Cara Mengesahkan Akaun dalam Deribit
Kami ingin mengetahui pelanggan kami. Oleh itu, kami meminta pelanggan (bakal) kami untuk butiran peribadi dan dokumen pengenalan yang akan kami sahkan. Tujuannya adalah untuk mencegah pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan aktiviti haram lain. Tambahan pula, langkah-langkah ini akan melindungi pelanggan kami daripada penggunaan tanpa kebenaran akaun Deribit mereka.
Sejak September 2021 kami telah menambah satu lagi langkah keselamatan pada proses KYC kami. Pelanggan individu (bukan korporat) baharu dikehendaki melengkapkan pemeriksaan kelangsungan hidup. Ini bermakna langkah tambahan dalam proses pengesahan di mana pengguna baharu perlu melihat ke dalam kamera, jadi perisian pengesahan ID kami boleh menyemak sama ada orang itu adalah orang yang sama dengan orang dalam ID yang telah diberikan. Dengan cara ini, kami meminimumkan penipuan identiti.
Pelanggan sedia ada tidak perlu melengkapkan langkah tambahan semakan hidup.
Sejak September 2021 kami telah menambah satu lagi langkah keselamatan pada proses KYC kami. Pelanggan individu (bukan korporat) baharu dikehendaki melengkapkan pemeriksaan kelangsungan hidup. Ini bermakna langkah tambahan dalam proses pengesahan di mana pengguna baharu perlu melihat ke dalam kamera, jadi perisian pengesahan ID kami boleh menyemak sama ada orang itu adalah orang yang sama dengan orang dalam ID yang telah diberikan. Dengan cara ini, kami meminimumkan penipuan identiti.
Pelanggan sedia ada tidak perlu melengkapkan langkah tambahan semakan hidup.
keperluan KYC
Melangkah ke hadapan, semua pelanggan baharu perlu memberikan maklumat berikut:
- Butiran peribadi (nama penuh, butiran alamat kediaman, negara tempat tinggal, tarikh lahir)
- Dokumen pengenalan diri (pasport, lesen memandu, kad pengenalan)
- Pemeriksaan keaktifan (kamera diperlukan) BARU
- Bukti kediaman (penyata bank, bil utiliti, penyata kad kredit, dokumen pihak berkuasa tempatan, bil cukai)
Maklumat atau dokumentasi tambahan boleh diminta mengikut budi bicara pasukan Pematuhan kami.
Anda boleh menyemak status akaun anda dalam tab Pengesahan menu Akaun Saya.
Deribit berhak untuk segera menutup mana-mana akaun anda dan mencairkan sebarang jawatan terbuka jika didapati anda telah memberikan maklumat palsu tentang identiti atau tempat kediaman anda.
Akaun korporat
Sila dapatkan maklumat lanjut tentang proses pengesahan kami untuk akaun korporat di sini.
Ringkasan Dasar KYC AML
| Apa |
Bagaimana | |
| KYC Runcit |
|
Pengesahan dokumen dan semakan hidup diproses oleh Jumio. |
| AML |
Pemantauan alamat dan urus niaga mata wang kripto. Ini membolehkan kami mengesan alamat yang disekat OFAC dan syiling yang mencurigakan daripada urus niaga yang berkaitan dengan kecurian, penipuan, penggodaman, pasaran darknet, pengubahan wang haram, membiayai keganasan dan aktiviti haram yang lain. |
Penyelesaian perisian Chainalysis. |
| Senarai pantauan |
Penyaringan automatik (bakal) pelanggan terhadap pangkalan data global Sekatan dan Senarai Pantau, Orang yang terdedah kepada politik (PEP) dan Media Buruk. |
Penyelesaian perisian Comply Advantage. |
| Alamat IP menyemak penciptaan akaun dan log masuk |
Jika alamat IP pelawat laman web kami adalah dari Negara Terhad, maka anda tidak boleh membuat akaun. |
Blok IP untuk penciptaan akaun dan pemantauan berterusan alamat IP yang digunakan untuk log masuk untuk mengesahkan asal. |
Prosedur KYC
Prosedur KYC boleh diakses dalam tab 'Pengesahan' dalam menu Akaun Saya dalam akaun anda.
Apabila memuat naik ID foto anda:
- Pastikan dokumen anda sah dan tidak tamat tempoh, tanpa tebuk lubang atau pengubahsuaian lain
- Pastikan dokumen anda berada di kawasan yang terang tanpa silau. Cahaya matahari semulajadi adalah yang terbaik
- Ambil gambar keseluruhan dokumen dan elakkan memotong mana-mana sudut atau sisi
- Pastikan ID kelihatan sepenuhnya dan dalam fokus
- Gunakan penyemak imbas Chrome untuk melengkapkan pengesahan
- Cuba gunakan peranti mudah alih anda. Dalam sesetengah keadaan, anda boleh menggunakan apl mudah alih untuk melengkapkan langkah pengesahan ID menggunakan kamera telefon anda
- Pastikan aplikasi atau program yang anda gunakan untuk mengambil gambar tidak menambah sebarang logo atau tera air
- Jangan mengelirukan sebarang maklumat pada ID
Perkongsian maklumat pelanggan dengan pihak ketiga
- Untuk pengesahan ID dan dokumen bukti kediaman, kami telah melaksanakan perisian Jumio. Jumio telah mencapai pensijilan terhadap PCI DSS dan ISO/IEC 27001:2013 yang menjamin data pelanggan mereka dan komited terhadap pengurusan risiko yang berterusan.
- Kami juga bekerjasama dengan Chainalysis untuk pemantauan alamat dan transaksi mata wang kripto (KYT atau Tahu Transaksi Anda). Ini membolehkan kami mengesan aktiviti undang-undang OFAC. Dokumen ID dan dokumen bukti kediaman tidak dikongsi dengan Chainalysis.
- Selain alamat yang disahkan oleh penguatkuasaan undang-undang dan syiling yang mencurigakan daripada urus niaga yang berkaitan dengan kecurian, penipuan, penggodaman, pasaran darknet, pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan aktiviti haram yang lain, Deribit tidak secara proaktif berkongsi data dengan agensi kerajaan.
