Ahoana ny fomba hanamarinana ny kaonty amin'ny Deribit
Te-hahafantatra ny mpanjifanay izahay. Noho izany, mangataka ny mpanjifanay (mety) izahay ny antsipiriany manokana sy ny antontan-taratasy famantarana izay hohamarininay. Ny tanjona dia ny hisorohana ny famotsiam-bola, ny famatsiam-bola amin'ny asa fampihorohoroana ary ny asa tsy ara-dalàna hafa. Ankoatr'izay, ireo fepetra ireo dia hiaro ny mpanjifantsika amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna ny kaontiny Deribit.
Nanomboka tamin'ny Septambra 2021 dia nanampy fepetra fiarovana hafa izahay amin'ny fizotran'ny KYC. Ny mpanjifa vaovao (tsy orinasa) dia takiana hamita ny fanamarinana momba ny fiainana. Midika izany fa dingana fanampiny amin'ny dingana fanamarinana izay tsy maintsy ijeren'ny mpampiasa vaovao ny fakan-tsary, ka ny rindrambaiko fanamarinana ID dia afaka manamarina raha olona mitovy amin'ilay olona ao amin'ny ID nomena ilay olona. Amin'izany fomba izany dia manamaivana ny hosoka momba ny maha-izy azy isika.
Ny mpanjifa efa misy dia tsy mila mamita ny dingana fanampiny amin'ny fanamarinana velona.
Nanomboka tamin'ny Septambra 2021 dia nanampy fepetra fiarovana hafa izahay amin'ny fizotran'ny KYC. Ny mpanjifa vaovao (tsy orinasa) dia takiana hamita ny fanamarinana momba ny fiainana. Midika izany fa dingana fanampiny amin'ny dingana fanamarinana izay tsy maintsy ijeren'ny mpampiasa vaovao ny fakan-tsary, ka ny rindrambaiko fanamarinana ID dia afaka manamarina raha olona mitovy amin'ilay olona ao amin'ny ID nomena ilay olona. Amin'izany fomba izany dia manamaivana ny hosoka momba ny maha-izy azy isika.
Ny mpanjifa efa misy dia tsy mila mamita ny dingana fanampiny amin'ny fanamarinana velona.
Ny fepetra takian'ny KYC
Amin'izao fotoana izao, ny mpanjifa vaovao rehetra dia mila manome ireto fampahalalana manaraka ireto:
- Ny antsipirian'ny tena manokana (anarana feno, antsipirian'ny adiresin'ny trano fonenana, firenena onenana, daty nahaterahana)
- Taratasy famantarana (pasipaoro, fahazoan-dàlana mamily, kara-panondro)
- Fanamarinana velona (fakan-tsary ilaina) VAOVAO
- Porofon'ny fonenana (fanambarana amin'ny banky, faktioran'ny utility, fanambarana carte de crédit, antontan-taratasy momba ny manampahefana eo an-toerana, volavolan-ketra)
Ny fampahalalana na ny antontan-taratasy fanampiny dia azo angatahina araka ny fanapahan-kevitry ny ekipan'ny Compliance.
Azonao atao ny manamarina ny satan'ny kaontinao ao amin'ny tabilao Fanamarinana ny menu My Account.
Deribit dia manana zo hanidy avy hatrany ny iray amin'ireo kaontinao ary hanafoana ny toerana misokatra rehetra raha toa ka tapa-kevitra fa nanome vaovao diso momba ny mombamomba anao ianao na ny toerana onenanao.
Kaonty orinasa
Azafady, mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny fizotranay fanamarinana momba ny kaonty orinasa eto.
Famintinana politika KYC AML
| Inona |
Ahoana | |
| KYC Retail |
|
Ny fanamarinana ny antontan-taratasy sy ny fanamarinana ny fiainana dia karakarain'i Jumio. |
| AML |
Fanaraha-maso ny adiresy sy ny fifanakalozana cryptocurrency. Izany dia ahafahantsika mamantatra ny adiresy voasazin'ny OFAC sy ny vola madinika mampiahiahy amin'ny fifampiraharahana mifandraika amin'ny halatra, fisolokiana, hacks, tsena darknet, famotsiam-bola, famatsiam-bola fampihorohoroana ary hetsika tsy ara-dalàna hafa. |
Vahaolana rindrambaiko Chainalysis. |
| Portogey |
Fisivana mandeha ho azy ny mpanjifa (mety ho) manohitra ny angon-drakitra manerantany momba ny sazy sy ny lisitry ny fiambenana, ny olona mibaribary ara-politika (PEPs), ary ny haino aman-jery ratsy. |
Vahaolana rindrambaiko Comply Advantage. |
| Ny adiresy IP dia manamarina ny famoronana kaonty sy ny fidirana |
Raha avy amin'ny firenena voafetra ny adiresy IP an'ny mpitsidika ny tranokalanay, dia tsy azo atao ny mamorona kaonty. |
Sakana IP ho an'ny famoronana kaonty sy fanaraha-maso tsy tapaka ny adiresy IP ampiasaina amin'ny fidirana mba hanamarinana ny fiaviany. |
KYC Procedure
Ny fomba fiasa KYC dia azo idirana ao amin'ny tabilao 'Verification' ao amin'ny menio My Account ao amin'ny kaontinao.
Rehefa mampakatra ny sarinao ID:
- Ataovy azo antoka fa manan-kery sy tsy lany daty ny antontan-taratasinao, tsy misy totohondry lavaka na fanovana hafa
- Ataovy azo antoka fa ao amin'ny faritra mazava tsara tsy misy jiro ny taratasinao. Ny tara-masoandro voajanahary no tsara indrindra
- Alaivo sary ny antontan-taratasy iray manontolo ary aza tapahina ny zorony na ny sisiny
- Ataovy azo antoka fa hita sy mifantoka tanteraka ny ID
- Ampiasao ny navigateur Chrome hamita ny fanamarinana
- Andramo ny mampiasa ny findainao. Amin'ny toe-javatra sasany, azonao atao ny mampiasa ny fampiharana finday hamita ny dingana fanamarinana ID amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny findainao
- Ataovy azo antoka fa tsy manisy logo na mari-pamantarana ny fampiharana na programa ampiasainao haka ny sary
- Aza afenina ny fampahalalana momba ny ID
Fizarana vaovao momba ny mpanjifa amin'ny antoko fahatelo
- Ho fanamarinana ny kara-panondro sy ny antontan-taratasy momba ny trano fonenana, dia nampihatra ny rindrambaiko Jumio izahay. Jumio dia nahazo mari-pankasitrahana manohitra ny PCI DSS sy ISO/IEC 27001: 2013 miantoka ny angon'ny mpanjifany ary manolo-tena amin'ny fitantanana ny risika mitohy.
- Miara-miasa amin'ny Chainalysis ihany koa izahay amin'ny fanaraha-maso ny adiresy sy ny fifanakalozana cryptocurrency (KYT na Know Your Transaction). Izany dia ahafahantsika mamantatra ny hetsika ara-dalàna OFAC. Tsy zaraina amin'ny Chainalysis ny antontan-taratasy ID sy ny porofon'ny trano fonenana.
- Ankoatra ireo adiresy voasazy sy vola madinika mampiahiahy amin'ny fifampiraharahana mifandraika amin'ny halatra, hosoka, hacks, tsenan'ny darknet, famotsiam-bola, famatsiam-bola fampihorohoroana ary hetsika tsy ara-dalàna hafa, Deribit dia tsy mizara angon-drakitra amin'ny masoivohom-panjakana.
