Cum să verificați contul în Deribit
Ne-am dori să ne cunoaștem clienții. Prin urmare, solicităm clienților noștri (potențiali) detalii personale și documente de identificare pe care le vom verifica. Scopul său este de a preveni spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte activități ilegale. În plus, aceste măsuri vor proteja clienții noștri de utilizarea neautorizată a contului lor Deribit.
Din septembrie 2021, am adăugat o altă măsură de securitate procesului nostru KYC. Clienții noi persoane fizice (non-corporate) trebuie să efectueze o verificare a vieții. Aceasta înseamnă un pas suplimentar în procesul de verificare, în care un utilizator nou trebuie să se uite în camera foto, astfel încât software-ul nostru de verificare a ID-ului poate verifica dacă persoana este aceeași persoană cu persoana din actul de identitate care a fost furnizat. În acest fel, minimizăm frauda de identitate.
Clienții existenți nu trebuie să parcurgă pasul suplimentar al verificării vieții.
Din septembrie 2021, am adăugat o altă măsură de securitate procesului nostru KYC. Clienții noi persoane fizice (non-corporate) trebuie să efectueze o verificare a vieții. Aceasta înseamnă un pas suplimentar în procesul de verificare, în care un utilizator nou trebuie să se uite în camera foto, astfel încât software-ul nostru de verificare a ID-ului poate verifica dacă persoana este aceeași persoană cu persoana din actul de identitate care a fost furnizat. În acest fel, minimizăm frauda de identitate.
Clienții existenți nu trebuie să parcurgă pasul suplimentar al verificării vieții.
Cerințe KYC
În continuare, toți clienții noi trebuie să furnizeze următoarele informații:
- Detalii personale (numele complet, detaliile adresei de domiciliu, țara de reședință, data nașterii)
- Act de identitate (pașaport, permis de conducere, carte de identitate)
- Verificare viabilitate (este necesară camera foto) NOU
- Dovada reședinței (extras de cont bancar, factură de utilități, extras de cont card de credit, document autorități locale, factura fiscală)
Informații sau documente suplimentare pot fi solicitate la discreția echipei noastre de conformitate.
Puteți verifica starea contului dvs. în fila Verificare din meniul Contul meu.
Deribit își rezervă dreptul de a închide imediat oricare dintre conturile dumneavoastră și de a lichida orice poziție deschisă dacă se stabilește că ați furnizat informații false despre identitatea sau locul de reședință.
Conturi corporative
Vă rugăm să găsiți mai multe informații despre procesul nostru de verificare pentru conturile corporative aici.
Rezumatul politicii KYC AML
| Ce |
Cum | |
| KYC Retail |
|
Verificarea documentelor și verificarea vieții sunt procesate de Jumio. |
| AML |
Monitorizarea adreselor și tranzacțiilor criptomonedei. Acest lucru ne permite să detectăm adresele sancționate OFAC și monedele suspecte din tranzacții legate de furt, escrocherii, hack-uri, piețe darknet, spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte activități ilegale. |
O soluție software Chainalysis. |
| Lista de urmărire |
Verificarea automată a clienților (potențiali) în raport cu o bază de date globală de sancțiuni și liste de urmărire, persoane expuse politic (PEP) și media adverse. |
O soluție software Comply Advantage. |
| Adresa IP verifică crearea contului și autentificarea |
Dacă adresa IP a vizitatorului site-ului nostru este dintr-o țară restricționată, atunci nu este posibil să creați un cont. |
Blocarea IP pentru crearea contului și monitorizarea continuă a adresei IP utilizate pentru autentificare pentru a verifica originea. |
Procedura KYC
Procedura KYC este accesibilă în fila „Verificare” din meniul Contul meu din contul dumneavoastră.
Când încărcați actul de identitate cu fotografie:
- Asigurați-vă că documentul dvs. este valabil și nu a expirat, fără perforații sau alte modificări
- Asigurați-vă că documentul este într-o zonă bine iluminată, fără strălucire. Lumina naturală a soarelui este cea mai bună
- Fotografiați întregul document și evitați tăierea oricăror colțuri sau laturi
- Asigurați-vă că ID-ul este pe deplin vizibil și focalizat
- Utilizați browserul Chrome pentru a finaliza verificarea
- Încercați să utilizați dispozitivul mobil. În unele cazuri, puteți utiliza aplicația mobilă pentru a finaliza pasul de verificare a ID-ului folosind camera telefonului dvs
- Asigurați-vă că aplicația sau programul pe care îl utilizați pentru a face fotografii nu adaugă niciun logo sau filigran
- Nu înfundați nicio informație de pe actul de identitate
Partajarea informațiilor despre clienți cu terți
- Pentru verificarea actelor de identitate și dovada rezidenței, am implementat software-ul Jumio. Jumio a obținut certificări împotriva PCI DSS și ISO/IEC 27001:2013 care securizează datele clienților lor și se angajează să gestioneze continuu riscurile.
- De asemenea, lucrăm cu Chainalysis pentru monitorizarea adreselor și tranzacțiilor criptomonedelor (KYT sau Know Your Transaction). Acest lucru ne permite să detectăm activitățile legale ale OFAC. Documentele de identitate și documentele de dovadă de rezidență nu sunt partajate cu Chainalysis.
- Pe lângă adresele sancționate și monedele suspecte din tranzacții legate de furt, escrocherii, hack-uri, piețe darknet, spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte activități ilegale, Deribit nu partajează în mod proactiv datele cu agențiile guvernamentale.
