Verifica Deribit - Deribit Italy - Deribit Italia
Vorremmo conoscere i nostri clienti. Pertanto, chiediamo ai nostri (potenziali) clienti dati anagrafici e documenti di identificazione che verificheremo. Il suo scopo è prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illegali. Inoltre, queste misure proteggeranno i nostri clienti dall'uso non autorizzato del loro conto Deribit.
Da settembre 2021 abbiamo aggiunto un'altra misura di sicurezza al nostro processo KYC. I nuovi clienti individuali (non aziendali) sono tenuti a completare un controllo di vitalità. Ciò significa un passaggio aggiuntivo nel processo di verifica in cui un nuovo utente deve guardare nella telecamera, in modo che il nostro software di verifica dell'identità possa verificare se la persona è la stessa persona nell'ID che è stato fornito. In questo modo, riduciamo al minimo le frodi di identità.
I clienti esistenti non devono completare il passaggio aggiuntivo del controllo di integrità.
Da settembre 2021 abbiamo aggiunto un'altra misura di sicurezza al nostro processo KYC. I nuovi clienti individuali (non aziendali) sono tenuti a completare un controllo di vitalità. Ciò significa un passaggio aggiuntivo nel processo di verifica in cui un nuovo utente deve guardare nella telecamera, in modo che il nostro software di verifica dell'identità possa verificare se la persona è la stessa persona nell'ID che è stato fornito. In questo modo, riduciamo al minimo le frodi di identità.
I clienti esistenti non devono completare il passaggio aggiuntivo del controllo di integrità.
Requisiti KYC
In futuro, tutti i nuovi clienti dovranno fornire le seguenti informazioni:
- Dati anagrafici (nome completo, indirizzo di residenza, paese di residenza, data di nascita)
- Documento di identificazione (passaporto, patente, carta d'identità)
- Controllo della vivacità (necessaria fotocamera) NUOVO
- Prova di residenza (estratto conto bancario, bolletta, estratto conto carta di credito, documento autorità locali, fattura fiscale)
Ulteriori informazioni o documentazione possono essere richieste a discrezione del nostro team di conformità.
Puoi controllare lo stato del tuo account nella scheda Verifica del menu Il mio account.
Deribit si riserva il diritto di chiudere immediatamente qualsiasi tuo conto e liquidare eventuali posizioni aperte se viene stabilito che hai fornito informazioni false sulla tua identità o luogo di residenza.
Conti aziendali
Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro processo di verifica per gli account aziendali qui.
Riepilogo della politica antiriciclaggio KYC
| Che cosa |
Come | |
| KYC al dettaglio |
|
La verifica dei documenti e il controllo di vivibilità sono elaborati da Jumio. |
| AML |
Monitoraggio di indirizzi e transazioni di criptovaluta. Questo ci consente di rilevare indirizzi sanzionati dall'OFAC e monete sospette da transazioni relative a furti, truffe, hack, mercati darknet, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività illegali. |
Una soluzione software Chainalysis. |
| Lista di controllo |
Screening automatizzato dei (potenziali) clienti rispetto a un database globale di sanzioni e watchlist, persone politicamente esposte (PEP) e media avversi. |
Una soluzione software Comply Advantage. |
| L'indirizzo IP controlla la creazione dell'account e gli accessi |
Se l'indirizzo IP del visitatore del nostro sito Web proviene da un Paese con restrizioni, non è possibile creare un account. |
Blocco IP per la creazione di account e monitoraggio continuo dell'indirizzo IP utilizzato per gli accessi per verificarne l'origine. |
Procedura KYC
La procedura KYC è accessibile nella scheda 'Verifica' nel menu Il mio account nel tuo account.
Quando carichi il tuo ID con foto:
- Assicurati che il tuo documento sia valido e non scaduto, senza perforazioni o altre modifiche
- Assicurati che il tuo documento sia in un'area ben illuminata e senza riflessi. La luce solare naturale è la migliore
- Fotografa l'intero documento ed evita di tagliare angoli o lati
- Assicurati che l'ID sia completamente visibile e a fuoco
- Utilizza il browser Chrome per completare la verifica
- Prova a utilizzare il tuo dispositivo mobile. In alcuni casi, puoi utilizzare l'app mobile per completare il passaggio di verifica dell'ID utilizzando la fotocamera del tuo telefono
- Assicurati che l'app o il programma che utilizzi per scattare le foto non aggiunga loghi o filigrane
- Non offuscare alcuna informazione sull'ID
Condivisione delle informazioni sui clienti con terze parti
- Per la verifica di documenti di identità e documenti di soggiorno abbiamo implementato il software di Jumio. Jumio ha ottenuto le certificazioni PCI DSS e ISO/IEC 27001:2013 per la protezione dei dati dei propri clienti e si impegna a una gestione continua del rischio.
- Collaboriamo anche con Chainalysis per il monitoraggio di indirizzi e transazioni di criptovalute (KYT o Know Your Transaction). Questo ci permette di rilevare le attività legali dell'OFAC. I documenti di identità e i documenti di residenza non sono condivisi con Chainalysis.
- Oltre a indirizzi sanzionati dalle forze dell'ordine adeguatamente convalidati e monete sospette derivanti da transazioni relative a furti, truffe, hack, mercati darknet, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività illegali, Deribit non condivide i dati in modo proattivo con le agenzie governative.
