Ինչպես հաստատել հաշիվը Deribit-ում
Մենք կցանկանայինք իմանալ մեր հաճախորդներին: Հետևաբար, մենք խնդրում ենք մեր (պոտենցիալ) հաճախորդներին անձնական տվյալներ և անձը հաստատող փաստաթղթեր, որոնք մենք կստուգենք: Դրա նպատակն է կանխել փողերի լվացումը, ահաբեկչության ֆինանսավորումը և այլ անօրինական գործողությունները։ Ավելին, այս միջոցները կպաշտպանեն մեր հաճախորդներին իրենց Deribit հաշվի չարտոնված օգտագործումից:
2021 թվականի սեպտեմբերից մենք անվտանգության ևս մեկ միջոց ենք ավելացրել մեր KYC գործընթացին: Նոր անհատ (ոչ կորպորատիվ) հաճախորդները պարտավոր են լրացնել ակտիվության ստուգումը: Սա նշանակում է լրացուցիչ քայլ ստուգման գործընթացում, երբ նոր օգտատերը պետք է տեսնի տեսախցիկը, այնպես որ մեր ID-ի հաստատման ծրագիրը կարող է ստուգել, թե արդյոք անձը նույն անձնավորությունն է, ինչ տրամադրված ID-ում գտնվող անձը: Այս կերպ մենք նվազագույնի ենք հասցնում ինքնության խարդախությունը:
Առկա հաճախորդները պարտավոր չեն լրացնել ակտիվության ստուգման լրացուցիչ քայլը:
2021 թվականի սեպտեմբերից մենք անվտանգության ևս մեկ միջոց ենք ավելացրել մեր KYC գործընթացին: Նոր անհատ (ոչ կորպորատիվ) հաճախորդները պարտավոր են լրացնել ակտիվության ստուգումը: Սա նշանակում է լրացուցիչ քայլ ստուգման գործընթացում, երբ նոր օգտատերը պետք է տեսնի տեսախցիկը, այնպես որ մեր ID-ի հաստատման ծրագիրը կարող է ստուգել, թե արդյոք անձը նույն անձնավորությունն է, ինչ տրամադրված ID-ում գտնվող անձը: Այս կերպ մենք նվազագույնի ենք հասցնում ինքնության խարդախությունը:
Առկա հաճախորդները պարտավոր չեն լրացնել ակտիվության ստուգման լրացուցիչ քայլը:
KYC պահանջները
Առաջ գնալով, բոլոր նոր հաճախորդները պետք է տրամադրեն հետևյալ տեղեկատվությունը.
- Անձնական տվյալներ (լրիվ անուն, բնակության հասցեի տվյալներ, բնակության երկիր, ծննդյան ամսաթիվ)
- Նույնականացման փաստաթուղթ (անձնագիր, վարորդական վկայական, նույնականացման քարտ)
- Կենսունակության ստուգում (պահանջվում է տեսախցիկ) ՆՈՐ
- Բնակության վկայագիր (բանկային քաղվածք, կոմունալ վճարումներ, վարկային քարտի քաղվածք, տեղական իշխանությունների փաստաթուղթ, հարկային հաշիվ)
Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր կարող են պահանջվել մեր Համապատասխանության թիմի հայեցողությամբ:
Դուք կարող եք ստուգել ձեր հաշվի կարգավիճակը «Իմ հաշիվը» ցանկի «Ստուգում» ներդիրում:
Deribit-ը իրավունք է վերապահում անմիջապես փակել ձեր հաշիվներից որևէ մեկը և լուծարել ցանկացած բաց դիրք, եթե պարզվի, որ դուք կեղծ տեղեկություններ եք տրամադրել ձեր ինքնության կամ բնակության վայրի մասին:
Կորպորատիվ հաշիվներ
Խնդրում ենք գտնել կորպորատիվ հաշիվների մեր հաստատման գործընթացի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ այստեղ:
KYC AML քաղաքականության ամփոփագիր
| Ինչ |
Ինչպես | |
| KYC Մանրածախ |
|
Փաստաթղթերի ստուգումը և ակտիվության ստուգումը մշակվում է Jumio-ի կողմից: |
| AML |
