Deribit میں اکاؤنٹ کی تصدیق کیسے کریں۔
ہم اپنے صارفین کو جاننا چاہیں گے۔ لہذا، ہم اپنے (ممکنہ) صارفین سے ذاتی تفصیلات اور شناختی دستاویزات طلب کرتے ہیں جن کی ہم تصدیق کریں گے۔ اس کا مقصد منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ مزید برآں، یہ اقدامات ہمارے کلائنٹس کو ان کے Deribit اکاؤنٹ کے غیر مجاز استعمال سے بچائیں گے۔
ستمبر 2021 سے ہم نے اپنے KYC عمل میں ایک اور حفاظتی اقدام شامل کیا ہے۔ نئے انفرادی (نان کارپوریٹ) کلائنٹس کو لائیونس چیک مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب تصدیقی عمل میں ایک اضافی مرحلہ ہے جہاں ایک نئے صارف کو کیمرے میں دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے ہمارا شناختی تصدیقی سافٹ ویئر چیک کر سکتا ہے کہ آیا وہ شخص وہی شخص ہے جو آئی ڈی میں موجود شخص ہے جسے فراہم کیا گیا ہے۔ اس طرح، ہم شناختی فراڈ کو کم کرتے ہیں۔
موجودہ کلائنٹس کو لائیونس چیک کا اضافی مرحلہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ستمبر 2021 سے ہم نے اپنے KYC عمل میں ایک اور حفاظتی اقدام شامل کیا ہے۔ نئے انفرادی (نان کارپوریٹ) کلائنٹس کو لائیونس چیک مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب تصدیقی عمل میں ایک اضافی مرحلہ ہے جہاں ایک نئے صارف کو کیمرے میں دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے ہمارا شناختی تصدیقی سافٹ ویئر چیک کر سکتا ہے کہ آیا وہ شخص وہی شخص ہے جو آئی ڈی میں موجود شخص ہے جسے فراہم کیا گیا ہے۔ اس طرح، ہم شناختی فراڈ کو کم کرتے ہیں۔
موجودہ کلائنٹس کو لائیونس چیک کا اضافی مرحلہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
KYC کے تقاضے
آگے بڑھتے ہوئے، تمام نئے کلائنٹس کو درج ذیل معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے:
- ذاتی تفصیلات (مکمل نام، رہائشی پتے کی تفصیلات، رہائش کا ملک، تاریخ پیدائش)
- شناختی دستاویز (پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، شناختی کارڈ)
- لائیونس چیک (کیمرہ درکار ہے) نیا
- رہائش کا ثبوت (بینک اسٹیٹمنٹ، یوٹیلیٹی بل، کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ، دستاویز مقامی حکام، ٹیکس بل)
ہماری کمپلائنس ٹیم کی صوابدید پر اضافی معلومات یا دستاویزات کی درخواست کی جا سکتی ہے۔
آپ ٹیب میں اپنے اکاؤنٹ کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ مینو کی تصدیق۔
ڈیریبٹ آپ کے کسی بھی اکاؤنٹ کو فوری طور پر بند کرنے اور کسی بھی کھلی پوزیشن کو ختم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے اگر یہ طے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی شناخت یا رہائش کی جگہ کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی ہیں۔
کارپوریٹ اکاؤنٹس
برائے مہربانی یہاں کارپوریٹ اکاؤنٹس کے لیے ہمارے تصدیقی عمل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔
KYC AML پالیسی کا خلاصہ
| کیا |
کیسے | |
| KYC ریٹیل |
|
دستاویزات کی تصدیق اور زندہ دلی کی جانچ Jumio کے ذریعے کی جاتی ہے۔ |
| اے ایم ایل |
کریپٹو کرنسی کے پتوں اور لین دین کی نگرانی۔ یہ ہمیں چوری، گھوٹالوں، ہیکس، ڈارک نیٹ مارکیٹس، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق لین دین سے OFAC کے منظور شدہ پتوں اور مشکوک سکوں کا پتہ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ |
چینالیسس سافٹ ویئر حل۔ |
| واچ لسٹ |
پابندیوں اور واچ لسٹوں، سیاسی طور پر بے نقاب افراد (PEPs) اور منفی میڈیا کے عالمی ڈیٹا بیس کے خلاف (ممکنہ) صارفین کی خودکار اسکریننگ۔ |
ایک کمپلی ایڈوانٹیج سافٹ ویئر حل۔ |
| IP ایڈریس اکاؤنٹ بنانے اور لاگ ان کے لیے چیک کرتا ہے۔ |
اگر ہماری ویب سائٹ کے وزیٹر کا IP ایڈریس کسی محدود ملک سے ہے، تو اکاؤنٹ بنانا ممکن نہیں ہے۔ |
اکاؤنٹ بنانے کے لیے IP بلاک اور اصل کی تصدیق کے لیے لاگ ان کے لیے استعمال ہونے والے IP ایڈریس کی مسلسل نگرانی۔ |
KYC طریقہ کار
KYC طریقہ کار آپ کے اکاؤنٹ میں میرا اکاؤنٹ مینو میں 'تصدیق' ٹیب میں قابل رسائی ہے۔
اپنی تصویر کی شناخت اپ لوڈ کرتے وقت:
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی دستاویز درست ہے اور اس کی میعاد ختم نہیں ہوئی، بغیر سوراخ کے پنچ یا دیگر ترمیم کے
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا دستاویز کسی چمکدار جگہ پر ہے جس میں چمک نہیں ہے۔ قدرتی سورج کی روشنی بہترین ہے۔
- پوری دستاویز کی تصویر بنائیں اور کسی کونے یا اطراف کو کاٹنے سے گریز کریں۔
- یقینی بنائیں کہ ID مکمل طور پر نظر آرہی ہے اور فوکس میں ہے۔
- تصدیق مکمل کرنے کے لیے کروم براؤزر استعمال کریں۔
- اپنا موبائل آلہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ مثالوں میں، آپ اپنے فون کے کیمرہ کا استعمال کرتے ہوئے ID کی تصدیق کا مرحلہ مکمل کرنے کے لیے موبائل ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو ایپ یا پروگرام تصاویر لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی لوگو یا واٹر مارکس شامل نہیں ہیں۔
- ID پر کسی بھی معلومات کو مبہم نہ کریں۔
تیسرے فریق کے ساتھ کلائنٹ کی معلومات کا اشتراک
- ID کی تصدیق اور رہائشی دستاویزات کے ثبوت کے لیے، ہم نے Jumio کے سافٹ ویئر کو لاگو کیا ہے۔ Jumio نے اپنے صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ کرتے ہوئے PCI DSS اور ISO/IEC 27001:2013 کے خلاف سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں اور مسلسل رسک مینجمنٹ کے لیے پرعزم ہے۔
- ہم کریپٹو کرنسی ایڈریسز اور ٹرانزیکشنز (KYT یا اپنے لین دین کو جانیں) کی نگرانی کے لیے Chainalysis کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں OFAC قانونی سرگرمیوں کا پتہ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ شناختی دستاویزات اور رہائشی دستاویزات کا ثبوت Chainalysis کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا ہے۔
- چوری، گھوٹالوں، ہیکس، ڈارک نیٹ مارکیٹس، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق لین دین سے مناسب طریقے سے توثیق شدہ قانون نافذ کرنے والے منظور شدہ پتوں اور مشکوک سکوں کے علاوہ، ڈیریبٹ سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ ڈیٹا کو فعال طور پر شیئر نہیں کرتا ہے۔
