როგორ გადაამოწმოთ ანგარიში Deribit-ში
ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ ჩვენი მომხმარებლები. ამიტომ, ჩვენ ვთხოვთ ჩვენს (პოტენციურ) მომხმარებლებს პერსონალურ დეტალებს და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებს, რომლებსაც ჩვენ ვამოწმებთ. მისი მიზანია თავიდან აიცილოს ფულის გათეთრება, ტერორიზმის დაფინანსება და სხვა უკანონო ქმედებები. გარდა ამისა, ეს ზომები დაიცავს ჩვენს კლიენტებს Deribit ანგარიშის არაავტორიზებული გამოყენებისგან.
2021 წლის სექტემბრიდან ჩვენ დავამატეთ უსაფრთხოების კიდევ ერთი ზომა ჩვენს KYC პროცესს. ახალი ინდივიდუალური (არაკორპორატიული) კლიენტები ვალდებულნი არიან დაასრულონ სიცოცხლისუნარიანობა. ეს ნიშნავს დამატებით საფეხურს გადამოწმების პროცესში, როდესაც ახალმა მომხმარებელმა უნდა ჩაიხედოს კამერაში, ასე რომ, ჩვენი პირადობის დამადასტურებელი პროგრამული უზრუნველყოფა შეუძლია შეამოწმოს, არის თუ არა ეს ადამიანი იგივე პირი, როგორც პირი, რომელიც მოწოდებულ პირადობის მოწმობაშია. ამ გზით ჩვენ მინიმუმამდე ვამცირებთ პირადობის თაღლითობას.
არსებულ კლიენტებს არ უწევთ შემოწმების დამატებითი ეტაპის დასრულება.
2021 წლის სექტემბრიდან ჩვენ დავამატეთ უსაფრთხოების კიდევ ერთი ზომა ჩვენს KYC პროცესს. ახალი ინდივიდუალური (არაკორპორატიული) კლიენტები ვალდებულნი არიან დაასრულონ სიცოცხლისუნარიანობა. ეს ნიშნავს დამატებით საფეხურს გადამოწმების პროცესში, როდესაც ახალმა მომხმარებელმა უნდა ჩაიხედოს კამერაში, ასე რომ, ჩვენი პირადობის დამადასტურებელი პროგრამული უზრუნველყოფა შეუძლია შეამოწმოს, არის თუ არა ეს ადამიანი იგივე პირი, როგორც პირი, რომელიც მოწოდებულ პირადობის მოწმობაშია. ამ გზით ჩვენ მინიმუმამდე ვამცირებთ პირადობის თაღლითობას.
არსებულ კლიენტებს არ უწევთ შემოწმების დამატებითი ეტაპის დასრულება.
KYC მოთხოვნები
მომავალში, ყველა ახალმა კლიენტმა უნდა მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია:
- პირადი მონაცემები (სრული სახელი, საცხოვრებელი მისამართი, საცხოვრებელი ქვეყანა, დაბადების თარიღი)
- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პასპორტი, მართვის მოწმობა, პირადობის მოწმობა)
- სიცოცხლისუნარიანობის შემოწმება (აუცილებელია კამერა) ახალი
- საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი საბუთი (საბანკო ამონაწერი, კომუნალური გადასახადი, საკრედიტო ბარათის ამონაწერი, ადგილობრივი ხელისუფლების დოკუმენტი, საგადასახადო გადასახადი)
დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია შეიძლება მოითხოვოს ჩვენი შესაბამისობის ჯგუფის შეხედულებისამებრ.
თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი ანგარიშის სტატუსი ჩანართზე Verification მენიუში ჩემი ანგარიში.
Deribit იტოვებს უფლებას დაუყოვნებლივ დახუროს თქვენი ნებისმიერი ანგარიში და გაანადგუროს ნებისმიერი ღია პოზიცია, თუ დადგინდება, რომ თქვენ მიაწოდეთ ცრუ ინფორმაცია თქვენი ვინაობის ან საცხოვრებელი ადგილის შესახებ.
კორპორატიული ანგარიშები
გთხოვთ, იხილოთ მეტი ინფორმაცია ჩვენი კორპორატიული ანგარიშების დადასტურების პროცესის შესახებ აქ.
