Потвърдете Deribit - Deribit Bulgaria - Deribit България
Бихме искали да познаваме нашите клиенти. Поради това ние молим нашите (потенциални) клиенти за лични данни и документи за самоличност, които ще проверим. Целта му е да предотвратява прането на пари, финансирането на тероризма и други незаконни дейности. Освен това тези мерки ще защитят нашите клиенти от неразрешено използване на техния Deribit акаунт.
От септември 2021 г. добавихме още една мярка за сигурност към нашия KYC процес. От новите индивидуални (некорпоративни) клиенти се изисква да попълнят проверка на жизнеността. Това означава допълнителна стъпка в процеса на потвърждение, при която нов потребител трябва да погледне в камерата, така че нашият софтуер за потвърждение на самоличност може да провери дали лицето е същото лице като лицето в идентификационния номер, който е предоставен. По този начин минимизираме измамите със самоличност.
Съществуващите клиенти не трябва да изпълняват допълнителната стъпка от проверката на жизнеспособността.
От септември 2021 г. добавихме още една мярка за сигурност към нашия KYC процес. От новите индивидуални (некорпоративни) клиенти се изисква да попълнят проверка на жизнеността. Това означава допълнителна стъпка в процеса на потвърждение, при която нов потребител трябва да погледне в камерата, така че нашият софтуер за потвърждение на самоличност може да провери дали лицето е същото лице като лицето в идентификационния номер, който е предоставен. По този начин минимизираме измамите със самоличност.
Съществуващите клиенти не трябва да изпълняват допълнителната стъпка от проверката на жизнеспособността.
Изисквания за KYC
Занапред всички нови клиенти трябва да предоставят следната информация:
- Лични данни (пълно име, данни за адрес на пребиваване, държава на пребиваване, дата на раждане)
- Документ за самоличност (паспорт, шофьорска книжка, лична карта)
- Проверка на живостта (изисква се камера) НОВО
- Доказателство за пребиваване (банково извлечение, сметка за комунални услуги, извлечение от кредитна карта, документ от местните власти, данъчна сметка)
Допълнителна информация или документация може да бъде поискана по преценка на нашия екип за съответствие.
Можете да проверите състоянието на вашия акаунт в раздел Верификация на меню Моят акаунт.
Deribit си запазва правото незабавно да закрие всеки от вашите акаунти и да ликвидира всички отворени позиции, ако се установи, че сте предоставили невярна информация за вашата самоличност или местожителство.
Корпоративни сметки
Моля, намерете повече информация за нашия процес на проверка за корпоративни сметки тук.
Резюме на политиката на KYC AML
| Какво |
как | |
| KYC Търговия на дребно |
|
Проверката на документите и проверката на жизненост се обработват от Jumio. |
| AML |
Мониторинг на адреси и транзакции с криптовалута. Това ни позволява да откриваме санкционирани от OFAC адреси и подозрителни монети от транзакции, свързани с кражби, измами, хакове, пазари в тъмни мрежи, пране на пари, финансиране на тероризъм и други незаконни дейности. |
Софтуерно решение на Chainalysis. |
| Списък за наблюдение |
Автоматизирана проверка на (потенциални) клиенти спрямо глобална база данни от санкции и списъци за наблюдение, политически експонирани лица (PEPs) и неблагоприятни медии. |
Софтуерно решение Comply Advantage. |
| IP адрес проверява за създаване на акаунт и влизане |
Ако IP адресът на посетителя на нашия уебсайт е от страна с ограничения, тогава не е възможно да създадете акаунт. |
Блокиране на IP за създаване на акаунти и непрекъснато наблюдение на IP адреса, използван за влизане, за проверка на произхода. |
KYC процедура
Процедурата KYC е достъпна в раздела „Потвърждение“ в менюто Моят акаунт във вашия акаунт.
Когато качвате своя документ за самоличност със снимка:
- Уверете се, че вашият документ е валиден и не е изтекъл, без дупки или други модификации
- Уверете се, че вашият документ е на добре осветено място без отблясъци. Естествената слънчева светлина е най-добра
- Снимайте целия документ и избягвайте да отрязвате ъгли или страни
- Уверете се, че ID е напълно видим и на фокус
- Използвайте браузъра Chrome, за да завършите проверката
- Опитайте да използвате мобилното си устройство. В някои случаи можете да използвате мобилното приложение, за да завършите стъпката за удостоверяване на самоличност с помощта на камерата на телефона си
- Уверете се, че приложението или програмата, която използвате, за да направите снимките, не добавя никакви лога или водни знаци
- Не закривайте никаква информация в ID
Споделяне на клиентска информация с трети страни
- За проверка на документи за самоличност и доказателство за пребиваване ние внедрихме софтуера на Jumio. Jumio е постигнала сертификати по PCI DSS и ISO/IEC 27001:2013 за защита на данните на своите клиенти и се ангажира с непрекъснато управление на риска.
- Ние също така работим с Chainalysis за наблюдение на адреси и транзакции с криптовалута (KYT или Know Your Transaction). Това ни позволява да открием законни дейности на OFAC. Документите за самоличност и документите за доказателство за пребиваване не се споделят с Chainalysis.
- Освен надлежно валидирани санкционирани от правоприлагащите органи адреси и подозрителни монети от транзакции, свързани с кражби, измами, хакове, пазари в тъмни мрежи, пране на пари, финансиране на тероризъм и други незаконни дейности, Deribit не споделя проактивно данни с правителствени агенции.
