Deribit-də hesabı necə yoxlamaq olar
Müştərilərimizi bilmək istərdik. Buna görə də, biz (potensial) müştərilərimizdən yoxlayacağımız şəxsi məlumat və şəxsiyyət sənədlərini istəyirik. Onun məqsədi çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və digər qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almaqdır. Bundan əlavə, bu tədbirlər müştərilərimizi Deribit hesabından icazəsiz istifadədən qoruyacaq.
2021-ci ilin sentyabrından biz KYC prosesimizə daha bir təhlükəsizlik tədbiri əlavə etdik. Yeni fərdi (qeyri-korporativ) müştərilərdən canlılıq yoxlamasını tamamlamaq tələb olunur. Bu, yeni istifadəçinin kameraya baxmalı olduğu yoxlama prosesində əlavə bir addım deməkdir, beləliklə, bizim şəxsiyyəti təsdiqləmə proqramımız həmin şəxsin təqdim edilmiş şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəxslə eyni şəxs olub-olmadığını yoxlaya bilər. Bu yolla biz şəxsiyyət saxtakarlığını minimuma endirmişik.
Mövcud müştərilər canlılıq yoxlamasının əlavə mərhələsini tamamlamalı deyillər.
2021-ci ilin sentyabrından biz KYC prosesimizə daha bir təhlükəsizlik tədbiri əlavə etdik. Yeni fərdi (qeyri-korporativ) müştərilərdən canlılıq yoxlamasını tamamlamaq tələb olunur. Bu, yeni istifadəçinin kameraya baxmalı olduğu yoxlama prosesində əlavə bir addım deməkdir, beləliklə, bizim şəxsiyyəti təsdiqləmə proqramımız həmin şəxsin təqdim edilmiş şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəxslə eyni şəxs olub-olmadığını yoxlaya bilər. Bu yolla biz şəxsiyyət saxtakarlığını minimuma endirmişik.
Mövcud müştərilər canlılıq yoxlamasının əlavə mərhələsini tamamlamalı deyillər.
KYC tələbləri
Gələcəkdə bütün yeni müştərilər aşağıdakı məlumatları təqdim etməlidirlər:
- Şəxsi məlumatlar (tam adı, yaşayış ünvanı, yaşayış ölkəsi, doğum tarixi)
- Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (pasport, sürücülük vəsiqəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi)
- Canlılıq yoxlanışı (kamera tələb olunur) YENİ
- Yaşayış yerinizi təsdiq edən sənəd (bank çıxarışı, kommunal ödəniş, kredit kartından çıxarış, yerli hakimiyyət orqanlarının sənədi, vergi hesabı)
Əlavə məlumat və ya sənədlər Uyğunluq komandamızın qərarı ilə tələb oluna bilər.
Hesabınızın vəziyyətini Hesabım menyusunun Yoxlanması sekmesinde yoxlaya bilərsiniz.
Deribit, şəxsiyyətiniz və ya yaşayış yeriniz haqqında yalan məlumat verdiyiniz müəyyən edildikdə, hər hansı hesablarınızı dərhal bağlamaq və hər hansı açıq mövqeləri ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.
Korporativ hesablar
Korporativ hesablar üçün yoxlama prosesimiz haqqında ətraflı məlumatı burada tapa bilərsiniz.
KYC AML Siyasəti Xülasəsi
| Nə |
Necə | |
| KYC pərakəndə satış |
|
Sənədlərin yoxlanılması və canlılıq yoxlanışı Jumio tərəfindən həyata keçirilir. |
| AML |
Kriptovalyuta ünvanlarının və əməliyyatlarının monitorinqi. Bu, bizə oğurluq, fırıldaqlar, sındırmalar, qaranlıq şəbəkə bazarları, çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və digər qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə bağlı əməliyyatlardan OFAC tərəfindən sanksiyalaşdırılan ünvanları və şübhəli sikkələri aşkar etməyə imkan verir. |
Chainalysis proqram həlli. |
| İzləmə siyahısı |
(Potensial) müştərilərin Sanksiyalar və İzləmə Siyahıları, Siyasi cəhətdən məruz qalmış şəxslər (PEP) və mənfi medianın qlobal məlumat bazasına qarşı avtomatlaşdırılmış yoxlanılması. |
Comply Advantage proqram həlli. |
| IP ünvanı hesab yaradılması və giriş üçün yoxlayır |
Veb saytımızın ziyarətçisinin IP ünvanı Məhdudiyyətli Ölkədəndirsə, o zaman hesab yaratmaq mümkün deyil. |
Hesab yaratmaq üçün IP bloku və mənşəyi yoxlamaq üçün girişlər üçün istifadə olunan IP ünvanının davamlı monitorinqi. |
KYC Proseduru
KYC proseduru hesabınızdakı Hesabım menyusunda "Yoxlama" sekmesinde əldə edilə bilər.
Şəkil ID-nizi yükləyərkən:
- Sənədinizin etibarlı olmasına və istifadə müddəti bitməməsinə, deşiklər və ya digər dəyişikliklər olmadan əmin olun
- Sənədinizin parıltı olmadan yaxşı işıqlandırılmış bir ərazidə olduğundan əmin olun. Təbii günəş işığı ən yaxşısıdır
- Bütün sənədin şəklini çəkin və hər hansı küncləri və ya tərəfləri kəsməyin
- ID-nin tam görünən və diqqət mərkəzində olduğundan əmin olun
- Doğrulamanı tamamlamaq üçün Chrome brauzerindən istifadə edin
- Mobil cihazınızdan istifadə etməyə çalışın. Bəzi hallarda, telefon kameranızdan istifadə edərək şəxsiyyəti təsdiqləmə addımını tamamlamaq üçün mobil proqramdan istifadə edə bilərsiniz
- Şəkil çəkmək üçün istifadə etdiyiniz proqram və ya proqramın heç bir loqo və ya su nişanı əlavə etmədiyinə əmin olun
- Şəxsiyyət vəsiqəsində heç bir məlumatı qarışdırmayın
Müştəri məlumatlarının üçüncü tərəflərlə paylaşılması
- Şəxsiyyət vəsiqəsinin və yaşayış yerini təsdiq edən sənədlərin yoxlanılması üçün biz Jumio proqramını tətbiq etdik. Jumio müştərilərinin məlumatlarının təhlükəsizliyini təmin edən PCI DSS və ISO/IEC 27001:2013 sertifikatlarına nail olub və davamlı risklərin idarə edilməsinə sadiqdir.
- Biz həmçinin kriptovalyuta ünvanlarının və əməliyyatlarının monitorinqi üçün Chainalysis ilə işləyirik (KYT və ya Transactionınızı Bilin). Bu, OFAC-ın qanuni fəaliyyətlərini aşkar etməyə imkan verir. Şəxsiyyət vəsiqələri və yaşayış yerini təsdiq edən sənədlər Chainalysis ilə paylaşılmır.
- Oğurluq, fırıldaqlar, sındırmalar, qaranlıq şəbəkə bazarları, çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və digər qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə bağlı əməliyyatlardan düzgün şəkildə təsdiqlənmiş hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən sanksiyalaşdırılan ünvanlar və şübhəli sikkələrdən başqa, Deribit məlumatları dövlət qurumları ilə fəal şəkildə paylaşmır.
