ວິທີການກວດສອບບັນຊີໃນ Deribit
ພວກເຮົາຢາກຮູ້ວ່າລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ລູກຄ້າ (ທ່າແຮງ) ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນແລະເອກະສານການລະບຸຕົວຕົນທີ່ພວກເຮົາຈະກວດສອບ. ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນ, ການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍແລະກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈະປົກປ້ອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຈາກການນໍາໃຊ້ບັນຊີ Deribit ຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2021 ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການຄວາມປອດໄພອີກອັນໜຶ່ງໃຫ້ກັບຂະບວນການ KYC ຂອງພວກເຮົາ. ລູກຄ້າບຸກຄົນໃໝ່ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດ) ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດການກວດສອບຊີວິດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມໃນຂະບວນການກວດສອບທີ່ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ຕ້ອງເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ດັ່ງນັ້ນຊອບແວການກວດສອບ ID ຂອງພວກເຮົາສາມາດກວດເບິ່ງວ່າບຸກຄົນນັ້ນແມ່ນບຸກຄົນດຽວກັນກັບບຸກຄົນໃນ ID ທີ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາຫຼຸດຜ່ອນການສໍ້ໂກງຕົວຕົນ.
ລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມຂອງການກວດສອບຊີວິດ.
ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2021 ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການຄວາມປອດໄພອີກອັນໜຶ່ງໃຫ້ກັບຂະບວນການ KYC ຂອງພວກເຮົາ. ລູກຄ້າບຸກຄົນໃໝ່ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດ) ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດການກວດສອບຊີວິດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມໃນຂະບວນການກວດສອບທີ່ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ຕ້ອງເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ດັ່ງນັ້ນຊອບແວການກວດສອບ ID ຂອງພວກເຮົາສາມາດກວດເບິ່ງວ່າບຸກຄົນນັ້ນແມ່ນບຸກຄົນດຽວກັນກັບບຸກຄົນໃນ ID ທີ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພວກເຮົາຫຼຸດຜ່ອນການສໍ້ໂກງຕົວຕົນ.
ລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມຂອງການກວດສອບຊີວິດ.
ຄວາມຕ້ອງການ KYC
ຕໍ່ໄປ, ລູກຄ້າໃຫມ່ທັງຫມົດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວ (ຊື່ເຕັມ, ລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ອາໃສ, ປະເທດທີ່ຢູ່ອາໃສ, ວັນເດືອນປີເກີດ)
- ເອກະສານປະຈຳຕົວ (ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບຂັບຂີ່, ບັດປະຈຳຕົວ)
- ການກວດສອບຊີວິດ (ຕ້ອງໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ) ໃໝ່
- ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ອາໃສ (ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານ, ໃບບິນຄ່າຜົນປະໂຫຍດ, ໃບແຈ້ງຍອດບັດເຄຣດິດ, ເອກະສານອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ໃບເກັບພາສີ)
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼືເອກະສານສາມາດຮ້ອງຂໍໄດ້ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງທີມງານປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຮົາ.
ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະພາບຂອງບັນຊີຂອງທ່ານໃນແຖບການຢັ້ງຢືນຂອງເມນູບັນຊີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
Deribit ສະຫງວນສິດທີ່ຈະປິດບັນຊີໃດໆຂອງເຈົ້າໃນທັນທີ ແລະຍົກເລີກການເປີດຕໍາແຫນ່ງໃດໆ ຖ້າມັນຖືກກໍານົດວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຕົວຕົນ ຫຼືທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງເຈົ້າ.
ບັນຊີບໍລິສັດ
ກະລຸນາຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂະບວນການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບບັນຊີຂອງບໍລິສັດຢູ່ທີ່ນີ້.
