Kif Tivverifika l-Kont f'Deribit
Nixtiequ nkunu nafu lill-klijenti tagħna. Għalhekk, aħna nitolbu lill-klijenti (potenzjali) tagħna għal dettalji personali u dokumenti ta 'identifikazzjoni li aħna nivverifikaw. L-għan tiegħu huwa li jipprevjeni l-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u attivitajiet illegali oħra. Barra minn hekk, dawn il-miżuri jipproteġu lill-klijenti tagħna minn użu mhux awtorizzat tal-kont Deribit tagħhom.
Minn Settembru 2021 żidna miżura ta’ sigurtà oħra mal-proċess KYC tagħna. Klijenti individwali ġodda (mhux korporattivi) huma meħtieġa jlestu kontroll tal-ħajja. Dan ifisser pass żejjed fil-proċess ta’ verifika fejn utent ġdid irid iħares lejn il-kamera, sabiex is-software tagħna ta’ verifika tal-ID ikun jista’ jiċċekkja jekk il-persuna hijiex l-istess persuna bħall-persuna fl-ID li tkun ġiet ipprovduta. B'dan il-mod, innaqqsu l-frodi tal-identità.
Klijenti eżistenti m'għandhomx għalfejn jimlew il-pass addizzjonali tal-kontroll tal-ħajja.
Minn Settembru 2021 żidna miżura ta’ sigurtà oħra mal-proċess KYC tagħna. Klijenti individwali ġodda (mhux korporattivi) huma meħtieġa jlestu kontroll tal-ħajja. Dan ifisser pass żejjed fil-proċess ta’ verifika fejn utent ġdid irid iħares lejn il-kamera, sabiex is-software tagħna ta’ verifika tal-ID ikun jista’ jiċċekkja jekk il-persuna hijiex l-istess persuna bħall-persuna fl-ID li tkun ġiet ipprovduta. B'dan il-mod, innaqqsu l-frodi tal-identità.
Klijenti eżistenti m'għandhomx għalfejn jimlew il-pass addizzjonali tal-kontroll tal-ħajja.
Rekwiżiti KYC
Il-quddiem, il-klijenti l-ġodda kollha jridu jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:
- Dettalji personali (isem sħiħ, dettalji tal-indirizz residenzjali, pajjiż tar-residenza, data tat-twelid)
- Dokument ta' identifikazzjoni (passaport, liċenzja tas-sewwieq, karta tal-identità)
- Kontroll tal-ħajja (meħtieġ kamera) ĠODDA
- Prova tar-residenza (dikjarazzjoni tal-bank, kont tal-utilità, rendikont tal-karta ta’ kreditu, dokument tal-awtoritajiet lokali, kont tat-taxxa)
Informazzjoni jew dokumentazzjoni addizzjonali jistgħu jintalbu fid-diskrezzjoni tat-tim tal-Konformità tagħna.
Tista' tiċċekkja l-istatus tal-kont tiegħek fit-tab Verifika tal-menu Il-Kont Tiegħi.
Deribit jirriserva d-dritt li jagħlaq immedjatament kwalunkwe mill-kontijiet tiegħek u jillikwida kwalunkwe pożizzjoni miftuħa jekk jiġi determinat li tkun ipprovejt informazzjoni falza dwar l-identità jew il-post tar-residenza tiegħek.
Kontijiet korporattivi
Jekk jogħġbok sib aktar informazzjoni dwar il-proċess ta' verifika tagħna għall-kontijiet korporattivi hawn.
Sommarju tal-Politika KYC AML
| Xiex |
Kif | |
| KYC bl-imnut |
|
Il-verifika tad-dokumenti u l-verifika tal-ħajja hija pproċessata minn Jumio. |
| AML |
Monitoraġġ tal-indirizzi u t-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita. Dan jippermettilna niskopru indirizzi sanzjonati mill-OFAC u muniti suspettużi minn tranżazzjonijiet relatati ma’ serq, scams, hacks, swieq darknet, ħasil tal-flus, finanzjament tat-terroriżmu u attivitajiet illegali oħra. |
Soluzzjoni tas-software Chainalysis. |
| Watchlist |
Skrinjar awtomatizzat ta’ klijenti (potenzjali) kontra database globali ta’ Sanzjonijiet u Listi ta’ Għassa, Persuni Politikament Esposti (PEPs), u Midja Avversali. |
Soluzzjoni tas-software Comply Advantage. |
| Iċċekkja l-indirizz IP għall-ħolqien tal-kont u l-logins |
Jekk l-indirizz IP tal-viżitatur tal-websajt tagħna huwa minn Pajjiż Ristrett, allura mhux possibbli li jinħoloq kont. |
Blokk tal-IP għall-ħolqien tal-kontijiet u monitoraġġ kontinwu tal-indirizz IP użat għall-logins biex tiġi vverifikata l-oriġini. |
Proċedura KYC
Il-proċedura KYC hija aċċessibbli fit-tab 'Verifika' fil-menu Il-Kont Tiegħi fil-kont tiegħek.
Meta ttella' l-ID tar-ritratt tiegħek:
- Kun żgur li d-dokument tiegħek huwa validu u mhux skadut, mingħajr toqob jew modifiki oħra
- Kun żgur li d-dokument tiegħek ikun f'żona mdawwal sew mingħajr dija. Id-dawl tax-xemx naturali huwa l-aħjar
- Irritratta d-dokument kollu u evita li taqta 'kwalunkwe kantunieri jew naħat
- Kun żgur li l-ID hija kompletament viżibbli u ffukata
- Uża l-browser Chrome biex tlesti l-verifika
- Ipprova uża t-tagħmir mobbli tiegħek. F'xi każijiet, tista' tuża l-app mobbli biex tlesti l-pass tal-verifika tal-ID billi tuża l-kamera tat-telefowns tiegħek
- Kun żgur li l-app jew il-programm li tuża biex tieħu l-istampi ma żżidx logos jew watermarks
- Tħaffef l-ebda informazzjoni fuq l-ID
Qsim ta’ informazzjoni dwar il-klijenti ma’ partijiet terzi
- Għall-verifika tal-ID u dokumenti ta' prova ta' residenza, implimentajna s-softwer ta' Jumio. Jumio kisbet ċertifikazzjonijiet kontra PCI DSS u ISO/IEC 27001:2013 li jiżguraw id-dejta tal-klijenti tagħhom u hija impenjata għal ġestjoni kontinwa tar-riskju.
- Naħdmu wkoll ma 'Chainalysis għall-monitoraġġ tal-indirizzi u t-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita (KYT jew Know Your Transaction). Dan jippermettilna niskopru attivitajiet legali tal-OFAC. Id-dokumenti tal-identità u d-dokumenti ta’ prova ta’ residenza mhumiex kondiviżi ma’ Chainalysis.
- Minbarra indirizzi sanzjonati mill-infurzar tal-liġi u muniti suspettużi validati kif suppost minn tranżazzjonijiet relatati ma’ serq, scams, hacks, swieq darknet, ħasil tal-flus, finanzjament tat-terroriżmu, u attivitajiet illegali oħra, Deribit ma jaqsamx data b’mod proattiv ma’ aġenziji tal-gvern.
