Me pehea te Manatoko Pūkete i Deribit
E hiahia ana matou ki te mohio ki o taatau kaihoko. No reira, ka patai atu matou ki o taatau kaihoko (pea) mo nga taipitopito whaiaro me nga tuhinga tohu ka tirohia e matou. Ko tana kaupapa ko te aukati i te whakaheke moni, te whakawhiwhinga moni whakawetiweti me etahi atu mahi ture. I tua atu, ma enei mahi ka tiaki i o taatau kaihoko mai i te whakamahi kore mana o a raatau putea Deribit.
Mai i te marama o Hepetema 2021 kua taapirihia e matou tetahi atu waahanga haumarutanga ki ta maatau mahi KYC. Ko nga kiritaki hou (kore-kaporeihana) e hiahia ana ki te whakaoti i te haki ora. Ko te tikanga tenei he taahiraa atu i roto i te tukanga manatoko me titiro tetahi kaiwhakamahi hou ki roto i te kaamera, no reira ka taea e to maatau rorohiko manatoko ID te tirotiro mena he rite tonu te tangata ki te tangata kei roto i te ID kua whakaratohia. Ma tenei ara, ka whakaitihia e matou te tinihanga tuakiri.
Ko nga kaihoko o naianei kaore e whai ki te whakaoti i te waahanga taapiri o te tirotiro oranga.
Mai i te marama o Hepetema 2021 kua taapirihia e matou tetahi atu waahanga haumarutanga ki ta maatau mahi KYC. Ko nga kiritaki hou (kore-kaporeihana) e hiahia ana ki te whakaoti i te haki ora. Ko te tikanga tenei he taahiraa atu i roto i te tukanga manatoko me titiro tetahi kaiwhakamahi hou ki roto i te kaamera, no reira ka taea e to maatau rorohiko manatoko ID te tirotiro mena he rite tonu te tangata ki te tangata kei roto i te ID kua whakaratohia. Ma tenei ara, ka whakaitihia e matou te tinihanga tuakiri.
Ko nga kaihoko o naianei kaore e whai ki te whakaoti i te waahanga taapiri o te tirotiro oranga.
Nga whakaritenga KYC
Kei te anga whakamua, me tuku e nga kaihoko hou nga korero e whai ake nei:
- Taipitopito whaiaro (ingoa katoa, taipitopito wahitau noho, whenua noho, ra whanau)
- Tuhinga tohu (uruwhenua, raihana taraiwa, kaari ID)
- Tirohanga ora (me hiahiatia he kamera) Hou
- Te tohu o te noho (tauaki peeke, pire whaipainga, tauākī kāri nama, tuhinga mana ā-rohe, pire tāke)
Ko etahi atu korero, tuhinga ranei ka taea te tono i runga i te whakaaro o ta matou roopu Tautukunga.
Ka taea e koe te tirotiro i te mana o to putea i te ripa Manatokonga o te tahua Taku Kaute.
Kei a Deribit te mana ki te kati tonu i o putea me te whakakore i nga waahi tuwhera mena ka whakatauhia kua tukuna e koe nga korero teka mo to tuakiri me to waahi noho.
Nga kaute rangatōpū
Tena koa rapua etahi atu korero mo ta matou tukanga manatoko mo nga kaute umanga i konei.
Whakarāpopototanga Kaupapahere KYC AML
| He aha |
Pehea | |
| KYC Retail |
|
Ko te manatoko o nga tuhinga me te haki ora ka whakahaerea e Jumio. |
| AML |
Te aro turuki i nga wahitau cryptocurrency me nga whakawhitinga. Ma tenei ka taea e matou te kite i nga wahitau kua whakamanahia e te OFAC me nga moni hihira mai i nga whakawhitinga e pa ana ki te tahae, te tinihanga, te hacks, nga maakete darknet, te whakaheke moni, te whakawhiwhi moni whakawetiweti me etahi atu mahi ture. |
He otinga rorohiko Chainalysis. |
| Rārangi mātakitaki |
Te tirotiro aunoa o nga kaihoko (peepee) ki te patengi raraunga o te ao mo nga Whakataunga me nga Raarangi Maataki, Nga Tangata Whakakitea Torangapu (PEPs), me te Paapāho kino. |
He otinga rorohiko Comply Advantage. |
| Ka tirohia te wahitau IP mo te hanga kaute me nga takiuru |
Mena ko te wahitau IP o te manuhiri o to maatau paetukutuku mai i tetahi Whenua Rahui, kaore e taea te hanga i tetahi kaute. |
Paraka IP mo te hanga kaute me te aro turuki tonu i te wahitau IP i whakamahia mo nga takiuru ki te manatoko i te takenga mai. |
Tikanga KYC
Ko te tikanga KYC ka uru ki te ripa 'Whakamana' i te tahua Taku Kaute i roto i to putea.
I te wa e tuku ana i to ID whakaahua:
- Me mohio kei te whaimana to tuhinga me te kore e pau, kaore he kohao poka me etahi atu whakarereketanga
- Me whakarite kei roto to tuhinga i tetahi waahi marama-marama kaore he kanapa. He pai ake te ra o te ra
- Whakaahua te tuhinga katoa me te karo i te tapahi i nga kokonga, i nga taha ranei
- Me mohio kei te tino kitea te ID me te arotahi
- Whakamahia te pūtirotiro Chrome hei whakaoti i te manatoko
- Whakamātauria te whakamahi i tō pūrere pūkoro. I etahi wa, ka taea e koe te whakamahi i te taupānga pūkoro ki te whakaoti i te taahiraa whakaū ID ma te whakamahi i to kamera waea
- Me mohio ko te taupānga, te papatono ranei e whakamahia ana e koe ki te tango pikitia kaore e taapirihia he tohu, tohuwai ranei
- Kaua e whakapouri i nga korero mo te ID
Te tiritiri i nga korero a te kiritaki me nga roopu tuatoru
- Mo te manatoko o te ID me te tohu o nga tuhinga noho, kua whakatinanahia e matou te rorohiko a Jumio. Kua tutuki a Jumio i nga tiwhikete mo te PCI DSS me te ISO/IEC 27001: 2013 e mau ana i nga raraunga o a raatau kaihoko me te pono ki te whakahaere morearea tonu.
- Ka mahi tahi ano matou me te Chainalysis mo te aro turuki i nga wahitau cryptocurrency me nga tauwhitinga (KYT me te mohio ki to tauwhitinga). Ma tenei ka taea e matou te kite i nga mahi ture a OFAC. Ko nga tuhinga ID me nga tohu o nga tuhinga noho kaore e tohatohahia ki te Chainalysis.
- I tua atu i nga korero kua whakamanahia e te mana whakahaere ture me nga moni whakapae mai i nga whakawhitiwhitinga e pa ana ki te tahae, te tinihanga, te hacks, te maakete darknet, te whakaheke moni, te whakawhiwhi moni whakawetiweti, me etahi atu mahi kore ture, kaore a Deribit e tohatoha raraunga ki nga tari a te kawanatanga.
