Deribit मा खाता कसरी प्रमाणित गर्ने
हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई जान्न चाहन्छौं। तसर्थ, हामी हाम्रा (सम्भावित) ग्राहकहरूलाई व्यक्तिगत विवरणहरू र पहिचान कागजातहरूको लागि सोध्छौं जुन हामीले प्रमाणित गर्नेछौं। यसको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादको वित्तपोषण र अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरूलाई रोक्नु हो। यसबाहेक, यी उपायहरूले हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूको डेरिबिट खाताको अनधिकृत प्रयोगबाट जोगाउनेछन्।
सेप्टेम्बर २०२१ देखि हामीले हाम्रो KYC प्रक्रियामा अर्को सुरक्षा उपाय थपेका छौं। नयाँ व्यक्तिगत (गैर-कर्पोरेट) ग्राहकहरूले लाइभनेस जाँच पूरा गर्न आवश्यक छ। यसको मतलब प्रमाणीकरण प्रक्रियामा एक अतिरिक्त चरण हो जहाँ एक नयाँ प्रयोगकर्ताले क्यामेरामा हेर्नु पर्छ, त्यसैले हाम्रो आईडी प्रमाणीकरण सफ्टवेयरले प्रदान गरिएको ID मा व्यक्ति जस्तै व्यक्ति हो कि छैन भनेर जाँच गर्न सक्छ। यस तरिकाले, हामी पहिचान धोखाधडीलाई कम गर्छौं।
अवस्थित ग्राहकहरूले लाइभनेस जाँचको अतिरिक्त चरण पूरा गर्नुपर्दैन।
सेप्टेम्बर २०२१ देखि हामीले हाम्रो KYC प्रक्रियामा अर्को सुरक्षा उपाय थपेका छौं। नयाँ व्यक्तिगत (गैर-कर्पोरेट) ग्राहकहरूले लाइभनेस जाँच पूरा गर्न आवश्यक छ। यसको मतलब प्रमाणीकरण प्रक्रियामा एक अतिरिक्त चरण हो जहाँ एक नयाँ प्रयोगकर्ताले क्यामेरामा हेर्नु पर्छ, त्यसैले हाम्रो आईडी प्रमाणीकरण सफ्टवेयरले प्रदान गरिएको ID मा व्यक्ति जस्तै व्यक्ति हो कि छैन भनेर जाँच गर्न सक्छ। यस तरिकाले, हामी पहिचान धोखाधडीलाई कम गर्छौं।
अवस्थित ग्राहकहरूले लाइभनेस जाँचको अतिरिक्त चरण पूरा गर्नुपर्दैन।
KYC आवश्यकताहरू
अगाडि बढ्दै, सबै नयाँ ग्राहकहरूले निम्न जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ:
- व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, आवासीय ठेगाना विवरण, निवासको देश, जन्म मिति)
- पहिचान कागजात (राहदानी, चालक अनुमति पत्र, परिचय पत्र)
- जीवन्तता जाँच (क्यामेरा आवश्यक) नयाँ
- निवासको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट, युटिलिटी बिल, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट, कागजात स्थानीय अधिकारीहरू, कर बिल)
थप जानकारी वा कागजातहरू हाम्रो अनुपालन टोलीको विवेकमा अनुरोध गर्न सकिन्छ।
तपाइँ मेनुको प्रमाणीकरण ट्याबमा तपाइँको खाताको स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुन्छ मेरो खाता।
डेरिबिटले तपाइँको कुनै पनि खाता तुरुन्तै बन्द गर्ने र तपाइँको पहिचान वा बसोबासको स्थानको बारेमा गलत जानकारी प्रदान गरेको छ भनी निर्धारित भएमा कुनै पनि खुला स्थानहरू समाप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।
कर्पोरेट खाताहरू
कृपया यहाँ कर्पोरेट खाताहरूको लागि हाम्रो प्रमाणीकरण प्रक्रियामा थप जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
KYC AML नीति सारांश
| के |
कसरी | |
| KYC रिटेल |
|
कागजातहरूको प्रमाणीकरण र जीवन्तता जाँच जुमियो द्वारा प्रशोधन गरिन्छ। |
| AML |
