Si të verifikoni llogarinë në Deribit
Ne do të donim të njihnim klientët tanë. Prandaj, ne kërkojmë nga klientët tanë (potencial) detajet personale dhe dokumentet e identifikimit që ne do të verifikojmë. Qëllimi i tij është të parandalojë pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe aktivitete të tjera të paligjshme. Për më tepër, këto masa do të mbrojnë klientët tanë nga përdorimi i paautorizuar i llogarisë së tyre Deribit.
Që nga shtatori 2021, ne kemi shtuar një masë tjetër sigurie në procesin tonë KYC. Klientëve të rinj individualë (jo-korporatë) kërkohet të kryejnë një kontroll të gjallërisë. Kjo do të thotë një hap shtesë në procesin e verifikimit ku një përdorues i ri duhet të shikojë në kamerë, kështu që softueri ynë i verifikimit të ID-së mund të kontrollojë nëse personi është i njëjti person me personin në ID-në që është dhënë. Në këtë mënyrë, ne minimizojmë mashtrimin e identitetit.
Klientët ekzistues nuk duhet të kryejnë hapin shtesë të kontrollit të gjallërisë.
Që nga shtatori 2021, ne kemi shtuar një masë tjetër sigurie në procesin tonë KYC. Klientëve të rinj individualë (jo-korporatë) kërkohet të kryejnë një kontroll të gjallërisë. Kjo do të thotë një hap shtesë në procesin e verifikimit ku një përdorues i ri duhet të shikojë në kamerë, kështu që softueri ynë i verifikimit të ID-së mund të kontrollojë nëse personi është i njëjti person me personin në ID-në që është dhënë. Në këtë mënyrë, ne minimizojmë mashtrimin e identitetit.
Klientët ekzistues nuk duhet të kryejnë hapin shtesë të kontrollit të gjallërisë.
Kërkesat e KYC
Në vazhdim, të gjithë klientët e rinj duhet të japin informacionin e mëposhtëm:
- Të dhënat personale (emri i plotë, detajet e adresës së vendbanimit, vendi i banimit, data e lindjes)
- Dokument identifikimi (pasaportë, patentë shoferi, letërnjoftim)
- Kontrolli i gjallërisë (kërkohet kamera) E RE
- Dëshmia e vendbanimit (pasqyra bankare, fatura e shërbimeve, deklarata e kartës së kreditit, dokumenti i autoriteteve lokale, fatura tatimore)
Informacion ose dokumentacion shtesë mund të kërkohet sipas gjykimit të ekipit tonë të Pajtueshmërisë.
Mund të kontrolloni statusin e llogarisë suaj në skedën Verifikimi i menysë Llogaria ime.
Deribit rezervon të drejtën të mbyllë menjëherë çdo llogari dhe të likuidojë çdo pozicion të hapur nëse konstatohet se keni dhënë informacion të rremë për identitetin tuaj ose vendbanimin.
Llogaritë e korporatës
Ju lutemi gjeni më shumë informacion mbi procesin tonë të verifikimit për llogaritë e korporatës këtu.
Përmbledhja e politikave të KYC AML
| Çfarë |
Si | |
| KYC Shitje me pakicë |
|
Verifikimi i dokumenteve dhe kontrolli i gjallërisë përpunohet nga Jumio. |
| AML |
Monitorimi i adresave dhe transaksioneve të kriptomonedhave. Kjo na lejon të zbulojmë adresat e sanksionuara nga OFAC dhe monedhat e dyshimta nga transaksionet që lidhen me vjedhjet, mashtrimet, hakimet, tregjet e rrjetit të errët, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe aktivitete të tjera të paligjshme. |
Një zgjidhje softuerësh Chainalysis. |
| Lista e vëzhgimit |
Ekzaminimi i automatizuar i klientëve (potencial) kundrejt një baze të dhënash globale të sanksioneve dhe listave vëzhguese, personave të ekspozuar politikisht (PEP) dhe mediave negative. |
Një zgjidhje softuerike Comply Advantage. |
| Kontrollet e adresës IP për krijimin e llogarisë dhe hyrjet |
Nëse adresa IP e vizitorit të faqes sonë të internetit është nga një vend i kufizuar, atëherë nuk është e mundur të krijoni një llogari. |
Bllok IP për krijimin e llogarive dhe monitorim të vazhdueshëm të adresës IP të përdorur për hyrje për të verifikuar origjinën. |
Procedura KYC
Procedura KYC është e aksesueshme në skedën 'Verifikimi' në menynë Llogaria ime në llogarinë tuaj.
Kur ngarkoni ID-në tuaj të Fotos:
- Sigurohuni që dokumenti juaj të jetë i vlefshëm dhe të mos ketë skaduar, pa vrima ose modifikime të tjera
- Sigurohuni që dokumenti juaj të jetë në një zonë të ndriçuar mirë pa shkëlqim. Drita natyrale e diellit është më e mira
- Fotografoni të gjithë dokumentin dhe shmangni prerjen e qosheve ose anëve
- Sigurohuni që ID-ja të jetë plotësisht e dukshme dhe në fokus
- Përdorni shfletuesin Chrome për të përfunduar verifikimin
- Provoni të përdorni pajisjen tuaj celulare. Në disa raste, mund të përdorni aplikacionin celular për të përfunduar hapin e verifikimit të ID-së duke përdorur kamerën e telefonit tuaj
- Sigurohuni që aplikacioni ose programi që përdorni për të bërë fotografitë të mos shtojë logo ose filigranë
- Mos e ngatërroni asnjë informacion në ID
Ndarja e informacionit të klientit me palët e treta
- Për verifikimin e ID-së dhe vërtetimin e dokumenteve të qëndrimit, ne kemi implementuar softuerin e Jumio. Jumio ka arritur çertifikime kundër PCI DSS dhe ISO/IEC 27001:2013 duke siguruar të dhënat e klientëve të tyre dhe është e angazhuar për menaxhimin e vazhdueshëm të rrezikut.
- Ne gjithashtu punojmë me Chainalysis për monitorimin e adresave dhe transaksioneve të kriptomonedhave (KYT ose Know Your Transaction). Kjo na lejon të zbulojmë aktivitetet ligjore të OFAC. Dokumentet e identitetit dhe dokumentet e vërtetimit të qëndrimit nuk ndahen me Chainalysis.
- Përveç adresave të sanksionuara siç duhet nga zbatimi i ligjit dhe monedhave të dyshimta nga transaksionet që lidhen me vjedhjet, mashtrimet, hakimet, tregjet e rrjetit të errët, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe aktivitete të tjera të paligjshme, Deribit nuk ndan në mënyrë proaktive të dhëna me agjencitë qeveritare.
