Deribit இல் கணக்கைச் சரிபார்ப்பது எப்படி
நாங்கள் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களை அறிய விரும்புகிறோம். எனவே, நாங்கள் சரிபார்க்கும் தனிப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் அடையாள ஆவணங்களை எங்கள் (சாத்தியமான) வாடிக்கையாளர்களிடம் கேட்கிறோம். பணமோசடி, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி மற்றும் பிற சட்டவிரோத செயல்களைத் தடுப்பதே இதன் நோக்கம். மேலும், இந்த நடவடிக்கைகள் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் டெரிபிட் கணக்கை அங்கீகரிக்கப்படாத பயன்பாட்டிலிருந்து பாதுகாக்கும்.
செப்டம்பர் 2021 முதல், எங்கள் KYC செயல்முறைக்கு மற்றொரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையைச் சேர்த்துள்ளோம். புதிய தனிநபர் (கார்ப்பரேட் அல்லாத) கிளையண்ட்கள் ஒரு லைவ்னெஸ் காசோலையை முடிக்க வேண்டும். இது ஒரு புதிய பயனர் கேமராவைப் பார்க்க வேண்டிய சரிபார்ப்புச் செயல்பாட்டின் கூடுதல் படியாகும், எனவே எங்கள் ஐடி சரிபார்ப்பு மென்பொருளால் அந்த நபரும் அந்த ஐடியில் உள்ள நபரும் உள்ளாரா என்பதைச் சரிபார்க்க முடியும். இதன் மூலம், அடையாள மோசடியைக் குறைக்கிறோம்.
தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்கள், லைவ்நெஸ் காசோலையின் கூடுதல் படியை முடிக்க வேண்டியதில்லை.
செப்டம்பர் 2021 முதல், எங்கள் KYC செயல்முறைக்கு மற்றொரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையைச் சேர்த்துள்ளோம். புதிய தனிநபர் (கார்ப்பரேட் அல்லாத) கிளையண்ட்கள் ஒரு லைவ்னெஸ் காசோலையை முடிக்க வேண்டும். இது ஒரு புதிய பயனர் கேமராவைப் பார்க்க வேண்டிய சரிபார்ப்புச் செயல்பாட்டின் கூடுதல் படியாகும், எனவே எங்கள் ஐடி சரிபார்ப்பு மென்பொருளால் அந்த நபரும் அந்த ஐடியில் உள்ள நபரும் உள்ளாரா என்பதைச் சரிபார்க்க முடியும். இதன் மூலம், அடையாள மோசடியைக் குறைக்கிறோம்.
தற்போதுள்ள வாடிக்கையாளர்கள், லைவ்நெஸ் காசோலையின் கூடுதல் படியை முடிக்க வேண்டியதில்லை.
KYC தேவைகள்
தொடர்ந்து, அனைத்து புதிய வாடிக்கையாளர்களும் பின்வரும் தகவலை வழங்க வேண்டும்:
- தனிப்பட்ட விவரங்கள் (முழு பெயர், குடியிருப்பு முகவரி விவரங்கள், வசிக்கும் நாடு, பிறந்த தேதி)
- அடையாள ஆவணம் (பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், அடையாள அட்டை)
- நேரடி சோதனை (கேமரா தேவை) புதியது
- வசிப்பிடச் சான்று (வங்கி அறிக்கை, பயன்பாட்டு பில், கிரெடிட் கார்டு அறிக்கை, உள்ளூர் அதிகாரிகளின் ஆவணம், வரி மசோதா)
எங்கள் இணக்கக் குழுவின் விருப்பப்படி கூடுதல் தகவல் அல்லது ஆவணங்கள் கோரப்படலாம்.
எனது கணக்கு மெனுவின் சரிபார்ப்பு தாவலில் உங்கள் கணக்கின் நிலையை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.
உங்கள் அடையாளம் அல்லது வசிக்கும் இடம் பற்றிய தவறான தகவலை நீங்கள் வழங்கியிருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டால், உங்கள் கணக்குகளில் ஏதேனும் ஒன்றை உடனடியாக மூடுவதற்கும், திறந்த நிலைகளை நீக்குவதற்கும் Deribit உரிமையைக் கொண்டுள்ளது.
கார்ப்பரேட் கணக்குகள்
கார்ப்பரேட் கணக்குகளுக்கான எங்கள் சரிபார்ப்பு செயல்முறை பற்றிய கூடுதல் தகவலை இங்கே கண்டறியவும்.
