Cara Memverifikasi Akun di Deribit
Kami ingin tahu pelanggan kami. Oleh karena itu, kami meminta (calon) pelanggan kami untuk detail pribadi dan dokumen identifikasi yang akan kami verifikasi. Tujuannya adalah untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme dan kegiatan ilegal lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah ini akan melindungi klien kami dari penggunaan yang tidak sah atas akun Deribit mereka.
Sejak September 2021, kami telah menambahkan langkah keamanan lain ke proses KYC kami. Klien individu baru (non-korporat) diwajibkan untuk menyelesaikan liveness check. Ini berarti langkah ekstra dalam proses verifikasi dimana pengguna baru harus melihat ke dalam kamera, sehingga perangkat lunak verifikasi ID kami dapat memeriksa apakah orang tersebut adalah orang yang sama dengan orang di ID yang telah diberikan. Dengan cara ini, kami meminimalkan penipuan identitas.
Klien yang sudah ada tidak harus menyelesaikan langkah tambahan dari liveness check.
Sejak September 2021, kami telah menambahkan langkah keamanan lain ke proses KYC kami. Klien individu baru (non-korporat) diwajibkan untuk menyelesaikan liveness check. Ini berarti langkah ekstra dalam proses verifikasi dimana pengguna baru harus melihat ke dalam kamera, sehingga perangkat lunak verifikasi ID kami dapat memeriksa apakah orang tersebut adalah orang yang sama dengan orang di ID yang telah diberikan. Dengan cara ini, kami meminimalkan penipuan identitas.
Klien yang sudah ada tidak harus menyelesaikan langkah tambahan dari liveness check.
Persyaratan KYC
Ke depannya, semua klien baru perlu memberikan informasi berikut:
- Detail pribadi (nama lengkap, detail alamat tempat tinggal, negara tempat tinggal, tanggal lahir)
- Dokumen identitas (paspor, SIM, KTP)
- Pemeriksaan keaktifan (diperlukan kamera) BARU
- Bukti tempat tinggal (laporan bank, tagihan utilitas, laporan kartu kredit, dokumen otoritas lokal, tagihan pajak)
Informasi atau dokumentasi tambahan dapat diminta atas kebijaksanaan tim Kepatuhan kami.
Anda dapat memeriksa status akun Anda di tab Verifikasi dari menu Akun Saya.
Deribit berhak untuk segera menutup akun Anda dan melikuidasi setiap posisi terbuka jika ditentukan bahwa Anda telah memberikan informasi palsu tentang identitas atau tempat tinggal Anda.
Akun perusahaan
Silakan temukan informasi lebih lanjut tentang proses verifikasi kami untuk akun perusahaan di sini.
Ringkasan Kebijakan AML KYC
| Apa |
Bagaimana | |
| Ritel KYC |
|
Verifikasi dokumen dan liveness check diproses oleh Jumio. |
| AML |
Pemantauan alamat dan transaksi cryptocurrency. Ini memungkinkan kami mendeteksi alamat yang disetujui OFAC dan koin mencurigakan dari transaksi yang terkait dengan pencurian, penipuan, peretasan, pasar darknet, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. |
Sebuah solusi perangkat lunak Chainalysis. |
| Daftar pantauan |
Penyaringan otomatis (calon) pelanggan terhadap database global Sanksi dan Daftar Pantauan, Orang yang terpapar secara politik (PEP), dan Media yang Merugikan. |
Solusi perangkat lunak Comply Advantage. |
| Alamat IP memeriksa pembuatan akun dan login |
Jika alamat IP pengunjung situs web kami berasal dari Negara yang Dibatasi, maka tidak mungkin untuk membuat akun. |
Blok IP untuk pembuatan akun dan pemantauan terus menerus dari alamat IP yang digunakan untuk login untuk memverifikasi asal. |
Prosedur KYC
Prosedur KYC dapat diakses di tab 'Verifikasi' di menu Akun Saya di akun Anda.
Saat mengunggah ID foto Anda:
- Pastikan dokumen Anda valid dan tidak kedaluwarsa, tanpa pelubang kertas atau modifikasi lainnya
- Pastikan dokumen Anda berada di area yang cukup terang tanpa silau. Sinar matahari alami adalah yang terbaik
- Foto seluruh dokumen dan hindari memotong sudut atau sisi mana pun
- Pastikan ID sepenuhnya terlihat dan fokus
- Gunakan browser Chrome untuk menyelesaikan verifikasi
- Coba gunakan perangkat seluler Anda. Dalam beberapa kasus, Anda dapat menggunakan aplikasi seluler untuk menyelesaikan langkah verifikasi ID menggunakan kamera ponsel Anda
- Pastikan aplikasi atau program yang Anda gunakan untuk mengambil gambar tidak menambahkan logo atau tanda air apa pun
- Jangan mengaburkan informasi apa pun pada ID
Berbagi informasi klien dengan pihak ketiga
- Untuk verifikasi KTP dan bukti dokumen kependudukan, kami telah mengimplementasikan software Jumio. Jumio telah mencapai sertifikasi terhadap PCI DSS dan ISO/IEC 27001:2013 mengamankan data pelanggan mereka dan berkomitmen untuk manajemen risiko berkelanjutan.
- Kami juga bekerja dengan Chainalysis untuk memantau alamat dan transaksi cryptocurrency (KYT atau Know Your Transaction). Ini memungkinkan kami untuk mendeteksi aktivitas hukum OFAC. Dokumen ID dan bukti dokumen tempat tinggal tidak dibagikan dengan Chainalysis.
- Selain alamat sanksi penegakan hukum yang divalidasi dengan benar dan koin mencurigakan dari transaksi yang terkait dengan pencurian, penipuan, peretasan, pasar darknet, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya, Deribit tidak secara proaktif membagikan data dengan lembaga pemerintah.
