientus. Todėl savo (potencialių) klientų prašome pateikti asmens duomenis ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kuriuos patikrinsime. Jos tikslas – užkirsti kelią pinigų plovimui, terorizmo finansavimui ir kitai neteisėtai veiklai. Be to, šios priemonės apsaugos mūsų klientus nuo neteisėto jų Deribit sąskaitos naudojimo.
Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. į KYC procesą įtraukėme dar vieną saugos priemonę. Nauji individualūs (ne verslo) klientai privalo atlikti gyvumo patikrinimą. Tai reiškia papildomą patvirtinimo proceso veiksmą, kai naujas vartotojas turi pažvelgti į kamerą, todėl mūsų asmens tapatybės patvirtinimo programinė įranga gali patikrinti, ar asmuo yra tas pats asmuo, kuris buvo pateiktas ID. Tokiu būdu sumažiname tapatybės sukčiavimą.
Esami klientai neprivalo atlikti papildomo gyvumo patikros veiksmo.
Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. į KYC procesą įtraukėme dar vieną saugos priemonę. Nauji individualūs (ne verslo) klientai privalo atlikti gyvumo patikrinimą. Tai reiškia papildomą patvirtinimo proceso veiksmą, kai naujas vartotojas turi pažvelgti į kamerą, todėl mūsų asmens tapatybės patvirtinimo programinė įranga gali patikrinti, ar asmuo yra tas pats asmuo, kuris buvo pateiktas ID. Tokiu būdu sumažiname tapatybės sukčiavimą.
Esami klientai neprivalo atlikti papildomo gyvumo patikros veiksmo.
KYC reikalavimai
Ateityje visi nauji klientai turi pateikti šią informaciją:
- Asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gyvenamoji šalis, gimimo data)
- Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, vairuotojo pažymėjimas, asmens tapatybės kortelė)
- Gyvumo patikra (reikalinga kamera) NAUJIENA
- Gyvenamosios vietos įrodymas (banko išrašas, komunalinių paslaugų sąskaita, kredito kortelės ataskaita, vietos valdžios institucijų dokumentas, mokesčių sąskaita)
Mūsų atitikties komandos nuožiūra gali būti prašoma papildomos informacijos arba dokumentų.
Savo paskyros būseną galite patikrinti meniu Mano paskyra skirtuke Patvirtinimas.
Deribit pasilieka teisę nedelsiant uždaryti bet kurią jūsų sąskaitą ir likviduoti visas atviras pozicijas, jei bus nustatyta, kad pateikėte melagingą informaciją apie savo tapatybę ar gyvenamąją vietą.
Įmonių sąskaitos
Daugiau informacijos apie įmonės paskyrų patvirtinimo procesą rasite čia.
KYC AML politikos santrauka
| Ką |
Kaip | |
| KYC mažmeninė prekyba |
|
Dokumentų patikrinimą ir gyvumo patikrą atlieka Jumio. |
| AML |
Kriptovaliutų adresų ir operacijų stebėjimas. Tai leidžia mums aptikti OFAC sankcionuotus adresus ir įtartinas monetas iš sandorių, susijusių su vagystėmis, sukčiavimu, įsilaužimu, „darknet“ rinkomis, pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir kita neteisėta veikla. |
Grandinės analizės programinės įrangos sprendimas. |
| Stebėjimo sąrašas |
Automatizuotas (potencialių) klientų patikrinimas pagal pasaulinę sankcijų ir stebėjimo sąrašų, politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP) ir nepalankios žiniasklaidos duomenų bazę. |
Comply Advantage programinės įrangos sprendimas. |
| IP adresas tikrina paskyros sukūrimą ir prisijungimus |
Jei mūsų svetainės lankytojo IP adresas yra iš Ribotos šalies, tada paskyros susikurti neįmanoma. |
IP blokas paskyros kūrimui ir nuolatiniam IP adreso, naudojamo prisijungimams, stebėjimui, siekiant patikrinti kilmę. |
KYC procedūra
KYC procedūra pasiekiama paskyros meniu Mano paskyra skirtuke „Patvirtinimas“.
Įkeldami asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka:
- Įsitikinkite, kad jūsų dokumentas galioja ir nepasibaigęs, be skylučių ar kitų pakeitimų
- Įsitikinkite, kad jūsų dokumentas yra gerai apšviestoje vietoje, be akinimo. Geriausia yra natūrali saulės šviesa
- Nufotografuokite visą dokumentą ir nenupjaukite jo kampų ar šonų
- Įsitikinkite, kad ID yra visiškai matomas ir sufokusuotas
- Norėdami užbaigti patvirtinimą, naudokite naršyklę „Chrome“.
- Pabandykite naudoti savo mobilųjį įrenginį. Kai kuriais atvejais galite naudoti programą mobiliesiems, kad atliktumėte ID patvirtinimo veiksmą naudodami telefono kamerą
- Įsitikinkite, kad programa ar programa, kurią naudojate fotografuodami, neprideda jokių logotipų ar vandens ženklų
- Neužtemdykite jokios ID informacijos
Dalijimasis informacija apie klientą su trečiosiomis šalimis
- Asmens tapatybės ir gyvenamosios vietos dokumentų patikrinimui įdiegėme Jumio programinę įrangą. „Jumio“ gavo PCI DSS ir ISO/IEC 27001:2013 sertifikatus, užtikrinančius klientų duomenų apsaugą, ir yra įsipareigojusi nuolat valdyti riziką.
- Taip pat bendradarbiaujame su „Chainalysis“, kad stebėtume kriptovaliutų adresus ir operacijas (KYT arba Know Your Transaction). Tai leidžia mums aptikti OFAC legalią veiklą. Asmens tapatybės dokumentai ir gyvenamąją vietą patvirtinantys dokumentai su „Chainalysis“ nebendrinami.
- Be tinkamai patvirtintų teisėsaugos sankcionuotų adresų ir įtartinų monetų iš operacijų, susijusių su vagystėmis, sukčiavimu, įsilaužimu, „darknet“ rinkomis, pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir kita neteisėta veikla, „Deribit“ aktyviai nesidalija duomenimis su vyriausybinėmis agentūromis.