KYC AML கொள்கை சுருக்கம்
| என்ன |
எப்படி | |
| KYC சில்லறை விற்பனை |
|
ஆவணங்களின் சரிபார்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார காசோலை ஜூமியோவால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. |
| ஏ.எம்.எல் |
கிரிப்டோகரன்சி முகவரிகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை கண்காணித்தல். திருட்டு, மோசடிகள், ஹேக்குகள், டார்க்நெட் சந்தைகள், பணமோசடி, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து OFAC அனுமதிக்கப்பட்ட முகவரிகள் மற்றும் சந்தேகத்திற்குரிய நாணயங்களைக் கண்டறிய இது அனுமதிக்கிறது. |
ஒரு சங்கிலி பகுப்பாய்வு மென்பொருள் தீர்வு. |
| கண்காணிப்பு பட்டியல் |
தடைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு பட்டியல்கள், அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படும் நபர்கள் (PEP கள்) மற்றும் பாதகமான ஊடகங்களின் உலகளாவிய தரவுத்தளத்திற்கு எதிராக (சாத்தியமான) வாடிக்கையாளர்களின் தானியங்கு திரையிடல். |
ஒரு இணக்கமான நன்மை மென்பொருள் தீர்வு. |
| ஐபி முகவரி கணக்கு உருவாக்கம் மற்றும் உள்நுழைவுகளை சரிபார்க்கிறது |
எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடுபவரின் ஐபி முகவரி தடைசெய்யப்பட்ட நாட்டிலிருந்து இருந்தால், கணக்கை உருவாக்க முடியாது. |
கணக்கை உருவாக்குவதற்கான ஐபி பிளாக் மற்றும் உள்நுழைவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஐபி முகவரியைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து மூலத்தை சரிபார்க்கவும். |
KYC நடைமுறை
உங்கள் கணக்கில் எனது கணக்கு மெனுவில் உள்ள 'சரிபார்ப்பு' தாவலில் KYC செயல்முறையை அணுகலாம்.
உங்கள் புகைப்பட ஐடியைப் பதிவேற்றும் போது:
- உங்கள் ஆவணம் செல்லுபடியாகும் மற்றும் காலாவதியாகாமல், ஓட்டை குத்துகள் அல்லது பிற மாற்றங்கள் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்
- உங்கள் ஆவணம் கண்ணை கூசும் வெளிச்சம் இல்லாத இடத்தில் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும். இயற்கை சூரிய ஒளி சிறந்தது
- முழு ஆவணத்தையும் புகைப்படம் எடுத்து, எந்த மூலைகளையும் பக்கங்களையும் வெட்டுவதைத் தவிர்க்கவும்
- ஐடி முழுமையாகத் தெரியும் மற்றும் கவனம் செலுத்துகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்
- சரிபார்ப்பை முடிக்க Chrome உலாவியைப் பயன்படுத்தவும்
- உங்கள் மொபைல் சாதனத்தைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கவும். சில சந்தர்ப்பங்களில், உங்கள் ஃபோன் கேமராவைப் பயன்படுத்தி ஐடி சரிபார்ப்புப் படியை முடிக்க மொபைல் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம்
- படங்களை எடுக்க நீங்கள் பயன்படுத்தும் ஆப்ஸ் அல்லது புரோகிராம் லோகோக்கள் அல்லது வாட்டர்மார்க் எதுவும் சேர்க்கவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும்
- அடையாள அட்டையில் உள்ள எந்த தகவலையும் குழப்ப வேண்டாம்
மூன்றாம் தரப்பினருடன் வாடிக்கையாளர் தகவலைப் பகிர்தல்
- ஐடி மற்றும் வசிப்பிட ஆவணங்களின் சரிபார்ப்புக்காக, ஜூமியோ மென்பொருளை செயல்படுத்தியுள்ளோம். ஜூமியோ PCI DSS மற்றும் ISO/IEC 27001:2013 க்கு எதிராக சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளது மற்றும் அவர்களின் வாடிக்கையாளர்களின் தரவைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் தொடர்ச்சியான இடர் மேலாண்மைக்கு உறுதிபூண்டுள்ளது.
- கிரிப்டோகரன்சி முகவரிகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை (KYT அல்லது அறி யுவர் ட்ரான்ஸாக்ஷன்) கண்காணிப்பதற்காக செயினலிசிஸுடன் நாங்கள் பணியாற்றுகிறோம். இது OFAC சட்ட நடவடிக்கைகளைக் கண்டறிய அனுமதிக்கிறது. அடையாள ஆவணங்கள் மற்றும் வசிப்பிட ஆவணங்கள் செயினலிசிஸுடன் பகிரப்படவில்லை.
- திருட்டு, மோசடிகள், ஹேக்குகள், டார்க்நெட் சந்தைகள், பணமோசடி, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் மற்றும் பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து முறையாக சரிபார்க்கப்பட்ட சட்ட அமலாக்கத்தின் முகவரிகள் மற்றும் சந்தேகத்திற்குரிய நாணயங்கள் தவிர, டெரிபிட் அரசு நிறுவனங்களுடன் முன்கூட்டியே தரவைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை.
