Mokhoa oa ho netefatsa Account ho Deribit
Re ka thabela ho tseba bareki ba rona. Ka hona, re botsa bareki ba rona (ba ka khonang) lintlha tsa botho le litokomane tsa boitsebiso tseo re tla li netefatsa. Sepheo sa eona ke ho thibela tšebeliso ea chelete ka mokhoa o tsoileng matsoho, ho tšehetsa bokhukhuni ka lichelete le mesebetsi e meng e seng molaong. Ho feta moo, mehato ena e tla sireletsa bareki ba rona ts'ebelisong e sa lumelloeng ea ak'haonte ea bona ea Deribit.
Ho tloha ka Loetse 2021 re kentse mohato o mong oa tšireletso tšebetsong ea rona ea KYC. Bareki ba bacha (bao e seng ba mekhatlo) ba tlameha ho tlatsa tlhahlobo ea bophelo. Sena se bolela mohato o eketsehileng oa ts'ebetso ea ho netefatsa moo mosebelisi e mocha a tlamehang ho sheba ka har'a khamera, kahoo software ea rona ea netefatso ea ID e ka hlahloba hore na motho ke motho ea tšoanang le motho ea ho ID e fanoeng. Ka tsela ena, re fokotsa bosholu ba boitsebiso.
Basebelisi ba teng ha ba tlameha ho tlatsa mohato o eketsehileng oa tlhahlobo ea bophelo.
Ho tloha ka Loetse 2021 re kentse mohato o mong oa tšireletso tšebetsong ea rona ea KYC. Bareki ba bacha (bao e seng ba mekhatlo) ba tlameha ho tlatsa tlhahlobo ea bophelo. Sena se bolela mohato o eketsehileng oa ts'ebetso ea ho netefatsa moo mosebelisi e mocha a tlamehang ho sheba ka har'a khamera, kahoo software ea rona ea netefatso ea ID e ka hlahloba hore na motho ke motho ea tšoanang le motho ea ho ID e fanoeng. Ka tsela ena, re fokotsa bosholu ba boitsebiso.
Basebelisi ba teng ha ba tlameha ho tlatsa mohato o eketsehileng oa tlhahlobo ea bophelo.
Litlhoko tsa KYC
Ho ea pele, bareki bohle ba bacha ba hloka ho fana ka lintlha tse latelang:
- Lintlha tsa botho (lebitso le feletseng, lintlha tsa aterese ea bolulo, naha ea bolulo, letsatsi la tsoalo)
- Tokomane ea boitsebiso (passport, laesense ea ho khanna, karete ea ID)
- Tlhahlobo ea bophelo (ho hlokahala khamera) E NCHA
- Bopaki ba sebaka sa bolulo (setatemente sa banka, bili ea ts'ebeliso, setatemente sa karete ea mokoloto, tokomane ea balaoli ba lehae, sekoloto sa lekhetho)
Lintlha tse ling kapa litokomane li ka kopuoa ho latela boikhethelo ba sehlopha sa rona sa Compliance.
O ka hlahloba boemo ba akhaonto ya hao ho tab ya Netefatso ya menu Akhaonto ya Ka.
Deribit e na le tokelo ea ho koala hang-hang leha e le efe ea liak'haonte tsa hau le ho hlakola mesebetsi leha e le efe e bulehileng haeba ho bonahala eka u fane ka boitsebiso bo fosahetseng mabapi le boitsebiso ba hau kapa sebaka seo u lulang ho sona.
Liakhaonto tsa likhoebo
Ka kopo, fumana lintlha tse ling mabapi le ts'ebetso ea rona ea netefatso bakeng sa liakhaonto tsa khoebo mona.
Kakaretso ea Leano la KYC AML
| Eng |
Joang | |
| KYC Retail |
|
Netefatso ea litokomane le tlhahlobo ea bophelo e sebetsoa ke Jumio. |
| AML |
Tlhokomelo ea liaterese tsa cryptocurrency le litšebelisano. Sena se re lumella ho bona liaterese tse laetsoeng ke OFAC le lichelete tsa tšepe tse belaetsang ho tsoa litšebelisanong tse amanang le bosholu, scams, hacks, limmaraka tse lefifi, ho qhekella chelete, ho tšehetsa bokhukhuni le mesebetsi e meng e seng molaong. |
Tharollo ea software ea Chainalysis. |
| Lenane la ho shebella |
Ho itlhahloba ka boiketsetso ba bareki (ba ka bang teng) khahlano le polokelong ea litaba ea lefats'e ea likotlo le Mananeo a ho shebella, batho ba pepesehileng Lipolotiking (PEPs), le Adverse Media. |
Tharollo ea software ea Comply Advantage. |
| Aterese ea IP e hlahloba hore na ho na le akhaonto e bōpiloeng le ho kena |
Haeba aterese ea IP ea moeti oa sebaka sa rona sa marang-rang e tsoa naheng e thibetsoeng, joale ha ho khonehe ho theha ak'haonte. |
IP block bakeng sa popo ea li-account le ho beha leihlo le tsoelang pele la aterese ea IP e sebelisoang bakeng sa ho kena ho netefatsa tšimoloho. |
Ts'ebetso ea KYC
Ts'ebetso ea KYC e fumaneha ho "Verification" ho menu ea My Account akhaonteng ea hau.
Ha o kenya ID ea setšoantšo sa hau:
- Netefatsa hore tokomane ea hau e nepahetse ebile ha ea felloa ke nako, ntle le litebele tsa masoba kapa liphetoho tse ling
- Netefatsa hore tokomane ea hau e sebakeng se khantšitsoeng hantle ntle le ho benya. Khanya ea letsatsi ea tlhaho e molemo ka ho fetisisa
- Etsa setšoantšo sa tokomane eohle 'me u qobe ho khaola likhutlo kapa mahlakore
- Netefatsa hore ID e bonahala ka botlalo ebile e tsepame
- Sebelisa sebatli sa Chrome ho phethela netefatso
- Leka ho sebelisa sesebelisoa sa hau sa mohala. Maemong a mang, o ka sebelisa sesebelisoa sa mohala ho phethela mohato oa netefatso ea ID o sebelisa kh'amera ea mehala ea hau
- Etsa bonnete ba hore sesebelisoa kapa lenaneo leo u le sebelisang ho nka linepe ha le kenye li-logo kapa li-watermark
- Se ke oa pata tlhahisoleseling efe kapa efe ho ID
Ho arolelana lintlha tsa bareki le batho ba boraro
- Bakeng sa netefatso ea ID le bopaki ba litokomane tsa bolulo, re sebelisitse software ea Jumio. Jumio e fihletse litifikeiti khahlano le PCI DSS le ISO/IEC 27001:2013 ho boloka lintlha tsa bareki ba bona mme e ikemiselitse ho laola likotsi tse tsoelang pele.
- Re boetse re sebetsa le Chainalysis bakeng sa ho lekola liaterese tsa li-cryptocurrency le litšebelisano (KYT kapa Know Your Transaction). Sena se re lumella ho bona mesebetsi ea molao ea OFAC. Litokomane tsa ID le bopaki ba litokomane tsa bolulo ha li arolelanoe le Chainalysis.
- Ntle le liaterese tse lumelletsoeng ka molao le lichelete tsa tšepe tse belaetsang tse amanang le bosholu, scams, hacks, limmaraka tsa blacknet, bosholu ba chelete, ho tšehetsa bokhukhuni le mesebetsi e meng e seng molaong, Deribit ha e arolelane lintlha le mekhatlo ea mmuso.
