Deribit에서 계정을 확인하는 방법
우리는 고객을 알고 싶습니다. 따라서 (잠재적) 고객에게 당사가 확인할 개인 정보 및 신원 확인 문서를 요청합니다. 그 목적은 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동을 방지하는 것입니다. 또한 이러한 조치는 Deribit 계정의 무단 사용으로부터 고객을 보호합니다.
2021년 9월부터 KYC 프로세스에 또 다른 보안 조치를 추가했습니다. 신규 개인(비법인) 고객은 활성 확인을 완료해야 합니다. 이는 새로운 사용자가 카메라를 들여다봐야 하는 확인 프로세스의 추가 단계를 의미하므로 ID 확인 소프트웨어는 그 사람이 제공된 ID의 사람과 동일한 사람인지 확인할 수 있습니다. 이러한 방식으로 신원 사기를 최소화합니다.
기존 클라이언트는 활성 확인의 추가 단계를 완료할 필요가 없습니다.
2021년 9월부터 KYC 프로세스에 또 다른 보안 조치를 추가했습니다. 신규 개인(비법인) 고객은 활성 확인을 완료해야 합니다. 이는 새로운 사용자가 카메라를 들여다봐야 하는 확인 프로세스의 추가 단계를 의미하므로 ID 확인 소프트웨어는 그 사람이 제공된 ID의 사람과 동일한 사람인지 확인할 수 있습니다. 이러한 방식으로 신원 사기를 최소화합니다.
기존 클라이언트는 활성 확인의 추가 단계를 완료할 필요가 없습니다.
KYC 요구 사항
앞으로 모든 신규 고객은 다음 정보를 제공해야 합니다.
- 개인정보(이름, 거주지 주소, 거주국가, 생년월일)
- 신분증(여권, 운전면허증, 신분증)
- 라이브니스 체크(카메라 필요) NEW
- 거주 증명서(은행 거래 내역서, 공과금 고지서, 신용 카드 거래 내역서, 현지 당국 문서, 세금 고지서)
규정 준수 팀의 재량에 따라 추가 정보 또는 문서를 요청할 수 있습니다.
내 계정 메뉴의 인증 탭에서 계정 상태를 확인할 수 있습니다.
Deribit은 귀하가 귀하의 신원이나 거주지에 대한 잘못된 정보를 제공한 것으로 판명된 경우 귀하의 계정을 즉시 폐쇄하고 열린 포지션을 청산할 수 있는 권리를 보유합니다.
기업 계정 기업 계정
에 대한 확인 절차에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
KYC AML 정책 요약
| 뭐 |
어떻게 | |
| KYC 소매 |
|
서류검증 및 근태확인은 Jumio에서 처리합니다. |
| AML |
암호화폐 주소 및 거래 모니터링. 이를 통해 도난, 사기, 해킹, 다크넷 시장, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동과 관련된 거래에서 OFAC 승인 주소 및 의심스러운 코인을 탐지할 수 있습니다. |
Chainalysis 소프트웨어 솔루션. |
| 관심 목록 |
제재 및 감시 목록, 정치적으로 노출된 사람(PEP) 및 불리한 미디어의 글로벌 데이터베이스에 대한 (잠재적) 고객의 자동 심사. |
Comply Advantage 소프트웨어 솔루션. |
| 계정 생성 및 로그인을 위한 IP 주소 확인 |
당사 웹사이트 방문자의 IP 주소가 제한된 국가에서 온 경우 계정을 생성할 수 없습니다. |
계정 생성을 위한 IP 차단 및 출처 확인을 위한 로그인에 사용되는 IP 주소의 지속적인 모니터링. |
KYC 절차
KYC 절차는 계정의 내 계정 메뉴에 있는 '인증' 탭에서 액세스할 수 있습니다.
사진이 부착된 신분증을 업로드할 때:
- 구멍 뚫기 또는 기타 수정 없이 문서가 유효하고 만료되지 않았는지 확인하십시오.
- 문서가 눈부심 없이 밝은 곳에 있는지 확인하십시오. 자연광이 최고다
- 전체 문서를 촬영하고 모서리나 측면이 잘리지 않도록 합니다.
- ID가 완전히 표시되고 초점이 맞는지 확인합니다.
- Chrome 브라우저를 사용하여 확인 완료
- 모바일 기기를 사용해 보세요. 경우에 따라 모바일 앱을 사용하여 휴대폰 카메라를 사용하여 신분증 확인 단계를 완료할 수 있습니다.
- 사진을 찍는 데 사용하는 앱이나 프로그램에 로고나 워터마크가 추가되지 않았는지 확인하세요.
- ID에 대한 정보를 난독화하지 마십시오.
제3자와 고객 정보 공유
- 본인 확인 및 주민등록등본 확인을 위해 Jumio의 소프트웨어를 구현하였습니다. Jumio는 PCI DSS 및 ISO/IEC 27001:2013에 대한 인증을 획득하여 고객 데이터를 보호하고 지속적인 위험 관리에 전념하고 있습니다.
- 또한 암호화폐 주소 및 거래(KYT 또는 Know Your Transaction) 모니터링을 위해 Chainalysis와 협력합니다. 이를 통해 OFAC 법적 활동을 감지할 수 있습니다. ID 문서 및 거주 증명 문서는 Chainalysis와 공유되지 않습니다.
- 절도, 사기, 해킹, 다크넷 시장, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동과 관련된 거래에서 적절하게 검증된 법 집행 기관이 승인한 주소 및 의심스러운 코인 외에 Deribit은 사전에 정부 기관과 데이터를 공유하지 않습니다.
