Како верификовати налог на Deribit
Желимо да знамо наше купце. Због тога од наших (потенцијалних) купаца тражимо личне податке и идентификационе документе које ћемо верификовати. Његова сврха је спречавање прања новца, финансирања тероризма и других незаконитих активности. Штавише, ове мере ће заштитити наше клијенте од неовлашћеног коришћења њиховог Дерибит налога.
Од септембра 2021. додали смо још једну безбедносну меру нашем КИЦ процесу. Нови индивидуални (не-корпоративни) клијенти су обавезни да заврше проверу животности. Ово значи додатни корак у процесу верификације где нови корисник мора да погледа у камеру, тако да наш софтвер за верификацију личне карте може да провери да ли је та особа иста особа као особа у ИД-у који је дат. На овај начин минимизирамо превару са идентитетом.
Постојећи клијенти не морају да заврше додатни корак провере животности.
Од септембра 2021. додали смо још једну безбедносну меру нашем КИЦ процесу. Нови индивидуални (не-корпоративни) клијенти су обавезни да заврше проверу животности. Ово значи додатни корак у процесу верификације где нови корисник мора да погледа у камеру, тако да наш софтвер за верификацију личне карте може да провери да ли је та особа иста особа као особа у ИД-у који је дат. На овај начин минимизирамо превару са идентитетом.
Постојећи клијенти не морају да заврше додатни корак провере животности.
КИЦ захтеви
Убудуће, сви нови клијенти треба да доставе следеће информације:
- Лични подаци (пуно име, подаци о адреси становања, земља пребивалишта, датум рођења)
- идентификациони документ (пасош, возачка дозвола, лична карта)
- Провера живости (потребна камера) НОВО
- Доказ о пребивалишту (извод из банке, рачун за комуналије, извод кредитне картице, документ локалне власти, рачун за порез)
Додатне информације или документацију можете затражити према нахођењу нашег тима за усклађеност.
Статус свог налога можете проверити у картици Верификација менија Мој налог.
Дерибит задржава право да одмах затвори било који ваш рачун и ликвидира све отворене позиције ако се утврди да сте дали лажне податке о свом идентитету или месту пребивалишта.
Корпоративни налози
Више информација о нашем процесу верификације за корпоративне рачуне пронађите овде.
КИЦ АМЛ Полици Суммари
| Шта |
како | |
| КИЦ Ретаил |
|
Верификацију докумената и проверу животности обрађује Јумио. |
| АМЛ |
Праћење адреса и трансакција криптовалута. Ово нам омогућава да откријемо адресе које је санкционисао ОФАЦ и сумњиве новчиће из трансакција повезаних са крађом, преварама, хаковима, даркнет тржиштима, прањем новца, финансирањем тероризма и другим незаконитим активностима. |
Софтверско решење Цхаиналисис. |
| Листа за посматрање |
Аутоматски скрининг (потенцијалних) купаца у односу на глобалну базу података о санкцијама и листама за надзор, политички изложеним особама (ПЕП) и негативним медијима. |
Софтверско решење Цомпли Адвантаге. |
| ИП адреса проверава креирање налога и пријављивање |
Ако је ИП адреса посетиоца наше веб странице из земље са ограничењем, тада није могуће креирати налог. |
ИП блок за креирање налога и континуирано праћење ИП адресе која се користи за пријављивање ради верификације порекла. |
КИЦ процедура
КИЦ процедури можете приступити на картици „Верификација“ у менију Мој налог на вашем налогу.
Када отпремате свој ИД са сликом:
- Уверите се да је ваш документ важећи и да није истекао, без бушења рупа или других модификација
- Уверите се да је ваш документ у добро осветљеном простору без одсјаја. Природна сунчева светлост је најбоља
- Фотографишите цео документ и избегавајте одсецање углова или страна
- Уверите се да је ИД потпуно видљив и у фокусу
- Користите Цхроме прегледач да бисте довршили верификацију
- Покушајте да користите свој мобилни уређај. У неким случајевима можете да користите мобилну апликацију да довршите корак верификације личне карте помоћу камере телефона
- Уверите се да апликација или програм који користите за снимање слика не додаје никакве логотипе или водене жигове
- Не прикривајте никакве информације на ИД-у
Дељење информација о клијентима са трећим лицима
- За верификацију личне карте и доказа о пребивалишту, имплементирали смо софтвер Јумио. Јумио је постигао сертификате у складу са ПЦИ ДСС и ИСО/ИЕЦ 27001:2013 обезбеђујући податке својих купаца и посвећен је континуираном управљању ризицима.
- Такође радимо са Цхаиналисис за праћење адреса и трансакција криптовалута (КИТ или Кнов Иоур Трансацтион). Ово нам омогућава да откријемо легалне активности ОФАЦ-а. Лична документа и докази о пребивалишту се не деле са Цхаиналисис-ом.
- Поред прописно потврђених адреса које су санкционисале службе за спровођење закона и сумњивих кованица из трансакција повезаних са крађом, преварама, хаковима, даркнет тржиштима, прањем новца, финансирањем тероризма и другим незаконитим активностима, Дерибит не дели проактивно податке са владиним агенцијама.
