Sådan bekræftes konto i Deribit
Vi vil gerne kende vores kunder. Derfor beder vi vores (potentielle) kunder om personlige oplysninger og identifikationsdokumenter, som vi vil verificere. Dens formål er at forhindre hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre ulovlige aktiviteter. Desuden vil disse foranstaltninger beskytte vores kunder mod uautoriseret brug af deres Deribit-konto.
Siden september 2021 har vi tilføjet endnu en sikkerhedsforanstaltning til vores KYC-proces. Nye individuelle (ikke-virksomheds-) klienter er forpligtet til at gennemføre et liveness-tjek. Det betyder et ekstra trin i verifikationsprocessen, hvor en ny bruger skal kigge ind i kameraet, så vores ID-verifikationssoftware kan tjekke, om personen er den samme person som personen i det ID, der er oplyst. På denne måde minimerer vi identitetsbedrageri.
Eksisterende klienter behøver ikke at fuldføre det ekstra trin i liveness-tjekket.
Siden september 2021 har vi tilføjet endnu en sikkerhedsforanstaltning til vores KYC-proces. Nye individuelle (ikke-virksomheds-) klienter er forpligtet til at gennemføre et liveness-tjek. Det betyder et ekstra trin i verifikationsprocessen, hvor en ny bruger skal kigge ind i kameraet, så vores ID-verifikationssoftware kan tjekke, om personen er den samme person som personen i det ID, der er oplyst. På denne måde minimerer vi identitetsbedrageri.
Eksisterende klienter behøver ikke at fuldføre det ekstra trin i liveness-tjekket.
KYC krav
Fremover skal alle nye kunder give følgende oplysninger:
- Personlige oplysninger (fulde navn, bopælsadresse, bopælsland, fødselsdato)
- Identifikationsdokument (pas, kørekort, ID-kort)
- Liveness check (kamera påkrævet) NYHED
- Bevis for bopæl (kontoudtog, forbrugsregning, kreditkortudtog, dokument lokale myndigheder, skatteregning)
Yderligere oplysninger eller dokumentation kan rekvireres efter vores compliance-teams skøn.
Du kan kontrollere status for din konto i fanen Bekræftelse af menuen Min konto.
Deribit forbeholder sig retten til øjeblikkeligt at lukke enhver af dine konti og likvidere eventuelle åbne positioner, hvis det fastslås, at du har givet falske oplysninger om din identitet eller bopæl.
Virksomhedskonti
Du kan finde flere oplysninger om vores bekræftelsesproces for virksomhedskonti her.
KYC AML-politikoversigt
| Hvad |
Hvordan | |
| KYC Detail |
|
Verifikationen af dokumenter og liveness-kontrollen behandles af Jumio. |
| AML |
Overvågning af cryptocurrency adresser og transaktioner. Dette giver os mulighed for at opdage OFAC-sanktionerede adresser og mistænkelige mønter fra transaktioner relateret til tyveri, svindel, hacks, darknet-markeder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre ulovlige aktiviteter. |
En Chainalysis softwareløsning. |
| Overvågningsliste |
Automatisk screening af (potentielle) kunder mod en global database med sanktioner og overvågningslister, politisk udsatte personer (PEP'er) og negative medier. |
En Comply Advantage-softwareløsning. |
| IP-adresse kontrollerer for kontooprettelse og logins |
Hvis IP-adressen på den besøgende på vores hjemmeside er fra et begrænset land, er det ikke muligt at oprette en konto. |
IP-blokering for kontooprettelse og løbende overvågning af den IP-adresse, der bruges til logins for at verificere oprindelsen. |
KYC-procedure
KYC-proceduren er tilgængelig på fanen 'Bekræftelse' i menuen Min konto på din konto.
Når du uploader dit billed-id:
- Sørg for, at dit dokument er gyldigt og ikke udløbet, uden hul eller andre ændringer
- Sørg for, at dit dokument er i et godt oplyst område uden blænding. Naturligt sollys er bedst
- Fotografer hele dokumentet og undgå at skære hjørner eller sider af
- Sørg for, at ID'et er fuldt synligt og i fokus
- Brug Chrome-browseren til at fuldføre bekræftelsen
- Prøv at bruge din mobilenhed. I nogle tilfælde kan du bruge mobilappen til at fuldføre id-bekræftelsestrinnet ved hjælp af din telefons kamera
- Sørg for, at den app eller program, du bruger til at tage billederne, ikke tilføjer logoer eller vandmærker
- Undlad at sløre nogen oplysninger på ID'et
Deling af klientoplysninger med tredjeparter
- Til verifikation af ID og bevis for opholdsdokumenter har vi implementeret softwaren fra Jumio. Jumio har opnået certificeringer mod PCI DSS og ISO/IEC 27001:2013, der sikrer deres kunders data og er forpligtet til kontinuerlig risikostyring.
- Vi arbejder også med Chainalysis til overvågning af kryptovalutaadresser og transaktioner (KYT eller Know Your Transaction). Dette giver os mulighed for at opdage OFAC juridiske aktiviteter. ID-dokumenter og opholdsbeviser deles ikke med Chainalysis.
- Udover korrekt validerede retshåndhævende sanktionerede adresser og mistænkelige mønter fra transaktioner relateret til tyveri, svindel, hacks, darknet-markeder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre ulovlige aktiviteter, deler Deribit ikke proaktivt data med offentlige myndigheder.
