Thibitisha Deribit - Deribit Kenya
Tungependa kujua wateja wetu. Kwa hivyo, tunauliza wateja wetu (wanaowezekana) kwa maelezo ya kibinafsi na hati za utambulisho ambazo tutathibitisha. Madhumuni yake ni kuzuia utapeli wa pesa, ufadhili wa ugaidi na shughuli zingine haramu. Zaidi ya hayo, hatua hizi zitawalinda wateja wetu dhidi ya matumizi yasiyoidhinishwa ya akaunti yao ya Deribit.
Tangu Septemba 2021 tumeongeza hatua nyingine ya usalama kwenye mchakato wetu wa KYC. Wateja wapya wapya (wasio wa kampuni) wanahitajika kukamilisha ukaguzi wa uhai. Hii inamaanisha hatua ya ziada katika mchakato wa uthibitishaji ambapo mtumiaji mpya lazima aangalie kamera, kwa hivyo programu yetu ya uthibitishaji wa kitambulisho inaweza kuangalia ikiwa mtu huyo ni mtu sawa na mtu aliye kwenye kitambulisho ambacho kimetolewa. Kwa njia hii, tunapunguza ulaghai wa utambulisho.
Wateja waliopo si lazima wakamilishe hatua ya ziada ya ukaguzi wa uhai.
Tangu Septemba 2021 tumeongeza hatua nyingine ya usalama kwenye mchakato wetu wa KYC. Wateja wapya wapya (wasio wa kampuni) wanahitajika kukamilisha ukaguzi wa uhai. Hii inamaanisha hatua ya ziada katika mchakato wa uthibitishaji ambapo mtumiaji mpya lazima aangalie kamera, kwa hivyo programu yetu ya uthibitishaji wa kitambulisho inaweza kuangalia ikiwa mtu huyo ni mtu sawa na mtu aliye kwenye kitambulisho ambacho kimetolewa. Kwa njia hii, tunapunguza ulaghai wa utambulisho.
Wateja waliopo si lazima wakamilishe hatua ya ziada ya ukaguzi wa uhai.
Mahitaji ya KYC
Kwenda mbele, wateja wote wapya wanahitaji kutoa habari ifuatayo:
- Maelezo ya kibinafsi (jina kamili, maelezo ya anwani ya makazi, nchi ya makazi, tarehe ya kuzaliwa)
- Hati ya kitambulisho (pasipoti, leseni ya udereva, kadi ya kitambulisho)
- Ukaguzi wa maisha (inahitajika kamera) MPYA
- Uthibitisho wa makazi (taarifa ya benki, bili ya matumizi, taarifa ya kadi ya mkopo, hati ya serikali za mitaa, muswada wa ushuru)
Maelezo ya ziada au nyaraka zinaweza kuombwa kwa uamuzi wa timu yetu ya Uzingatiaji.
Unaweza kuangalia hali ya akaunti yako kwenye kichupo Uthibitishaji wa menyu Akaunti Yangu.
Deribit inahifadhi haki ya kufunga akaunti yako yoyote mara moja na kufuta nafasi zozote zilizo wazi ikiwa itabainika kuwa umetoa taarifa za uongo kuhusu utambulisho wako au mahali unapoishi.
Akaunti za shirika
Tafadhali pata maelezo zaidi kuhusu mchakato wetu wa uthibitishaji wa akaunti za shirika hapa.
Muhtasari wa Sera ya KYC AML
| Nini |
Vipi | |
| Uuzaji wa reja reja wa KYC |
|
Uthibitishaji wa hati na ukaguzi wa uhai unachakatwa na Jumio. |
| AML |
Ufuatiliaji wa anwani za cryptocurrency na miamala. Hii huturuhusu kugundua anwani zilizoidhinishwa na OFAC na sarafu zinazotiliwa shaka kutokana na miamala inayohusiana na wizi, ulaghai, udukuzi, masoko ya mtandao wa giza, utakatishaji fedha, kufadhili ugaidi na shughuli nyingine zisizo halali. |
Suluhisho la programu ya Chainalysis. |
| Orodha ya maangalizi |
Uchunguzi wa kiotomatiki wa wateja (wanaowezekana) dhidi ya hifadhidata ya kimataifa ya Vikwazo na Orodha za Kutazama, Watu Wanaofichuliwa Kisiasa (PEPs), na Adverse Media. |
Suluhisho la programu ya Comply Advantage. |
| Anwani ya IP hukagua kuunda akaunti na kuingia |
Ikiwa anwani ya IP ya mgeni wa tovuti yetu inatoka Nchi yenye Mipaka, basi haiwezekani kuunda akaunti. |
Kizuizi cha IP kwa uundaji wa akaunti na ufuatiliaji unaoendelea wa anwani ya IP inayotumiwa kwa kuingia ili kuthibitisha asili. |
Utaratibu wa KYC
Utaratibu wa KYC unapatikana katika kichupo cha 'Uthibitishaji' katika menyu ya Akaunti Yangu katika akaunti yako.
Unapopakia kitambulisho chako cha picha:
- Hakikisha kuwa hati yako ni halali na haijaisha muda wake, bila kuchomwa ngumi au marekebisho mengine
- Hakikisha hati yako iko katika eneo lenye mwanga wa kutosha bila mwako. Mwangaza wa jua wa asili ni bora zaidi
- Piga picha hati nzima na uepuke kukata pembe au pande yoyote
- Hakikisha kuwa kitambulisho kinaonekana kikamilifu na kinaangaziwa
- Tumia kivinjari cha Chrome ili kukamilisha uthibitishaji
- Jaribu kutumia kifaa chako cha mkononi. Katika baadhi ya matukio, unaweza kutumia programu ya simu kukamilisha hatua ya uthibitishaji wa kitambulisho kwa kutumia kamera ya simu yako
- Hakikisha programu au programu unayotumia kupiga picha haiongezi nembo au alama zozote
- Usifiche habari yoyote kwenye kitambulisho
Kushiriki habari za mteja na wahusika wengine
- Kwa uthibitishaji wa kitambulisho na uthibitisho wa hati za makazi, tumetumia programu ya Jumio. Jumio imepata uidhinishaji dhidi ya PCI DSS na ISO/IEC 27001:2013 kupata data ya wateja wao na imejitolea kuendelea kudhibiti hatari.
- Pia tunafanya kazi na Chainalysis kwa ufuatiliaji wa anwani na miamala ya cryptocurrency (KYT au Jua Muamala Wako). Hii huturuhusu kugundua shughuli za kisheria za OFAC. Hati za kitambulisho na uthibitisho wa hati za makazi hazishirikiwi na Chainalysis.
- Kando na anwani zilizoidhinishwa ipasavyo na utekelezaji wa sheria na sarafu zinazotiliwa shaka kutokana na miamala inayohusiana na wizi, ulaghai, udukuzi, masoko ya mtandaoni, utakatishaji fedha, kufadhili ugaidi na shughuli zingine haramu, Deribit haishiriki data kwa vitendo na mashirika ya serikali.
