Paano I-verify ang Account sa Deribit
Gusto naming malaman ang aming mga customer. Samakatuwid, hinihiling namin sa aming (potensyal) na mga customer ang mga personal na detalye at mga dokumento ng pagkakakilanlan na aming ibe-verify. Ang layunin nito ay maiwasan ang money laundering, pagpopondo ng terorismo at iba pang ilegal na aktibidad. Higit pa rito, ang mga hakbang na ito ay magpoprotekta sa aming mga kliyente mula sa hindi awtorisadong paggamit ng kanilang Deribit account.
Mula noong Setyembre 2021, nagdagdag kami ng isa pang hakbang sa seguridad sa aming proseso ng KYC. Ang mga bagong indibidwal (hindi pang-korporasyon) na kliyente ay kinakailangan upang kumpletuhin ang isang liveness check. Nangangahulugan ito ng karagdagang hakbang sa proseso ng pag-verify kung saan kailangang tingnan ng bagong user ang camera, upang masuri ng aming software sa pag-verify ng ID kung ang tao ay kaparehong tao ng taong nasa ID na ibinigay. Sa ganitong paraan, binabawasan natin ang pandaraya sa pagkakakilanlan.
Ang mga kasalukuyang kliyente ay hindi kailangang kumpletuhin ang karagdagang hakbang ng liveness check.
Mula noong Setyembre 2021, nagdagdag kami ng isa pang hakbang sa seguridad sa aming proseso ng KYC. Ang mga bagong indibidwal (hindi pang-korporasyon) na kliyente ay kinakailangan upang kumpletuhin ang isang liveness check. Nangangahulugan ito ng karagdagang hakbang sa proseso ng pag-verify kung saan kailangang tingnan ng bagong user ang camera, upang masuri ng aming software sa pag-verify ng ID kung ang tao ay kaparehong tao ng taong nasa ID na ibinigay. Sa ganitong paraan, binabawasan natin ang pandaraya sa pagkakakilanlan.
Ang mga kasalukuyang kliyente ay hindi kailangang kumpletuhin ang karagdagang hakbang ng liveness check.
Mga kinakailangan sa KYC
Sa pasulong, lahat ng bagong kliyente ay kailangang magbigay ng sumusunod na impormasyon:
- Mga personal na detalye (buong pangalan, mga detalye ng address ng tirahan, bansang tinitirhan, petsa ng kapanganakan)
- Dokumento ng pagkakakilanlan (pasaporte, lisensya sa pagmamaneho, ID card)
- Liveness check (kailangan ng camera) BAGO
- Katibayan ng paninirahan (bank statement, utility bill, credit card statement, dokumento ng lokal na awtoridad, tax bill)
Maaaring humiling ng karagdagang impormasyon o dokumentasyon ayon sa pagpapasya ng aming team sa Pagsunod.
Maaari mong tingnan ang katayuan ng iyong account sa tab na Pag-verify ng menu na Aking Account.
Inilalaan ng Deribit ang karapatan na agad na isara ang alinman sa iyong mga account at i-liquidate ang anumang bukas na posisyon kung matukoy na nagbigay ka ng maling impormasyon tungkol sa iyong pagkakakilanlan o lugar ng paninirahan.
Mga corporate account
Mangyaring maghanap ng higit pang impormasyon sa aming proseso ng pag-verify para sa mga corporate account dito.
Buod ng Patakaran ng KYC AML
| Ano |
Paano | |
| KYC Retail |
|
Ang pag-verify ng mga dokumento at ang liveness check ay pinoproseso ni Jumio. |
| AML |
Pagsubaybay sa mga address at transaksyon ng cryptocurrency. Nagbibigay-daan ito sa amin na matukoy ang mga address na pinapahintulutan ng OFAC at mga kahina-hinalang barya mula sa mga transaksyong nauugnay sa pagnanakaw, scam, hack, darknet market, money laundering, pagpopondo sa terorismo at iba pang ilegal na aktibidad. |
Isang solusyon sa software ng Chainalysis. |
| Watchlist |
Automated screening ng (potensyal) na mga customer laban sa isang pandaigdigang database ng Mga Sanction at Watchlist, Politically exposed persons (PEPs), at Adverse Media. |
Isang solusyon sa software ng Comply Advantage. |
| Sinusuri ng IP address para sa paggawa ng account at pag-login |
Kung ang IP address ng bisita ng aming website ay mula sa isang Restricted Country, hindi posibleng gumawa ng account. |
IP block para sa mga paggawa ng account at patuloy na pagsubaybay sa IP address na ginagamit para sa mga pag-login upang i-verify ang pinagmulan. |
Pamamaraan ng KYC
Ang pamamaraan ng KYC ay maa-access sa tab na 'Verification' sa menu na Aking Account sa iyong account.
Kapag ina-upload ang iyong photo ID:
- Tiyakin na ang iyong dokumento ay wasto at hindi nag-expire, nang walang butas na suntok o iba pang mga pagbabago
- Tiyaking nasa isang maliwanag na lugar ang iyong dokumento na walang nakasisilaw. Pinakamainam ang natural na sikat ng araw
- Kuhanan ng larawan ang buong dokumento at iwasang putulin ang anumang sulok o gilid
- Tiyaking ganap na nakikita at nakatutok ang ID
- Gamitin ang Chrome browser para kumpletuhin ang pag-verify
- Subukang gamitin ang iyong mobile device. Sa ilang pagkakataon, maaari mong gamitin ang mobile app para kumpletuhin ang hakbang sa pag-verify ng ID gamit ang camera ng iyong mga telepono
- Siguraduhin na ang app o program na ginagamit mo sa pagkuha ng mga larawan ay hindi nagdaragdag ng anumang mga logo o watermark
- Huwag i-obfuscate ang anumang impormasyon sa ID
Pagbabahagi ng impormasyon ng kliyente sa mga ikatlong partido
- Para sa pag-verify ng ID at mga dokumento ng patunay ng paninirahan, ipinatupad namin ang software ng Jumio. Nakamit ni Jumio ang mga sertipikasyon laban sa PCI DSS at ISO/IEC 27001:2013 sa pag-secure ng data ng kanilang mga customer at nakatuon sa patuloy na pamamahala sa peligro.
- Nakikipagtulungan din kami sa Chainalysis para sa pagsubaybay sa mga address at transaksyon ng cryptocurrency (KYT o Know Your Transaction). Nagbibigay-daan ito sa amin na makita ang mga legal na aktibidad ng OFAC. Ang mga dokumento ng ID at mga dokumento ng patunay ng paninirahan ay hindi ibinabahagi sa Chainalysis.
- Bukod sa wastong na-validate na mga address na pinapahintulutan ng pagpapatupad ng batas at mga kahina-hinalang barya mula sa mga transaksyong nauugnay sa pagnanakaw, scam, hack, darknet market, money laundering, financing terrorism, at iba pang ilegal na aktibidad, hindi proactive na nagbabahagi ng data si Deribit sa mga ahensya ng gobyerno.
