Deribitでアカウントを確認する方法
お客様のことを知りたいです。したがって、私たちは（潜在的な）顧客に、確認する個人情報と身分証明書を求めます。その目的は、マネーロンダリング、テロ資金供与、およびその他の違法行為を防止することです。さらに、これらの対策により、クライアントはDeribitアカウントの不正使用から保護されます。
2021年9月以降、KYCプロセスに別のセキュリティ対策を追加しました。新しい個人（企業以外）のクライアントは、活性チェックを完了する必要があります。これは、新しいユーザーがカメラを調べる必要がある検証プロセスの追加のステップを意味します。そのため、ID検証ソフトウェアは、その人物が提供されたIDの人物と同じ人物であるかどうかを確認できます。このようにして、個人情報詐欺を最小限に抑えます。
既存のクライアントは、活性チェックの追加手順を完了する必要はありません。
2021年9月以降、KYCプロセスに別のセキュリティ対策を追加しました。新しい個人（企業以外）のクライアントは、活性チェックを完了する必要があります。これは、新しいユーザーがカメラを調べる必要がある検証プロセスの追加のステップを意味します。そのため、ID検証ソフトウェアは、その人物が提供されたIDの人物と同じ人物であるかどうかを確認できます。このようにして、個人情報詐欺を最小限に抑えます。
既存のクライアントは、活性チェックの追加手順を完了する必要はありません。
KYCの要件
今後、すべての新規クライアントは次の情報を提供する必要があります。
- 個人情報（氏名、住所の詳細、居住国、生年月日）
- 身分証明書（パスポート、運転免許証、IDカード）
- ライブネスチェック（カメラが必要）NEW
- 居住証明書（銀行の明細書、公共料金の請求書、クレジットカードの明細書、地方自治体の文書、税の請求書）
追加情報またはドキュメントは、コンプライアンスチームの裁量で要求できます。
アカウントのステータスは、[マイアカウント]メニューの[確認]タブで確認できます。
Deribitは、あなたがあなたの身元または居住地について虚偽の情報を提供したと判断された場合、あなたのアカウントを直ちに閉鎖し、オープンポジションを清算する権利を留保します。
法人口座
法人口座の確認プロセスの詳細については、こちらをご覧ください。
KYCAMLポリシーの概要
| 何 |
どのように | |
| KYCリテール |
|
書類の確認と活性チェックはJumioが処理します。 |
| AML |
暗号通貨アドレスとトランザクションの監視。これにより、盗難、詐欺、ハッキング、ダークネットマーケット、マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の違法行為に関連する取引から、OFACが認可した住所や疑わしいコインを検出できます。 |
連鎖分析ソフトウェアソリューション。 |
| ウォッチリスト |
制裁措置と監視リスト、政治的に暴露された人物（PEP）、および有害メディアのグローバルデータベースに対する（潜在的な）顧客の自動スクリーニング。 |
ComplyAdvantageソフトウェアソリューション。 |
| アカウントの作成とログインのIPアドレスチェック |
当社のウェブサイトの訪問者のIPアドレスが制限された国からのものである場合、アカウントを作成することはできません。 |
アカウントを作成するためのIPブロックと、ログインに使用されるIPアドレスを継続的に監視して発信元を確認します。 |
KYC手順
KYCの手順には、アカウントの[マイアカウント]メニューの[確認]タブからアクセスできます。
写真付き身分証明書をアップロードする場合：
- パンチやその他の変更を加えずに、ドキュメントが有効で期限切れになっていないことを確認します
- ドキュメントがまぶしさのない明るい場所にあることを確認してください。自然光が最高です
- ドキュメント全体を写真に撮り、角や側面を切り落とさないようにします
- IDが完全に表示され、フォーカスが合っていることを確認します
- Chromeブラウザを使用して確認を完了します
- モバイルデバイスを使用してみてください。場合によっては、モバイルアプリを使用して、携帯電話のカメラを使用してID検証手順を完了することができます
- 写真の撮影に使用するアプリまたはプログラムにロゴや透かしが追加されていないことを確認してください
- IDの情報を難読化しないでください
クライアント情報のサードパーティとの共有
- 身分証明書の確認と居住証明書の証明のために、Jumioのソフトウェアを実装しました。Jumioは、PCIDSSおよびISO / IEC 27001：2013に対する認証を取得し、顧客のデータを保護し、継続的なリスク管理に取り組んでいます。
- また、Chainalysisと協力して、暗号通貨のアドレスとトランザクション（KYTまたはKnow Your Transaction）を監視しています。これにより、OFACの法的活動を検出できます。身分証明書と居住証明書はChainalysisと共有されません。
- 盗難、詐欺、ハッキング、ダークネットマーケット、マネーロンダリング、テロ資金供与、およびその他の違法行為に関連する取引からの適切に検証された法執行機関の認可された住所と疑わしいコインに加えて、Deribitは政府機関と積極的にデータを共有しません。