Cryptocurrency ठेगाना र लेनदेन को निगरानी। यसले हामीलाई चोरी, घोटाला, ह्याक, डार्कनेट बजार, मनी लान्ड्रिङ, आतंकवादलाई वित्त पोषण र अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनहरूबाट OFAC स्वीकृत ठेगानाहरू र शंकास्पद सिक्काहरू पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ। |
एक Chainalysis सफ्टवेयर समाधान। |
| वाचलिस्ट |
प्रतिबन्ध र वाचलिस्टहरू, राजनीतिक रूपमा पर्दाफास भएका व्यक्तिहरू (PEPs), र प्रतिकूल मिडियाको विश्वव्यापी डाटाबेस विरुद्ध (सम्भावित) ग्राहकहरूको स्वचालित स्क्रीनिंग। |
एक अनुपालन लाभ सफ्टवेयर समाधान। |
| IP ठेगानाले खाता सिर्जना र लगइनहरूको लागि जाँच गर्दछ |
यदि हाम्रो वेबसाइटको आगन्तुकको आईपी ठेगाना प्रतिबन्धित देशबाट हो भने, खाता सिर्जना गर्न सम्भव छैन। |
खाता सिर्जनाको लागि आईपी ब्लक र आईपी ठेगानाको निरन्तर निगरानी मूल प्रमाणीकरण गर्न लगइनहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। |
KYC प्रक्रिया
KYC प्रक्रिया तपाईको खातामा मेरो खाता मेनुको 'प्रमाणीकरण' ट्याबमा पहुँचयोग्य छ।
आफ्नो फोटो आईडी अपलोड गर्दा:
- सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कागजात मान्य छ र म्याद सकिएको छैन, होल पंच वा अन्य परिमार्जन बिना।
- सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कागजात राम्रोसँग उज्यालो भएको क्षेत्रमा चमक बिना छ। प्राकृतिक सूर्यको प्रकाश उत्तम छ
- सम्पूर्ण कागजातको फोटो खिच्नुहोस् र कुनै पनि कुना वा छेउ काट्नबाट जोगिन
- आईडी पूर्ण रूपमा देखिने र फोकसमा रहेको सुनिश्चित गर्नुहोस्
- प्रमाणीकरण पूरा गर्न क्रोम ब्राउजर प्रयोग गर्नुहोस्
- आफ्नो मोबाइल उपकरण प्रयोग गरी हेर्नुहोस्। केही उदाहरणहरूमा, तपाईंले आफ्नो फोनको क्यामेरा प्रयोग गरेर ID प्रमाणीकरण चरण पूरा गर्न मोबाइल एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
- तपाईंले तस्बिरहरू लिन प्रयोग गर्नुहुने एप वा प्रोग्राममा कुनै लोगो वा वाटरमार्कहरू थपिएको छैन भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्
- आईडीमा कुनै पनि जानकारी अस्पष्ट नगर्नुहोस्
तेस्रो पक्षहरूसँग ग्राहक जानकारीको साझेदारी
- आईडीको प्रमाणीकरण र निवास कागजातहरूको प्रमाणको लागि, हामीले Jumio को सफ्टवेयर लागू गरेका छौं। जुमियोले आफ्ना ग्राहकहरूको डाटा सुरक्षित गर्दै PCI DSS र ISO/IEC 27001:2013 विरुद्ध प्रमाणपत्रहरू हासिल गरेको छ र निरन्तर जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छ।
- हामी क्रिप्टोकरेन्सी ठेगाना र लेनदेन (KYT वा तपाईंको लेनदेन जान्नुहोस्) को निगरानीको लागि Chainalysis सँग पनि काम गर्छौं। यसले हामीलाई OFAC कानुनी गतिविधिहरू पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ। परिचय पत्र र निवास कागजातहरूको प्रमाण Chainalysis सँग साझेदारी गरिएको छैन।
- चोरी, घोटाला, ह्याक, डार्कनेट मार्केट, मनी लान्ड्रिङ, आतंकवादलाई वित्त पोषण, र अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनहरूबाट उचित रूपमा मान्य कानून प्रवर्तन स्वीकृत ठेगानाहरू र शंकास्पद सिक्काहरू बाहेक, डेरिबिटले सक्रिय रूपमा सरकारी निकायहरूसँग डाटा साझेदारी गर्दैन।