Կրիպտոարժույթի հասցեների և գործարքների մոնիտորինգ: Սա մեզ թույլ է տալիս հայտնաբերել OFAC-ի կողմից թույլատրված հասցեները և կասկածելի մետաղադրամները գողության, խարդախությունների, հաքերների, մութ ցանցի շուկաների, փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և այլ անօրինական գործողությունների հետ կապված գործարքներից: |
Chainalysis ծրագրային լուծում: |
| Դիտացանկ |
(Պոտենցիալ) հաճախորդների ավտոմատացված զննում Պատժամիջոցների և դիտացանկերի, քաղաքականապես ենթարկված անձանց (PEP) և անբարենպաստ լրատվամիջոցների գլոբալ տվյալների բազայի նկատմամբ: |
Comply Advantage ծրագրային լուծում: |
| IP հասցեի ստուգում հաշիվ ստեղծելու և մուտք գործելու համար |
Եթե մեր կայքի այցելուի IP հասցեն սահմանափակ երկրից է, ապա հնարավոր չէ հաշիվ ստեղծել։ |
IP բլոկ հաշիվ ստեղծելու և IP հասցեի շարունակական մոնիտորինգի համար, որն օգտագործվում է մուտքերի համար՝ ծագումը ստուգելու համար: |
KYC կարգը
KYC-ի ընթացակարգը հասանելի է «Ստուգում» ներդիրում՝ «Իմ հաշիվը» մենյուում ձեր հաշվում:
Ձեր ID լուսանկարը վերբեռնելիս՝
- Համոզվեք, որ ձեր փաստաթուղթը վավեր է և ժամկետանց, առանց անցքերի կամ այլ փոփոխությունների
- Համոզվեք, որ ձեր փաստաթուղթը գտնվում է լավ լուսավորված տարածքում, առանց շողերի: Բնական արևի լույսը լավագույնն է
- Լուսանկարեք ամբողջ փաստաթուղթը և խուսափեք կտրել որևէ անկյուն կամ կողմ
- Համոզվեք, որ ID-ն ամբողջությամբ տեսանելի է և ուշադրության կենտրոնում
- Օգտագործեք Chrome դիտարկիչը՝ ստուգումն ավարտելու համար
- Փորձեք օգտագործել ձեր բջջային սարքը: Որոշ դեպքերում դուք կարող եք օգտագործել բջջային հավելվածը՝ ձեր հեռախոսի տեսախցիկի միջոցով ID-ի հաստատման քայլն ավարտելու համար
- Համոզվեք, որ հավելվածը կամ ծրագիրը, որն օգտագործում եք նկարներ անելու համար, որևէ լոգո կամ ջրանիշ չի ավելացնում
- Մի խեղաթյուրեք ID-ի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն
Հաճախորդի տեղեկատվության փոխանակում երրորդ կողմերի հետ
- ID-ն և բնակության փաստաթղթերը հաստատելու համար մենք ներդրել ենք Jumio-ի ծրագրակազմը: Jumio-ն հավաստագրեր է ստացել PCI DSS-ի և ISO/IEC 27001:2013-ի դեմ՝ ապահովելով իրենց հաճախորդների տվյալները և հավատարիմ է շարունակական ռիսկերի կառավարմանը:
- Մենք նաև աշխատում ենք Chainalysis-ի հետ՝ կրիպտոարժույթի հասցեների և գործարքների մոնիտորինգի համար (KYT կամ Know Your Transaction): Սա մեզ թույլ է տալիս բացահայտել OFAC-ի օրինական գործունեությունը: Նույնականացման փաստաթղթերը և բնակության հաստատման փաստաթղթերը չեն տրամադրվում Chainalysis-ին:
- Բացի իրավապահ մարմինների կողմից հաստատված հասցեներից և կասկածելի մետաղադրամներից՝ կապված գողության, խարդախության, հաքերների, մութ ցանցի շուկաների, փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և այլ ապօրինի գործողությունների հետ կապված գործարքների հետ, Deribit-ը պրոակտիվորեն չի կիսում տվյալները պետական մարմիններին:
