Hoe om rekening in Deribit te verifieer
Ons wil graag ons kliënte ken. Daarom vra ons ons (potensiële) kliënte vir persoonlike besonderhede en identifikasiedokumente wat ons sal verifieer. Die doel daarvan is om geldwassery, finansiering van terrorisme en ander onwettige aktiwiteite te voorkom. Verder sal hierdie maatreëls ons kliënte beskerm teen ongemagtigde gebruik van hul Deribit-rekening.
Sedert September 2021 het ons nog 'n sekuriteitsmaatreël by ons KYC-proses gevoeg. Daar word van nuwe individuele (nie-korporatiewe) kliënte vereis om 'n lewenskragkontrole te voltooi. Dit beteken 'n ekstra stap in die verifikasieproses waar 'n nuwe gebruiker in die kamera moet kyk, sodat ons ID-verifikasiesagteware kan kyk of die persoon dieselfde persoon is as die persoon in die ID wat verskaf is. Op hierdie manier verminder ons identiteitsbedrog.
Bestaande kliënte hoef nie die bykomende stap van die lewendheidstoets te voltooi nie.
Sedert September 2021 het ons nog 'n sekuriteitsmaatreël by ons KYC-proses gevoeg. Daar word van nuwe individuele (nie-korporatiewe) kliënte vereis om 'n lewenskragkontrole te voltooi. Dit beteken 'n ekstra stap in die verifikasieproses waar 'n nuwe gebruiker in die kamera moet kyk, sodat ons ID-verifikasiesagteware kan kyk of die persoon dieselfde persoon is as die persoon in die ID wat verskaf is. Op hierdie manier verminder ons identiteitsbedrog.
Bestaande kliënte hoef nie die bykomende stap van die lewendheidstoets te voltooi nie.
KYC vereistes
Voortaan moet alle nuwe kliënte die volgende inligting verskaf:
- Persoonlike besonderhede (volle naam, woonadresbesonderhede, land van verblyf, geboortedatum)
- Identifikasiedokument (paspoort, bestuurslisensie, ID-kaart)
- Liveness check (kamera vereis) NUUT
- Bewys van verblyf (bankstaat, nutsrekening, kredietkaartstaat, dokument plaaslike owerhede, belastingrekening)
Bykomende inligting of dokumentasie kan na goeddunke van ons Voldoeningspan aangevra word.
U kan die status van u rekening nagaan in die oortjie Verifikasie van die spyskaart My rekening.
Deribit behou die reg voor om enige van jou rekeninge onmiddellik te sluit en enige oop posisies te likwideer as daar vasgestel word dat jy vals inligting oor jou identiteit of woonplek verskaf het.
Korporatiewe rekeninge
Kry asseblief meer inligting oor ons verifikasieproses vir korporatiewe rekeninge hier.
KYC AML Beleid Opsomming
| Wat |
Hoe | |
| KYC Kleinhandel |
|
Die verifikasie van dokumente en die lewendheidkontrole word deur Jumio verwerk. |
| AML |
Monitering van cryptocurrency adresse en transaksies. Dit stel ons in staat om OFAC-goedgekeurde adresse en verdagte munte op te spoor van transaksies wat verband hou met diefstal, swendelary, hacks, darknet-markte, geldwassery, finansiering van terrorisme en ander onwettige aktiwiteite. |
'n Chainalysis sagteware oplossing. |
| Kyklys |
Outomatiese sifting van (potensiële) kliënte teen 'n wêreldwye databasis van sanksies en dophoulyste, polities blootgestelde persone (PEP's), en Adverse Media. |
'n Comply Advantage sagteware oplossing. |
| IP-adres kontroleer vir rekeningskepping en aanmeldings |
As die IP-adres van die besoeker van ons webwerf van 'n beperkte land is, is dit nie moontlik om 'n rekening te skep nie. |
IP-blok vir rekeningskeppings en deurlopende monitering van die IP-adres wat gebruik word vir aanmeldings om die oorsprong te verifieer. |
KYC-prosedure
Die KYC-prosedure is toeganklik in die 'Verifikasie'-oortjie in die spyskaart My rekening in jou rekening.
Wanneer jy jou foto-ID oplaai:
- Maak seker dat jou dokument geldig is en nie verval het nie, sonder gaatjies of ander wysigings
- Maak seker dat jou dokument in 'n goed beligte area is sonder glans. Natuurlike sonlig is die beste
- Fotografeer die hele dokument en vermy om enige hoeke of kante af te sny
- Maak seker dat die ID ten volle sigbaar en in fokus is
- Gebruik die Chrome-blaaier om die verifikasie te voltooi
- Probeer jou mobiele toestel gebruik. In sommige gevalle kan jy die mobiele toepassing gebruik om die ID-verifikasiestap te voltooi met jou foonkamera
- Maak seker dat die toepassing of program wat jy gebruik om die foto's te neem, geen logo's of watermerke byvoeg nie
- Moenie enige inligting op die ID verduister nie
Deel van kliëntinligting met derde partye
- Vir die verifikasie van ID en bewys van verblyf dokumente, het ons die sagteware van Jumio geïmplementeer. Jumio het sertifisering teen PCI DSS en ISO/IEC 27001:2013 behaal wat die data van hul kliënte beveilig en is verbind tot deurlopende risikobestuur.
- Ons werk ook saam met Chainalysis vir die monitering van cryptocurrency-adresse en -transaksies (KYT of Know Your Transaction). Dit stel ons in staat om OFAC-regsaktiwiteite op te spoor. ID-dokumente en bewys van verblyfdokumente word nie met Chainalysis gedeel nie.
- Benewens behoorlik bekragtigde wetstoepassing-gesanksioneerde adresse en verdagte munte van transaksies wat verband hou met diefstal, swendelary, hacks, darknet-markte, geldwassery, finansiering van terrorisme en ander onwettige aktiwiteite, deel Deribit nie proaktief data met regeringsagentskappe nie.