ສະຫຼຸບນະໂຍບາຍ KYC AML
| ແມ່ນຫຍັງ |
ແນວໃດ | |
| KYC ຂາຍຍ່ອຍ |
|
ການກວດສອບເອກະສານແລະການກວດສອບຊີວິດແມ່ນດໍາເນີນການໂດຍ Jumio. |
| AML |
ການຕິດຕາມທີ່ຢູ່ cryptocurrency ແລະທຸລະກໍາ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາກວດພົບທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກລົງໂທດ OFAC ແລະຫຼຽນທີ່ຫນ້າສົງໄສຈາກການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກ, ການຫລອກລວງ, ການແຮັກ, ຕະຫຼາດ darknet, ການຟອກເງິນ, ການກໍ່ການຮ້າຍທາງດ້ານການເງິນແລະກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ. |
ການແກ້ໄຂຊອບແວ Chainalysis. |
| ລາຍການເຝົ້າລະວັງ |
ການກວດສອບອັດຕະໂນມັດຂອງລູກຄ້າ (ທີ່ມີທ່າແຮງ) ຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກຂອງ Sanctions ແລະ Watchlists, ບຸກຄົນທີ່ເປີດເຜີຍທາງດ້ານການເມືອງ (PEPs), ແລະ Adverse Media. |
ການແກ້ໄຂໂປຼແກຼມ Comply Advantage. |
| ທີ່ຢູ່ IP ກວດສອບການສ້າງບັນຊີແລະການເຂົ້າສູ່ລະບົບ |
ຖ້າທີ່ຢູ່ IP ຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມາຈາກປະເທດທີ່ຖືກຈໍາກັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດສ້າງບັນຊີໄດ້. |
ບລັອກ IP ສໍາລັບການສ້າງບັນຊີແລະການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທີ່ຢູ່ IP ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອກວດສອບຕົ້ນກໍາເນີດ. |
ຂັ້ນຕອນ KYC
ຂັ້ນຕອນ KYC ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນແຖບ 'ການຢືນຢັນ' ໃນເມນູ ບັນຊີຂອງຂ້ອຍ ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.
ເມື່ອອັບໂຫຼດບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານ:
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອກະສານຂອງທ່ານແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະບໍ່ຫມົດອາຍຸ, ໂດຍບໍ່ມີການເຈາະຮູຫຼືການດັດແກ້ອື່ນໆ
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອກະສານຂອງທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງດີໂດຍບໍ່ມີແສງສະທ້ອນ. ແສງແດດທໍາມະຊາດແມ່ນດີທີ່ສຸດ
- ຖ່າຍຮູບເອກະສານທັງໝົດ ແລະຫຼີກເວັ້ນການຕັດມຸມ ຫຼືດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງອອກ
- ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ID ເຫັນໄດ້ເຕັມທີ່ ແລະຢູ່ໃນຈຸດສຸມ
- ໃຊ້ຕົວທ່ອງເວັບ Chrome ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນ
- ລອງໃຊ້ອຸປະກອນມືຖືຂອງເຈົ້າ. ໃນບາງກໍລະນີ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ແອັບຯມືຖືເພື່ອເຮັດສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນບັດປະຈໍາຕົວໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໂທລະສັບຂອງທ່ານ
- ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແອັບ ຫຼືໂປຣແກຣມທີ່ທ່ານໃຊ້ຖ່າຍຮູບບໍ່ໄດ້ເພີ່ມໂລໂກ້ ຫຼືລາຍນ້ຳ
- ຫ້າມລົບກວນຂໍ້ມູນໃດໆໃນ ID
ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລູກຄ້າກັບພາກສ່ວນທີສາມ
- ສໍາລັບການກວດສອບບັດປະຈໍາຕົວແລະຫຼັກຖານສະແດງເອກະສານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຊອບແວຂອງ Jumio. Jumio ໄດ້ບັນລຸການຢັ້ງຢືນຕໍ່ກັບ PCI DSS ແລະ ISO/IEC 27001:2013 ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາແລະມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Chainalysis ສໍາລັບການກວດສອບທີ່ຢູ່ cryptocurrency ແລະທຸລະກໍາ (KYT ຫຼືຮູ້ຈັກທຸລະກໍາຂອງທ່ານ). ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາກວດພົບກິດຈະກໍາທາງກົດຫມາຍ OFAC. ເອກະສານປະຈຳຕົວ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ອາໃສ ບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ບໍລິສັດ Chainalysis.
- ນອກເຫນືອຈາກການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມການລົງໂທດທີ່ຢູ່ແລະເງິນທີ່ຫນ້າສົງໄສຈາກການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກ, ການຫລອກລວງ, ແຮກ, ຕະຫຼາດ darknet, ການຟອກເງິນ, ການສະຫນອງທຶນການກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ, Deribit ບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຢ່າງຈິງຈັງກັບອົງການຂອງລັດຖະບານ.