KYC AML პოლიტიკის შეჯამება
| Რა |
Როგორ | |
| KYC საცალო ვაჭრობა |
|
დოკუმენტების გადამოწმება და სიცოცხლისუნარიანობის შემოწმება ხდება Jumio-ს მიერ. |
| AML |
კრიპტოვალუტის მისამართებისა და ტრანზაქციების მონიტორინგი. ეს საშუალებას გვაძლევს აღმოვაჩინოთ OFAC სანქცირებული მისამართები და საეჭვო მონეტები ტრანზაქციებიდან, რომლებიც დაკავშირებულია ქურდობასთან, თაღლითობებთან, ჰაკერებთან, ბაზრობებთან, ფულის გათეთრებასთან, ტერორიზმის დაფინანსებასთან და სხვა უკანონო ქმედებებთან. |
Chainalysis პროგრამული გადაწყვეტა. |
| Საყურებელი სია |
(პოტენციური) მომხმარებლების ავტომატური სკრინინგი სანქციების და საკონტროლო სიების, პოლიტიკურად დაუცველი პირების (PEP) და მავნე მედიის გლობალური მონაცემთა ბაზის წინააღმდეგ. |
Comply Advantage პროგრამული გადაწყვეტა. |
| IP მისამართი ამოწმებს ანგარიშის შექმნას და შესვლას |
თუ ჩვენი ვებსაიტის ვიზიტორის IP მისამართი შეზღუდული ქვეყნიდანაა, მაშინ ანგარიშის შექმნა შეუძლებელია. |
IP ბლოკი ანგარიშის შესაქმნელად და IP მისამართის მუდმივი მონიტორინგი, რომელიც გამოიყენება შესვლებისთვის, წარმოშობის გადამოწმებისთვის. |
KYC პროცედურა
KYC პროცედურა ხელმისაწვდომია "ვერიფიკაციის" ჩანართში მენიუში "ჩემი ანგარიში" თქვენს ანგარიშში.
თქვენი ID ფოტოს ატვირთვისას:
- დარწმუნდით, რომ თქვენი დოკუმენტი მოქმედია და ვადაგასული არ არის, ხვრელების ან სხვა ცვლილებების გარეშე
- დარწმუნდით, რომ თქვენი დოკუმენტი არის კარგად განათებულ ადგილას, შუქის გარეშე. ბუნებრივი მზის შუქი საუკეთესოა
- გადაიღეთ მთელი დოკუმენტი და მოერიდეთ კუთხის ან გვერდის ამოჭრას
- დარწმუნდით, რომ ID არის სრულად ხილული და ფოკუსირებული
- დადასტურების დასასრულებლად გამოიყენეთ Chrome ბრაუზერი
- სცადეთ თქვენი მობილური მოწყობილობის გამოყენება. ზოგიერთ შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მობილური აპი, რათა დაასრულოთ პირადობის დამადასტურებელი ნაბიჯი თქვენი ტელეფონის კამერის გამოყენებით
- დარწმუნდით, რომ აპლიკაცია ან პროგრამა, რომელსაც იყენებთ სურათების გადასაღებად, არ ამატებს ლოგოს ან წყლის ნიშანს
- არ გააფუჭოთ ინფორმაცია პირადობის მოწმობაზე
კლიენტის ინფორმაციის გაზიარება მესამე პირებთან
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა და ბინადრობის საბუთების დასადასტურებლად ჩვენ დანერგილი გვაქვს Jumio-ს პროგრამული უზრუნველყოფა. Jumio-მ მიაღწია სერთიფიკატებს PCI DSS-ისა და ISO/IEC 27001:2013-ის წინააღმდეგ, რაც უზრუნველყოფს მათი მომხმარებლების მონაცემებს და მზად არის უწყვეტი რისკის მართვა.
- ჩვენ ასევე ვმუშაობთ Chainalysis-თან კრიპტოვალუტის მისამართების და ტრანზაქციების მონიტორინგისთვის (KYT ან Know Your Transaction). ეს საშუალებას გვაძლევს აღმოვაჩინოთ OFAC-ის ლეგალური საქმიანობა. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ არის გაზიარებული Chainalysis-თან.
- გარდა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ სანქცირებული მისამართებისა და საეჭვო მონეტების ტრანზაქციებიდან, რომლებიც დაკავშირებულია ქურდობასთან, თაღლითობებთან, ჰაკერებთან, ბაზრობებთან, ფულის გათეთრებასთან, ტერორიზმის დაფინანსებასთან და სხვა უკანონო ქმედებებთან, Deribit პროაქტიულად არ აზიარებს მონაცემებს სამთავრობო უწყებებს.
