Auala e faʻamaonia ai le tala ile Deribit
Matou te fia iloa a matou tagata fa'atau. O le mea lea, matou te fesiligia a matou tagata faʻatau (ono) mo faʻamatalaga patino ma faʻamatalaga faʻamaonia o le a matou faʻamaonia. O lona fa'amoemoe o le taofia lea o le fa'atulafonoina o tupe, fa'atupeina o faiga fa'atupu fa'alavelave ma isi faiga fa'asolitulafono. E le gata i lea, o nei faiga o le a puipuia ai a tatou tagata faʻatau mai le faʻaaogaina le faʻatagaina o latou teuga tupe Deribit.
Talu mai Setema 2021 ua matou faʻaopoopoina se isi puipuiga malu i la matou faiga KYC. E mana'omia tagata fou ta'ito'atasi (e le o ni kamupani) e fa'amae'a se siaki ola. O lona uiga o se laasaga faaopoopo i le faagasologa o le faʻamaonia lea e tatau ai i se tagata fou ona suʻe i totonu o le meapueata, o lea e mafai ai e le matou ID faʻamaonia polokalama ona siaki pe o le tagata lava lea ma le tagata o loʻo i totonu o le ID na tuʻuina atu. I lenei auala, matou te faʻaitiitia ai le faʻaseseina o faʻamatalaga.
O tagata o lo'o iai nei e le tau fa'amae'aina le la'asaga fa'aopoopo o le siaki ola.
Talu mai Setema 2021 ua matou faʻaopoopoina se isi puipuiga malu i la matou faiga KYC. E mana'omia tagata fou ta'ito'atasi (e le o ni kamupani) e fa'amae'a se siaki ola. O lona uiga o se laasaga faaopoopo i le faagasologa o le faʻamaonia lea e tatau ai i se tagata fou ona suʻe i totonu o le meapueata, o lea e mafai ai e le matou ID faʻamaonia polokalama ona siaki pe o le tagata lava lea ma le tagata o loʻo i totonu o le ID na tuʻuina atu. I lenei auala, matou te faʻaitiitia ai le faʻaseseina o faʻamatalaga.
O tagata o lo'o iai nei e le tau fa'amae'aina le la'asaga fa'aopoopo o le siaki ola.
KYC mana'oga
I le agai i luma, e tatau i tagata fou uma ona tuʻuina atu faʻamatalaga nei:
- Fa'amatalaga patino (igoa atoa, fa'amatalaga tuatusi nofomau, atunu'u e nofo ai, aso fanau)
- Pepa fa'ailoa (tusifolau, laisene aveta'avale, ID card)
- Su'ega ola (pueata mana'omia) FOU
- Fa'amaoniga o le nofomau (fa'amatalaga faletupe, pili fa'aoga, fa'amatalaga kata fai aitalafu, pepa fa'alotoifale, pili lafoga)
E mafai ona talosagaina fa'amatalaga fa'aopoopo po'o fa'amaumauga i le faitalia a le matou 'au Tausi.
E mafai ona e siaki le tulaga o lau tala i le tab Verification of the menu My Account.
O lo'o fa'atumauina e Deribit le aia tatau e tapunia vave ai so'o se tasi o au teugatupe ma fa'amuta so'o se avanoa avanoa pe a fa'amautu na e tu'uina atu fa'amatalaga sese e uiga i lou fa'asinomaga po'o le nofoaga e nofo ai.
Fa'amatalaga fa'apisinisi
Fa'amolemole su'e nisi fa'amatalaga i la matou fa'agasologa o fa'amaoniga mo fa'amatalaga fa'apisinisi iinei.
Aotelega Faiga Faavae a le KYC AML
| O le a |
E faapefea | |
| KYC Fa'atauoloa |
|
O le faʻamaoniga o pepa ma le siaki ola e faʻatautaia e Jumio. |
| AML |
Mata'ituina o tuatusi ma fefa'atauaiga. O lenei mea e mafai ai ona tatou iloa tuatusi faʻatagaina a le OFAC ma tupe masalomia mai fefaʻatauaiga e fesoʻotaʻi ma le gaoi, faʻatau, hacks, maketi pogisa, tupe faʻatulafonoina, faʻatupeina faiga faatupu faalavelave ma isi gaioiga faasolitulafono. |
O se fofo polokalame Chainalysis. |
| Lisi matamata |
Otometi su'esu'ega o tagata fa'atau e fa'atatau i se fa'amaumauga fa'alelalolagi o Fa'asalaga ma Lisi Matamata, Politically Exposed Persons (PEPs), ma Adverse Media. |
O se fofo fa'akomepiuta Comply Advantage. |
| Su'e tuatusi IP mo le faia o tala ma saini |
Afai o le tuatusi IP o le tagata asiasi o la matou upega tafaʻilagi e mai se Atunuʻu Faʻatapulaʻaina, ona le mafai lea ona faia se tala. |
poloka IP mo le fatuina o tala ma le mataʻituina pea o le tuatusi IP na faʻaaogaina mo saini e faʻamaonia ai le amataga. |
KYC Taualumaga
Ole faiga ole KYC e mafai ona maua ile 'Verification' tab ile lisi o My Account i lau teugatupe.
A'o fa'apipi'i lau ID ata:
- Ia mautinoa o lau pepa e aoga ma e le'i muta le aoga, e aunoa ma ni pu po'o isi suiga
- Ia fa'amautinoa o lo'o iai lau pepa i se nofoaga e malamalama lelei e aunoa ma se pupula. E sili ona lelei le la faanatura
- Pue ata le pepa atoa ma aloese mai le tipiina o soo se tulimanu poʻo itu
- Ia mautinoa o le ID o loʻo vaʻaia atoatoa ma taulaʻi
- Fa'aoga le Chrome browser e fa'auma ai le fa'amaoniga
- Taumafai e fa'aoga lau masini feavea'i. I nisi taimi, e mafai ona e fa'aogaina le telefoni feavea'i e fa'auma ai le la'asaga fa'amaonia ID e fa'aaoga ai mea pu'eata lau telefoni
- Ia mautinoa o le app poʻo le polokalama e te faʻaogaina e puʻeina ai ata e le faʻaopoopoina ni faʻailoga poʻo ni faʻailoga vai
- Aua le faanenefu so'o se fa'amatalaga ile ID
Fa'asoaina o fa'amatalaga a le tagata o tausia ma isi vaega
- Mo le faʻamaoniga o ID ma faʻamaoniga o pepa nofomau, ua matou faʻatinoina le polokalama a Jumio. Ua ausia e Jumio tusipasi e faasaga i le PCI DSS ma le ISO / IEC 27001: 2013 faʻamautinoaina faʻamaumauga a latou tagata faʻatau ma ua tuʻuina atu i le faʻaauauina o le puleaina o lamatiaga.
- Matou te galulue faʻatasi ma Chainalysis mo le mataʻituina o tuatusi ma fefaʻatauaʻiga (KYT poʻo le Iloa Lau Faʻamatalaga). Ole mea lea e mafai ai ona tatou iloa gaioiga fa'aletulafono a le OFAC. O pepa ID ma fa'amaoniga o pepa nofomau e le fa'asoaina ile Chainalysis.
- E ese mai i le faʻamaonia lelei o le tulafono faʻamalosia tuatusi ma tupe masalomia mai fefaʻatauaiga e fesoʻotaʻi ma le gaoi, taufaasese, hacks, darknet maketi, tupe faʻatulafonoina, faʻatupeina faiga faatupu faalavelave, ma isi gaioiga faasolitulafono, Deribit e le faʻasoa faʻamatalaga ma lala sooupu a le malo.
