Hur man verifierar konto i Deribit
Vi vill gärna lära känna våra kunder. Därför ber vi våra (potentiella) kunder om personuppgifter och identifieringshandlingar som vi kommer att verifiera. Syftet är att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och annan olaglig verksamhet. Dessutom kommer dessa åtgärder att skydda våra kunder från obehörig användning av deras Deribit-konto.
Sedan september 2021 har vi lagt till ytterligare en säkerhetsåtgärd till vår KYC-process. Nya individuella (icke-företags)klienter måste genomföra en livlighetskontroll. Detta innebär ett extra steg i verifieringsprocessen där en ny användare måste titta in i kameran, så vår ID-verifieringsprogramvara kan kontrollera om personen är samma person som personen i det ID som har lämnats. På så sätt minimerar vi identitetsbedrägerier.
Befintliga kunder behöver inte slutföra det extra steget i kontrollen av livlighet.
Sedan september 2021 har vi lagt till ytterligare en säkerhetsåtgärd till vår KYC-process. Nya individuella (icke-företags)klienter måste genomföra en livlighetskontroll. Detta innebär ett extra steg i verifieringsprocessen där en ny användare måste titta in i kameran, så vår ID-verifieringsprogramvara kan kontrollera om personen är samma person som personen i det ID som har lämnats. På så sätt minimerar vi identitetsbedrägerier.
Befintliga kunder behöver inte slutföra det extra steget i kontrollen av livlighet.
KYC-krav
Framöver måste alla nya kunder tillhandahålla följande information:
- Personuppgifter (fullständigt namn, bostadsadressuppgifter, bosättningsland, födelsedatum)
- Identitetshandling (pass, körkort, ID-kort)
- Liveness check (kamera krävs) NYHET
- Bevis på hemvist (kontoutdrag, elräkning, kreditkortsutdrag, dokument lokala myndigheter, skatteräkning)
Ytterligare information eller dokumentation kan begäras av vårt efterlevnadsteam.
Du kan kontrollera ditt kontos status på fliken Verifiering av menyn Mitt konto.
Deribit förbehåller sig rätten att omedelbart stänga något av dina konton och likvidera alla öppna positioner om det fastställs att du har lämnat falsk information om din identitet eller bostadsort.
Företagskonton
Här hittar du mer information om vår verifieringsprocess för företagskonton.
Sammanfattning av KYC AML-policy
| Vad |
Hur | |
| KYC Retail |
|
Verifieringen av dokument och livlighetskontrollen behandlas av Jumio. |
| AML |
Övervakning av kryptovaluta adresser och transaktioner. Detta tillåter oss att upptäcka OFAC-sanktionerade adresser och misstänkta mynt från transaktioner relaterade till stöld, bedrägerier, hacks, darknet-marknader, penningtvätt, finansiering av terrorism och andra olagliga aktiviteter. |
En mjukvarulösning för Chainalysis. |
| Bevakningslista |
Automatisk screening av (potentiella) kunder mot en global databas med sanktioner och bevakningslistor, politiskt utsatta personer (PEP) och negativa medier. |
En mjukvarulösning från Comply Advantage. |
| IP-adress kontrollerar för kontoskapande och inloggningar |
Om IP-adressen för besökaren på vår webbplats kommer från ett begränsat land, är det inte möjligt att skapa ett konto. |
IP-spärr för kontoskapande och kontinuerlig övervakning av IP-adressen som används för inloggningar för att verifiera ursprunget. |
KYC-förfarande
KYC-proceduren är tillgänglig på fliken 'Verifiering' i menyn Mitt konto på ditt konto.
När du laddar upp ditt foto-ID:
- Se till att ditt dokument är giltigt och inte har gått ut, utan hålslag eller andra ändringar
- Se till att ditt dokument är i ett väl upplyst område utan bländning. Naturligt solljus är bäst
- Fotografera hela dokumentet och undvik att skära av hörn eller sidor
- Se till att ID:t är fullt synligt och i fokus
- Använd webbläsaren Chrome för att slutföra verifieringen
- Prova att använda din mobila enhet. I vissa fall kan du använda mobilappen för att slutföra ID-verifieringssteget med telefonens kamera
- Se till att appen eller programmet du använder för att ta bilderna inte lägger till några logotyper eller vattenstämplar
- Fördunkla inte någon information på ID:t
Dela kundinformation med tredje part
- För verifiering av ID och bevis på uppehållstillstånd har vi implementerat programvaran från Jumio. Jumio har uppnått certifieringar mot PCI DSS och ISO/IEC 27001:2013 för att säkra sina kunders data och är engagerad i kontinuerlig riskhantering.
- Vi arbetar även med Chainalysis för övervakning av kryptovalutaadresser och transaktioner (KYT eller Know Your Transaction). Detta gör att vi kan upptäcka OFAC juridiska aktiviteter. ID-handlingar och bevis på uppehållstillstånd delas inte med Chainalysis.
- Förutom korrekt validerade brottsbekämpande sanktionerade adresser och misstänkta mynt från transaktioner relaterade till stöld, bedrägerier, hacks, darknet-marknader, penningtvätt, finansiering av terrorism och andra olagliga aktiviteter, delar Deribit inte proaktivt data med statliga myndigheter.
