របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីនៅក្នុង Deribit
យើងចង់ដឹងពីអតិថិជនរបស់យើង។ ដូច្នេះហើយ យើងស្នើសុំអតិថិជន (សក្តានុពល) របស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកសារអត្តសញ្ញាណដែលយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីការពារការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះ វិធានការទាំងនេះនឹងការពារអតិថិជនរបស់យើងពីការប្រើប្រាស់គណនី Deribit របស់ពួកគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 យើងបានបន្ថែមវិធានការសុវត្ថិភាពមួយផ្សេងទៀតចំពោះដំណើរការ KYC របស់យើង។ អតិថិជនថ្មី (មិនមែនសាជីវកម្ម) តម្រូវឱ្យបំពេញការត្រួតពិនិត្យជីវិត។ នេះមានន័យថាជាជំហានបន្ថែមក្នុងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីត្រូវមើលកាមេរ៉ា ដូច្នេះកម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងអាចពិនិត្យមើលថាតើមនុស្សនោះជាមនុស្សដូចគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុង ID ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យឬអត់។ វិធីនេះ យើងកាត់បន្ថយការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណ។
អតិថិជនដែលមានស្រាប់មិនចាំបាច់បំពេញជំហានបន្ថែមនៃការត្រួតពិនិត្យភាពរស់រវើកនោះទេ។
ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 យើងបានបន្ថែមវិធានការសុវត្ថិភាពមួយផ្សេងទៀតចំពោះដំណើរការ KYC របស់យើង។ អតិថិជនថ្មី (មិនមែនសាជីវកម្ម) តម្រូវឱ្យបំពេញការត្រួតពិនិត្យជីវិត។ នេះមានន័យថាជាជំហានបន្ថែមក្នុងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីត្រូវមើលកាមេរ៉ា ដូច្នេះកម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងអាចពិនិត្យមើលថាតើមនុស្សនោះជាមនុស្សដូចគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុង ID ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យឬអត់។ វិធីនេះ យើងកាត់បន្ថយការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណ។
អតិថិជនដែលមានស្រាប់មិនចាំបាច់បំពេញជំហានបន្ថែមនៃការត្រួតពិនិត្យភាពរស់រវើកនោះទេ។
តម្រូវការ KYC
ទៅមុខ អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖
- ពត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួន (ឈ្មោះពេញ ពត៌មានលំអិតអាស័យដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន ប្រទេសដែលរស់នៅ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត)
- ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (លិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ)
- ការត្រួតពិនិត្យភាពរស់រវើក (ទាមទារកាមេរ៉ា) ថ្មី។
- លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ (របាយការណ៍ធនាគារ វិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់ របាយការណ៍កាតឥណទាន ឯកសារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន វិក័យប័ត្រពន្ធ)
ព័ត៌មានបន្ថែម ឬឯកសារអាចត្រូវបានស្នើសុំតាមការសំរេចចិត្តរបស់ក្រុមអនុលោមភាពរបស់យើង។
អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពគណនីរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្ទាំង ការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃម៉ឺនុយ គណនីរបស់ខ្ញុំ។
Deribit រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនីណាមួយរបស់អ្នកភ្លាមៗ និងរំលាយមុខតំណែងដែលបើកចំហរ ប្រសិនបើវាត្រូវបានគេកំណត់ថាអ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតអំពីអត្តសញ្ញាណ ឬទីកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នក។
គណនីសាជីវកម្ម
សូមស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងសម្រាប់គណនីសាជីវកម្មនៅទីនេះ។
សេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយ KYC AML
| អ្វី |
ម៉េច | |
| KYC លក់រាយ |
|
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ និងការត្រួតពិនិត្យជីវិតត្រូវបានដំណើរការដោយ Jumio ។ |
| AML |
ការត្រួតពិនិត្យអាសយដ្ឋាន cryptocurrency និងប្រតិបត្តិការ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងរកឃើញអាសយដ្ឋានដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ OFAC និងកាក់គួរឱ្យសង្ស័យពីប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងការលួច ការបោកប្រាស់ ការលួចចូល ទីផ្សារងងឹត ការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត។ |
ដំណោះស្រាយកម្មវិធី Chainalysis ។ |
| បញ្ជីតាមដាន |
ការត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃអតិថិជន (សក្តានុពល) ប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យសកលនៃទណ្ឌកម្ម និងបញ្ជីតាមដាន បុគ្គលដែលប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយ (PEPs) និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអវិជ្ជមាន។ |
ដំណោះស្រាយកម្មវិធី Comply Advantage ។ |
| អាសយដ្ឋាន IP ពិនិត្យមើលការបង្កើតគណនី និងការចូល |
ប្រសិនបើអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងគឺមកពីប្រទេសដែលបានដាក់កម្រិត នោះវាមិនអាចបង្កើតគណនីបានទេ។ |
ប្លុក IP សម្រាប់ការបង្កើតគណនី និងការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់នៃអាសយដ្ឋាន IP ដែលប្រើសម្រាប់ការចូលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពដើម។ |
នីតិវិធី KYC
នីតិវិធី KYC អាចចូលប្រើបាននៅក្នុងផ្ទាំង 'ការផ្ទៀងផ្ទាត់' នៅក្នុងម៉ឺនុយ គណនីរបស់ខ្ញុំ នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។
នៅពេលបង្ហោះលេខសម្គាល់រូបថតរបស់អ្នក៖
- ត្រូវប្រាកដថាឯកសាររបស់អ្នកមានសុពលភាព និងមិនផុតកំណត់ ដោយគ្មានរន្ធដោត ឬការកែប្រែផ្សេងទៀត។
- ត្រូវប្រាកដថាឯកសាររបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពន្លឺល្អ ដោយគ្មានពន្លឺចាំង។ ពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មជាតិគឺល្អបំផុត
- ថតរូបឯកសារទាំងមូល ហើយជៀសវាងការកាត់ជ្រុង ឬជ្រុងណាមួយឡើយ។
- ត្រូវប្រាកដថា ID អាចមើលឃើញយ៉ាងពេញលេញ និងនៅក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍
- ប្រើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត Chrome ដើម្បីបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់
- សាកល្បងប្រើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកអាចប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ចប់ជំហានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណដោយប្រើកាមេរ៉ាទូរសព្ទរបស់អ្នក។
- ត្រូវប្រាកដថាកម្មវិធី ឬកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើដើម្បីថតរូបមិនបន្ថែមឡូហ្គោ ឬសញ្ញាទឹកទេ។
- កុំបំភាន់ព័ត៌មានណាមួយនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
ការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អតិថិជនជាមួយភាគីទីបី
- សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ និងឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅ យើងបានអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ Jumio ។ Jumio បានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រប្រឆាំងនឹង PCI DSS និង ISO/IEC 27001:2013 ដែលធានានូវទិន្នន័យរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេ ហើយប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាបន្តបន្ទាប់។
- យើងក៏ធ្វើការជាមួយ Chainalysis សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យអាសយដ្ឋាន cryptocurrency និងប្រតិបត្តិការ (KYT ឬដឹងពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក)។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងរកឃើញសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់របស់ OFAC ។ ឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅមិនត្រូវបានចែករំលែកជាមួយ Chainalysis ទេ។
- ក្រៅពីអាសយដ្ឋានដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវ និងកាក់គួរឱ្យសង្ស័យពីប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងការលួច ការបោកប្រាស់ ការលួចចូលទីផ្សារងងឹត ការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត Deribit មិនចែករំលែកទិន្នន័យយ៉ាងសកម្មជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទេ។
