Com verificar el compte a Deribit
Ens agradaria conèixer els nostres clients. Per tant, demanem als nostres clients (potencials) dades personals i documents identificatius que comprovarem. La seva finalitat és prevenir el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i altres activitats il·legals. A més, aquestes mesures protegiran els nostres clients de l'ús no autoritzat del seu compte Deribit.
Des del setembre de 2021 hem afegit una altra mesura de seguretat al nostre procés KYC. Els nous clients individuals (no corporatius) han de completar una comprovació de vida. Això significa un pas addicional en el procés de verificació en què un nou usuari ha de mirar a la càmera, de manera que el nostre programari de verificació d'identificació pot comprovar si la persona és la mateixa que la persona de l'identificador que s'ha proporcionat. D'aquesta manera, minimitzem el frau d'identitat.
Els clients existents no han de completar el pas addicional de la comprovació de vitalitat.
Des del setembre de 2021 hem afegit una altra mesura de seguretat al nostre procés KYC. Els nous clients individuals (no corporatius) han de completar una comprovació de vida. Això significa un pas addicional en el procés de verificació en què un nou usuari ha de mirar a la càmera, de manera que el nostre programari de verificació d'identificació pot comprovar si la persona és la mateixa que la persona de l'identificador que s'ha proporcionat. D'aquesta manera, minimitzem el frau d'identitat.
Els clients existents no han de completar el pas addicional de la comprovació de vitalitat.
Requisits de KYC
A partir d'ara, tots els nous clients hauran de proporcionar la informació següent:
- Dades personals (nom complet, dades de l'adreça residencial, país de residència, data de naixement)
- Document identificatiu (passaport, carnet de conduir, DNI)
- Comprovació de la vivacitat (cal càmera) NOU
- Prova de residència (extracte bancari, factura de serveis públics, extracte de targeta de crèdit, document de les autoritats locals, factura fiscal)
Es pot sol·licitar informació o documentació addicional a criteri del nostre equip de compliment.
Pots consultar l'estat del teu compte a la pestanya Verificació del menú El meu compte.
Deribit es reserva el dret de tancar immediatament qualsevol dels vostres comptes i liquidar qualsevol posició oberta si es determina que heu proporcionat informació falsa sobre la vostra identitat o lloc de residència.
Comptes corporatius
Trobeu més informació sobre el nostre procés de verificació per als comptes corporatius aquí.
Resum de la política KYC AML
| Què |
Com | |
| KYC minorista |
|
La verificació dels documents i la comprovació de la vivacitat són processades per Jumio. |
| AML |
Monitorització d'adreces i transaccions de criptomoneda. Això ens permet detectar adreces sancionades de l'OFAC i monedes sospitoses de transaccions relacionades amb robatoris, estafes, pirates informàtics, mercats de darknet, blanqueig de diners, finançament del terrorisme i altres activitats il·legals. |
Una solució de programari Chainalysis. |
| Llista de seguiment |
Detecció automatitzada de clients (potencials) amb una base de dades global de sancions i llistes de seguiment, persones exposades políticament (PEP) i mitjans adversos. |
Una solució de programari Comply Advantage. |
| L'adreça IP comprova la creació del compte i els inicis de sessió |
Si l'adreça IP del visitant del nostre lloc web és d'un país restringit, no és possible crear un compte. |
Bloqueig d'IP per a la creació de comptes i el seguiment continu de l'adreça IP utilitzada per als inicis de sessió per verificar l'origen. |
Procediment KYC
El procediment KYC és accessible a la pestanya "Verificació" del menú El meu compte del vostre compte.
Quan carregueu el vostre document d'identitat amb foto:
- Assegureu-vos que el vostre document sigui vàlid i no caducat, sense perforacions ni altres modificacions
- Assegureu-vos que el vostre document estigui en una zona ben il·luminada i sense enlluernament. La llum solar natural és la millor
- Fotografieu tot el document i eviteu tallar cap cantonada o costat
- Assegureu-vos que l'identificador sigui totalment visible i enfocat
- Utilitzeu el navegador Chrome per completar la verificació
- Proveu d'utilitzar el vostre dispositiu mòbil. En alguns casos, podeu utilitzar l'aplicació mòbil per completar el pas de verificació d'identificació mitjançant la càmera del telèfon
- Assegureu-vos que l'aplicació o programa que utilitzeu per fer les fotos no afegeix cap logotip ni filigrana
- No ofusqui cap informació sobre el DNI
Compartir la informació del client amb tercers
- Per a la verificació del DNI i els documents acreditatius de residència, hem implementat el programari de Jumio. Jumio ha aconseguit certificacions contra PCI DSS i ISO/IEC 27001:2013 garantint les dades dels seus clients i està compromès amb la gestió contínua del risc.
- També treballem amb Chainalysis per al seguiment d'adreces i transaccions de criptomoneda (KYT o Know Your Transaction). Això ens permet detectar activitats legals de l'OFAC. Els documents d'identitat i els documents de prova de residència no es comparteixen amb Chainalysis.
- A més de les adreces sancionades per l'aplicació de la llei i les monedes sospitoses de transaccions relacionades amb robatoris, estafes, pirates informàtics, mercats de darknet, blanqueig de diners, finançament del terrorisme i altres activitats il·legals, Deribit no comparteix dades de manera proactiva amb les agències governamentals.
